جدول المحتويات
تحذير من عمليات الاحتيال وكيفية استهداف الضحايا
Cybertrace تصدر تنبيهاً تحذيرياً بشأن المواقع الإلكترونية الاحتيالية advswiss.com و finproxy.aiهؤلاء المستشارون المحتالون يسعون للاستيلاء على كل ما تملك! إذا كنت تتعامل مع هذه الجهات أو على اتصال بها، يُرجى التواصل مع فريقنا. يمكننا تقديم المشورة لك بشأن الخطوات التالية التي يجب اتخاذها.
شركة ADV Swiss: العلامات التحذيرية الواضحة والادعاءات المتناقضة
للوهلة الأولى، يبدو موقع advswiss.com احترافياً ومنظماً. فهو يعرض رقم هاتف وعنوان بريد إلكتروني وعنواناً فعلياً، مما يوحي بأنه شركة شرعية وجديرة بالثقة.
يذكر قسم "نبذة عنا" أن الشركة "شركة دولية متخصصة في التدقيق والتأمين والاستثمار والاستشارات المالية" تقدم خدماتها للأفراد في سويسرا وخارجها. وتدّعي الشركة أيضاً أنها تسعى لبناء "علاقات طويلة الأمد مع عملائها"، لكن الحقيقة أنها كيان احتيالي يسرق أموال الأستراليين المجتهدين.
إن إلقاء نظرة على قسم "الشهادات" في الموقع الإلكتروني يكشف خداعهم، وتحديداً هذه المراجعة من "لارس".
أكد محققونا أن الموقع الإلكتروني لم يُفعّل إلا في 8 أبريل 2024. كيف يدّعي "لارس" أنه يعمل مع الشركة منذ ثلاث سنوات بينما لم تكن موجودة على الإنترنت آنذاك؟ هذا يُثبت زيف هذه الادعاءات.
ويزعمون أيضاً أن لديهم "نسبة فوز في القضايا تبلغ 97%".
ما الذي يمكنهم "الفوز" به بالضبط عندما يفترض أنهم يساعدون في الضرائب والتأمين؟
يحتوي الموقع الإلكتروني على صفحة "اتصل بنا"، ولكن لا يمكنك إدخال بريدك الإلكتروني. بدلاً من ذلك، يطلب الموقع رقم هاتفك فقط، مما يشجع على الاتصال المباشر. هذه الطريقة تُمكّن المحتالين من التحدث معك شخصيًا، وبناء علاقة ودية، وكسب ثقتك تدريجيًا.
يُقدّم الموقع روابط لحساباتهم المزعومة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن النقر عليها لا يُعيد توجيهك إلى فيسبوك أو إنستغرام، بل تبقى على نفس الصفحة. تمتلك معظم الشركات الموثوقة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن للعملاء الاطلاع عليها.
تحليل التسجيل والشرعية
يُدرج الموقع الإلكتروني رقم تسجيل سويسري هو CHE-161.173.274. أجرى محققونا بحثًا وتأكدوا من أن اسم شركة ADV Swiss AG يحمل رقم التسجيل هذا. مع ذلك، يبدو أن هذه الشركة مسجلة منذ سنوات عديدة، ولا يمكننا الجزم بوجود أي صلة لها بالموقع الإلكتروني الاحتيالي. من الشائع أن يدّعي المحتالون ارتباطهم بشركة مسجلة، بينما لا تربطهم بها أي صلة حقيقية.
يمكن للمجرمين أيضاً انتحال صفة الشركات المشروعة للعمل واستخدام بيانات اعتماد مزورة أو مسروقة لارتكاب عمليات احتيال.
مواقع إلكترونية أخرى مماثلة مرتبطة بهذه العملية
حدد محققونا مجموعة متنوعة من المواقع الإلكترونية المطابقة تقريبًا لموقع advswiss.com. وقد تم إنشاء الموقع الإلكتروني التالي في 5 أكتوبر 2023، وهو مطابق تقريبًا لموقع advswiss.com: safeswiss.co.
بل إن لديهم نفس التقييم بالضبط من "لارس" والذي ينص على أنه يعمل مع الشركة منذ ثلاث سنوات!
بالتدقيق أكثر في موقع advswiss.com، تتضح المؤشرات المقلقة بشكل أكبر. عند النقر على "التخطيط للتقاعد" تحت عنوان "المعاشات والضرائب"، تظهر هذه الرسالة.
يبدو الأمر واعداً، أليس كذلك؟ لكن المشكلة تكمن في أنه من المحتمل أن يكون قد سُرق من هذا الموقع الإلكتروني.
https://auditech-ch.co/pension.html
انظر أدناه:
توصل محققونا إلى أن موقع auditech-ch.co قد أُنشئ في 18 أغسطس 2022، ما يعني أن محتالي موقع advswiss قد نسخوه من هذا الموقع. ولا يُعرف ما إذا كان الموقع يُدار من قِبل نفس المحتالين الذين يديرون موقع advswiss.com.
كشفت المزيد من التحقيقات عن موقع إلكتروني مماثل يدعي أنه يقدم نفس الخدمات التي يقدمها موقع advswiss.com.
https://audiba.co/en
يدعي الموقع الإلكتروني أنه يقدم "خدمات التدقيق والتأمين والاستثمار والاستشارات المالية الدولية" تمامًا مثل المحتالين في موقع advswiss.com.
تم تحديد رقم هاتف محمول +41 52 508 32 23 على الموقع الإلكتروني.
يؤكد بحث سريع في المصادر المفتوحة أن رقم الهاتف كان مرتبطًا سابقًا بشخص يُدعى "ماكس هالر"، وأن أحد العملاء غير الراضين كان لديه الكثير ليقوله عن ماكس.
يبدو أن "ماكس" كان مرتبطًا سابقًا بموقع agm-swiss.ch. وتؤكد عمليات البحث التي أجريناها أن الموقع غير نشط، وقد تم رصده لأول مرة على أنه نشط في 1 فبراير 2020.
هذا يعني أن هذه العملية كانت نشطة لسنوات، وأن المخالفين قاموا بتغيير أسماء العلامات التجارية والنطاقات لتجنب الكشف.
حدد محققونا موقعًا إلكترونيًا إضافيًا تم إنشاؤه في 10 يونيو 2025 وهو مطابق تقريبًا لموقع advswiss.com.
https://abhswiss.com
يبدو تصميم الموقع الإلكتروني وتخطيطه متشابهين إلى حد كبير. حتى طريقة عرض خدماتهم متطابقة.
يُدرج كلا الموقعين الإلكترونيين رقم الهاتف +41 31 528 21 55، مما يُرجّح أنهما يُداران من قِبل نفس المحتالين. عادةً ما يستخدم المحتالون منصات متعددة ويُغيّرون أسماءهم باستمرار لتجنّب كشفهم.
تجربة عميل حقيقي مع هذه الشبكة الاحتيالية
تواصل عميلنا مع موقع advswiss.com أملاً في استرداد أمواله التي خسرها في عملية احتيال سابقة. نشأت علاقة بين العميل والمحتالين، وتطورت بينهما الثقة. كانوا يسألون عن عائلته ويُبدون اهتماماً حقيقياً بحياته. هذه حيلة شائعة يستخدمها المحتالون لكسب ثقة ضحاياهم. وعد المحتالون عميلنا بإعادة أمواله، لكنهم اشترطوا عليه فتح محفظة إلكترونية على موقع finproxy.ai لاستلامها.
فتح العميل المحفظة الإلكترونية وطُلب منه دفع رسوم وهمية لاستلام أمواله. دفع العميل الرسوم وطلب استرداد أمواله، وكما قد تتوقع، طلب المحتالون المزيد!
حدد محققونا صفحة ويب قانونية للعملات المشفرة تدرج موقع finproxy.ai على أنه موقع احتيالي.
https://www.cryptolegal.uk/list-of-reported-scam-companies
إذا كان موقع finproxy.ai عملية احتيال، فإن موقع advswiss.com هو بالتأكيد عملية احتيال أيضاً!
كشفت المزيد من التحقيقات عن الموقع الإلكتروني التالي الذي يبدو أنه مطابق لموقع finproxy.ai.
https://www.monopay.ai
تم إنشاء موقع moonpay.ai في 29 يوليو 2025، أي بعد عام تقريبًا من إنشاء موقع finproxy.ai في 18 يونيو 2024. وبما أن moonpay.ai أُنشئ لاحقًا وهو مطابق تمامًا للموقعين، فلدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأن كلا الموقعين يُدار من قِبل نفس المحتالين.
كان موكلنا على اتصالٍ بكريستوفر سودر الذي ادعى أنه يعمل لدى الشركة. وقد تم التعرف على صورة الملف الشخصي التالية في توقيع بريده الإلكتروني.
أظهرت تحقيقات إضافية أن الصورة تتطابق بنسبة 95% مع قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي، مما يعني أنها خضعت للتعديل. وكشفت عمليات بحث إضافية عن صورة مشابهة، وإن كانت معدلة قليلاً، مستخدمة لتشارلز تيل، مدير التسويق في موقع emevera.com.
ماذا أفعل إذا تعرضت للاحتيال بالفعل؟
الخطوة الأولى في هذه العملية هي التأكد من الاحتفاظ بسجلات لكل شيء، وخاصة سجلات معاملاتك وأي مراسلات بينك وبين المخالفين. احرص على تدوين أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وأي معلومات اتصال أخرى يقدمونها لك.
الخطوة الثانية هي إبلاغ الشرطة المحلية، وإذا لم يتمكنوا من تقديم المساعدة، فتواصل مع Cybertrace للتحدث مع أحد المختصين لمناقشة خيارات التحقيق والتعافي.
هناك عدة طرق يمكننا من خلالها التعامل مع المخالفين، ويمكن القيام بذلك إما عن طريق تتبع العملة المشفرة أو من خلال التحقيق الجنائي في المواقع الإلكترونية.
Cybertrace كانت أول شركة في أستراليا تُقدّم خدمة تتبّع العملات الرقمية للجمهور. يهدف تتبّع العملات الرقمية إلى معرفة وجهة أموالك ومكان سحبها من منصات التداول. تُطبّق معظم منصات التداول سياسات "اعرف عميلك" (KYC)، حيث يُشترط تحميل وثائق الهوية لفتح حساب. يحقّ للشرطة طلب هذه الوثائق من منصة التداول.
التحقيقات الجنائية للمواقع الإلكترونية نقوم أساسًا بتحليل الموقع الإلكتروني بدقة، ونفحص سجلات استضافة نظام أسماء النطاقات (DNS)، وسجلات النطاق، بالإضافة إلى أي شركات أو مؤسسات مرتبطة بالموقع، وذلك لمحاولة تحديد المخالفين. نحن خبراء في هذا المجال، وقد ساعدنا بنجاح العديد من العملاء حول العالم.
احذر عند البحث على الإنترنت عن وكلاء استرداد الأموال، فمعظمهم على جوجل محتالون يعدونك باسترداد سريع وسهل لأموالك. في عالم مثالي، سيكون الأمر بهذه السهولة، لكن للأسف، لا شيء بسيط في عمليات الاحتيال الدولية، وقد يستغرق الاسترداد وقتًا وجهدًا.
لا تتردد في إخبارنا بقصتك في قسم التعليقات أدناه إذا كنت ضحية لموقع advswiss.com أو finproxy.ai أو أي من المواقع الإلكترونية المرتبطة بهما.
