جدول المحتويات
كثير من الناس متحمسون لـ اتفاقية التشفير الأسترالية في سيدني، والمحتالون يعرفون ذلك. نحن في Cybertrace بدأنا نرى إعلانات مزيفة على فيسبوك وإنستغرام تتظاهر بتقديم تذاكر مجانية أو الوصول المبكر إلى الحدث.
للوهلة الأولى، تبدو هذه الإعلانات عادية، لكنها تؤدي إلى نماذج مصممة لجمع بيانات مستخدمي العملات المشفرة. بمجرد حصول المحتالين على هذه المعلومات، يتواصلون مع أشخاص يتظاهرون بأنهم من شركات معروفة لمحافظ الأجهزة. نريد أن يفهم الجميع ما يحدث وأن يبقوا على أهبة الاستعداد.
ما هي عملية الاحتيال في مؤتمر العملات المشفرة الأسترالي؟
تبدأ عملية الاحتيال بإعلانات تقدم نفسها على أنها جزء من الواقع. اتفاقية التشفير الأستراليةللوهلة الأولى، تبدو هذه المواقع احترافية، إذ تقدم تذاكر مجانية أو دخولًا مبكرًا. يبدو كل شيء عاديًا ومألوفًا، فلماذا يشك أحد في وجود مشكلة؟
الثقة التي تُولّدها هذه الإعلانات مبنية بعناية لتشعر بالأمان. صفحاتها تُحاكي أسلوب الفعالية، وتستخدم ألوانًا متشابهة، وتبدو مرتبطةً بالمؤتمر المُقبل في سيدني. لمن يرغب بالحضور، ما الذي قد يدفعه للتساؤل عن استمارة التسجيل البسيطة؟
بمجرد ملء النموذج، يتغير الوضع بهدوء. لن تصل المعلومات إلى منظمي الحدث إطلاقًا، بل مباشرةً إلى المحتالين الباحثين عن مستخدمي العملات المشفرة النشطين، وهو نمط ينعكس في التقارير الأخيرة عن أساليب التصيد الاحتيالييبدو الأمر وكأنه إجراء صغير، مجرد إدخال التفاصيل، ومع ذلك كم مرة يدرك الناس أنه فخ.
تحليل نموذج التسجيل
يبدو النموذج بسيطًا للوهلة الأولى، إذ يطلب معلومات بسيطة كالاسم والبريد الإلكتروني، ومع ذلك، لكل جزء منه غرضه. فهو يُكوّن تدريجيًا صورةً عن من يملأه، وهو أمرٌ طبيعيٌّ عندما يتساءل المرء عن حجم المتاعب التي قد يُسببها نموذجٌ صغير.
يستخدم المحتالون هذه الأسئلة لتمييز الزوار العاديين عن حاملي العملات المشفرة فعليًا. يسألون عن خبراتهم، ومنصاتهم المفضلة، وعاداتهم في استخدام المحافظ، وتُظهر الإجابات بوضوح من قد يمتلك شيئًا ثمينًا ليسرقه (حتى لو لم يكن ذلك واضحًا للوهلة الأولى).
لقد أبلغنا بعض الأفراد أن أحد الأسئلة هو "منذ متى وأنت في مجال العملات المشفرة؟"إنه سؤال بسيط، ولكن أي شخص يقول إنه كان في مجال العملات المشفرة لفترة طويلة، فمن المرجح أنه شخص يمتلك محفظة كبيرة من حيازات العملات المشفرة.
بعد إرسال المعلومات، يعرف المحتالون بدقة من يستهدفون. يفهمون أي الأشخاص يستخدمون المحافظ الباردة، مما يُمكّنهم من إعداد نصوص تبدو مقنعة بما يكفي لخداع شخص لا يتوقع أي شيء غريب.
لقد حققنا في عدد لا يُحصى من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، وهذه العملية من بين أكثرها تعقيدًا. المجموعة التي تقف وراءها تعرف كيف تبدو مشروعة، وكيف تُثير حالة من الاستعجال، وكيف تتلاعب بالمعلومات التي يقدمها الضحايا دون علمهم. البقاء على اطلاع هو أقوى دفاع، ونحث المجتمع على البقاء متيقظًا مع اقتراب المؤتمر.
دان هالبين – Cybertrace الرئيس التنفيذي
مكالمة المتابعة
بعد بضعة أيام من استكمال النموذج، يتلقى الضحايا مكالمة من شخص يدعي أنه يمثلهم. دفتر الحسابات or خزانة. يتحدث المتصل بهدوء، ويبدو على دراية، ويذكر بسرعة التفاصيل التي قدمها الضحية في وقت سابق، حتى أنه يشير إلى أشياء مثل حماية المفتاح الخاص للمستخدم، مما يخلق شعوراً بالأمان.
صُمم البرنامج النصي لإثارة القلق دون أن يبدو عدوانيًا. يذكر المتصل نشاطًا غير عادي، ويشير إلى احتمال تعرض المحفظة للخطر، ويعرض مساعدة فورية. بمجرد أن يثق الضحية بالمتصل، يتبع التعليمات التي تبدو مفيدة، لكنها تُضعف أمنه تدريجيًا.
غالبًا ما تبدو هذه التعليمات مُلِحّة، وكأنّ تأخيرها ولو للحظة قد يُعرّضك للخطر. وعندما يعتقد أحدهم أنّ محفظته في خطر، فإنه يتبع الإرشادات دون أن يُلاحظ التفاصيل الصغيرة التي تبدو غير منطقية. يستغلّ المحتال هذا الخوف ليحصل على ما يريده بالضبط، تعليمات تلو الأخرى.
بمجرد أن يُنهي الضحية المكالمة، يكون المحتال قد حصل على ما يحتاجه. تُكشف المحفظة، وتُنقل الأصول على الفور تقريبًا دون أن تترك شيئًا. ومع ذلك، لا يفهم الضحايا ما حدث إلا عندما يتحققون من الرصيد ويتساءلون كيف تحول شيء بدا مفيدًا إلى خسارة كاملة.
علامات التحذير الرئيسية وما يمكنك فعله لحماية نفسك
قد يكون من الصعب ملاحظة الخطر عندما يبدو كل شيء طبيعيًا، خاصةً على الإنترنت حيث تبدو الكثير من الأمور روتينية. يعتمد المحتالون على هذه الراحة، وهي تُجدي نفعًا. يصعب البقاء متيقظًا عندما تبدو كل نقرة مألوفة ولا يبدو أي شيء غريبًا.
الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك:
- افحص ال الموقع الرسمي لاتفاقية التشفير الأسترالية قبل أن تثق في أي عرض ترويجي.
- تجاهل المتصلين الذين يدعون العمل لدى شركات المحفظة المادية.
- لا تشارك أبدًا عبارة البذور الخاصة بك، ولا حتى جزءًا منها.
- تجنب إدخال بياناتك الشخصية في النماذج الموجودة في الإعلانات.
- أبطئ من سرعتك، خاصة عندما يبدو الأمر عاجلاً أو عاطفياً.
- اتصل بخبير موثوق به إذا شعرت أن هناك شيئًا غير طبيعي.
إن الحفاظ على السلامة يتلخص في عادات بسيطة يمكن لأي شخص اكتسابها، حتى مع تغيّر أساليب الاحتيال باستمرار. فتوقف قصير قبل اتخاذ أي إجراء كفيل بمنع خسارة فادحة، ومن منا لا يفضل التفكير مليًا بدلًا من المخاطرة بمدخراته؟
كيف نساعد في تحديد هذه الاحتيالات والتحقيق فيها والرد عليها
لقد أمضينا سنوات في التحقيق في عمليات الاحتيال والسرقات المتعلقة بالعملات المشفرة، مما منح فريقنا فهمًا واضحًا لكيفية عمل هذه المجموعات خلف الكواليس. ومن خلال مقارنة التفاصيل بالقضايا السابقة، وبما أن السلوكيات المتكررة غالبًا ما تشير إلى عودة نفس المجموعات بأسماء جديدة، يشتبه محققونا في أن هذه الحملة قد تتطابق حتى مع الأنماط التي شوهدت في عملية احتيال انتحال شخصية Binanceهذه المجموعة متطورة وتتحدث بشكل جيد (غالبًا بلهجات أسترالية أو بريطانية) وهي مسؤولة عن سرقة الكثير من العملات المشفرة من الأستراليين.
عندما يتواصل أحدٌ مع محققي الاحتيال لدينا، نشرح ما يمكن التحقق منه وما هي المخاطر التي لا تزال بحاجة إلى فهم. الهدف هو الوضوح، لا الأمل الكاذب. يشعر العديد من الضحايا بالراحة لعلمهم أن فريقًا محترفًا يمكنه دراسة وضعهم بصدق وتوجيههم نحو الخطوات التالية المدروسة. تتبع العملة المشفرة سيكون هذا هو النهج الموصى به لتعقب أموال الضحية، ونأمل أن نتمكن من تحديد الجناة المسؤولين.
خاتمة
في نهاية المطاف، يُعدّ البقاء على اطلاع دائم من أقوى وسائل الحماية ضد عمليات الاحتيال المُصممة لتبدو عادية. ومع ذلك، فقد تحدثنا إلى مستثمرين في العملات المشفرة ذوي حكمة عالية خسروا أموالهم بسبب هذا التصيد الاحتيالي. لحظة ضعف واحدة كافية ليتمكن المحتالون من الوصول إلى حساباتهم.
سواء كان شخص ما قد تم استهدافه بالفعل أو يريد ببساطة البقاء في صدارة التهديدات الجديدة، فإننا نستمر في دعم الضحايا من خلال التوجيه الواضح والرؤية التحقيقية الحقيقية، وتقديم المساعدة المتخصصة من خلال خدماتنا لتتبع عمليات الاحتيال في العملات المشفرةإذا كنت ترغب في التحدث مع فريق التحقيقات لدينا، من فضلك لا تتردد في التواصل معنا.
