لمحة سريعة
ملخص
يستهدف المحتالون حضور مؤتمر العملات الرقمية الأسترالي بإعلانات وهمية تعد بتذاكر مجانية أو دخول مبكر. توجه هذه الإعلانات المستخدمين إلى نماذج لجمع معلومات شخصية ومعلومات متعلقة بالعملات الرقمية. لاحقًا، ينتحل المحتالون صفة ممثلي شركات محافظ الأجهزة، مستخدمين البيانات الواردة في النماذج لخداع الضحايا وحملهم على التخلي عن الوصول إلى أصولهم الرقمية. يحث منظمو الفعاليات وخبراء الأمن السيبراني على توخي الحذر ويوصون بالتحقق من المعلومات قبل مشاركتها.
النقاط الرئيسية
- تظهر إعلانات مزيفة على فيسبوك وإنستغرام تتعلق بالمؤتمر.
- يقوم المحتالون بجمع المعلومات باستخدام نماذج واقعية مصممة على غرار الحدث الرسمي.
- تُستخدم البيانات التي تم جمعها لتحديد حاملي العملات المشفرة ذوي الخبرة.
- يتلقى الضحايا مكالمات متابعة من أشخاص ينتحلون صفة شركات محافظ الأجهزة.
- يستخدم المحتالون الإلحاح والتفاصيل المحددة لتقليل حذر الضحايا.
- تشمل النصائح الوقائية التحقق من المصادر وعدم مشاركة عبارات التلميحات.
الأسئلة الشائعة
- كيف تعمل عملية الاحتيال في مؤتمر العملات المشفرة الأسترالي؟
- يستخدم المحتالون إعلانات ونماذج مزيفة لجمع المعلومات، ثم يتصلون بالضحايا منتحلين صفة شركات محافظ الأجهزة للوصول إلى أصولهم المشفرة.
- ما هي العلامات التحذيرية لعملية الاحتيال؟
- عروض ترويجية للتذاكر من حسابات أو نطاقات غير موثقة، ونماذج تطلب معلومات شخصية أو معلومات عن المحفظة، ومكالمات عاجلة غير مرغوب فيها من أشخاص يدّعون تمثيلهم لمحفظة أجهزة.
- كيف يمكن للأفراد حماية أنفسهم؟
- تحقق من جميع العروض الترويجية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للحدث، ولا تشارك عبارة الاسترداد الخاصة بك أبداً، وتجنب التفاعل مع الإعلانات أو المكالمات المشبوهة.
جدول المحتويات
كثير من الناس متحمسون لـ اتفاقية التشفير الأسترالية في سيدني، والمحتالون يعرفون ذلك. نحن في Cybertrace تتبع العملات المشفرة والتحقيقات المتعلقة بتقنية البلوك تشين بدأنا نرى إعلانات مزيفة على فيسبوك وإنستغرام تتظاهر بتقديم تذاكر مجانية أو الوصول المبكر إلى الحدث.
للوهلة الأولى، تبدو هذه الإعلانات عادية، لكنها تؤدي إلى نماذج مصممة لجمع بيانات مستخدمي العملات المشفرة. بمجرد حصول المحتالين على هذه المعلومات، يتواصلون مع أشخاص يتظاهرون بأنهم من شركات معروفة لمحافظ الأجهزة. نريد أن يفهم الجميع ما يحدث وأن يبقوا على أهبة الاستعداد.
يُعدّ مؤتمر العملات الرقمية الأسترالي حدثًا مشروعًا، ولا يُتهم بتنظيم هذه العملية الاحتيالية. ويتعلق هذا التحذير بأطراف ثالثة تستغل اسم المؤتمر وعلامته التجارية وعروض التذاكر الترويجية.
ما هي عملية الاحتيال في مؤتمر العملات المشفرة الأسترالي؟
تبدأ عملية الاحتيال بإعلانات تُقدّم نفسها على أنها جزء من مؤتمر العملات الرقمية الأسترالي الحقيقي . للوهلة الأولى، تبدو الإعلانات احترافية، إذ تُقدّم تذاكر مجانية أو دخولًا مبكرًا. كل شيء يبدو عاديًا ومألوفًا، فلماذا قد يشكّ أحد في وجود مشكلة؟
الثقة التي تُولّدها هذه الإعلانات مبنية بعناية لتشعر بالأمان. صفحاتها تُحاكي أسلوب الفعالية، وتستخدم ألوانًا متشابهة، وتبدو مرتبطةً بالمؤتمر المُقبل في سيدني. لمن يرغب بالحضور، ما الذي قد يدفعه للتساؤل عن استمارة التسجيل البسيطة؟
بمجرد إكمال النموذج، يتغير الوضع بهدوء. لا تصل المعلومات إلى منظمي الفعالية إطلاقًا، بل مباشرةً إلى المحتالين الباحثين عن مستخدمي العملات الرقمية النشطين، وهو نمطٌ يتكرر في التقارير الأخيرة عن أساليب التصيد الاحتيالي . يبدو الأمر بسيطًا، مجرد إدخال بيانات، لكن كم مرةً يدرك الناس أنه فخ؟
تحليل نموذج التسجيل
يبدو النموذج بسيطًا للوهلة الأولى، إذ يطلب معلومات بسيطة كالاسم والبريد الإلكتروني، ومع ذلك، لكل جزء منه غرضه. فهو يُكوّن تدريجيًا صورةً عن من يملأه، وهو أمرٌ طبيعيٌّ عندما يتساءل المرء عن حجم المتاعب التي قد يُسببها نموذجٌ صغير.
يستخدم المحتالون هذه الأسئلة لتمييز الزوار العاديين عن حاملي العملات المشفرة فعليًا. يسألون عن خبراتهم، ومنصاتهم المفضلة، وعاداتهم في استخدام المحافظ، وتُظهر الإجابات بوضوح من قد يمتلك شيئًا ثمينًا ليسرقه (حتى لو لم يكن ذلك واضحًا للوهلة الأولى).
لقد نصحنا بعض الأشخاص بأن أحد الأسئلة هو "منذ متى وأنت تعمل في مجال العملات الرقمية؟" . وهو سؤال بسيط، ولكن أي شخص يقول إنه يعمل في مجال العملات الرقمية منذ فترة طويلة، فمن المرجح جدًا أن يكون لديه محفظة كبيرة من العملات الرقمية.
بعد إرسال المعلومات، يعرف المحتالون بدقة من يستهدفون. يفهمون أي الأشخاص يستخدمون المحافظ الباردة، مما يُمكّنهم من إعداد نصوص تبدو مقنعة بما يكفي لخداع شخص لا يتوقع أي شيء غريب.
لقد حققنا في عدد لا يُحصى من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، وهذه العملية من بين أكثرها تعقيدًا. المجموعة التي تقف وراءها تعرف كيف تبدو مشروعة، وكيف تُثير حالة من الاستعجال، وكيف تتلاعب بالمعلومات التي يقدمها الضحايا دون علمهم. البقاء على اطلاع هو أقوى دفاع، ونحث المجتمع على البقاء متيقظًا مع اقتراب المؤتمر.
دان هالبين – Cybertrace الرئيس التنفيذي
مكالمة المتابعة
بعد أيام قليلة من إكمال النموذج، يتلقى الضحايا مكالمة من شخص يدّعي تمثيل شركة ليدجر أو تريزور . يتحدث المتصل بهدوء، ويبدو على دراية بالموضوع، ويذكر بسرعة التفاصيل التي قدمها الضحية سابقًا، حتى أنه يشير إلى أمور مثل حماية المفتاح الخاص للمستخدم ، مما يخلق شعورًا بالأمان.
صُمم البرنامج النصي لإثارة القلق دون أن يبدو عدوانيًا. يذكر المتصل نشاطًا غير عادي، ويشير إلى احتمال تعرض المحفظة للخطر، ويعرض مساعدة فورية. بمجرد أن يثق الضحية بالمتصل، يتبع التعليمات التي تبدو مفيدة، لكنها تُضعف أمنه تدريجيًا.
غالبًا ما تبدو هذه التعليمات مُلِحّة، وكأنّ تأخيرها ولو للحظة قد يُعرّضك للخطر. وعندما يعتقد أحدهم أنّ محفظته في خطر، فإنه يتبع الإرشادات دون أن يُلاحظ التفاصيل الصغيرة التي تبدو غير منطقية. يستغلّ المحتال هذا الخوف ليحصل على ما يريده بالضبط، تعليمات تلو الأخرى.
بمجرد أن يُنهي الضحية المكالمة، يكون المحتال قد حصل على ما يحتاجه. تُكشف المحفظة، وتُنقل الأصول على الفور تقريبًا دون أن تترك شيئًا. ومع ذلك، لا يفهم الضحايا ما حدث إلا عندما يتحققون من الرصيد ويتساءلون كيف تحول شيء بدا مفيدًا إلى خسارة كاملة.
علامات التحذير الرئيسية وما يمكنك فعله لحماية نفسك
قد يكون من الصعب ملاحظة الخطر عندما يبدو كل شيء طبيعيًا، خاصةً على الإنترنت حيث تبدو الكثير من الأمور روتينية. يعتمد المحتالون على هذه الراحة، وهي تُجدي نفعًا. يصعب البقاء متيقظًا عندما تبدو كل نقرة مألوفة ولا يبدو أي شيء غريبًا.
الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك:
- افحص ال الموقع الرسمي لاتفاقية التشفير الأسترالية قبل أن تثق في أي عرض ترويجي.
- تجاهل المتصلين الذين يدعون العمل لدى شركات المحفظة المادية.
- لا تشارك ملفات عبارة أولية، وليس حتى جزءًا منه.
- تجنب إدخال بياناتك الشخصية في النماذج الموجودة في الإعلانات.
- أبطئ من سرعتك، خاصة عندما يبدو الأمر عاجلاً أو عاطفياً.
- اتصل بخبير موثوق به إذا شعرت أن هناك شيئًا غير طبيعي.
إن الحفاظ على السلامة يتلخص في عادات بسيطة يمكن لأي شخص اكتسابها، حتى مع تغيّر أساليب الاحتيال باستمرار. فتوقف قصير قبل اتخاذ أي إجراء كفيل بمنع خسارة فادحة، ومن منا لا يفضل التفكير مليًا بدلًا من المخاطرة بمدخراته؟
كيف نساعد في تحديد هذه الاحتيالات والتحقيق فيها والرد عليها
لقد أمضينا سنوات في التحقيق في عمليات الاحتيال والسرقة المتعلقة بالعملات المشفرة، مما منح فريقنا فهمًا دقيقًا لكيفية عمل هذه المجموعات في الخفاء. ومن خلال مقارنة التفاصيل بالحالات السابقة، حيث أن السلوكيات المتكررة غالبًا ما تشير إلى عودة نفس المجموعات بأسماء جديدة، يشتبه محققونا في أن هذه الحملة قد تتطابق مع الأنماط التي شوهدت في عملية انتحال شخصية منصة باينانس . وتصف تقارير الضحايا المتصلين بأنهم يتحدثون بلهجة أسترالية أو بريطانية، ولكن اللهجة ليست وسيلة موثوقة للتحقق من هوية المتصل أو مصداقيته.
عندما يتواصل أحدٌ مع محققي الاحتيال لدينا، نشرح ما يمكن التحقق منه والمخاطر التي لا تزال بحاجة إلى فهم. الهدف هو الوضوح، لا الأمل الكاذب. يشعر العديد من الضحايا بالارتياح لعلمهم أن فريقًا محترفًا يمكنه دراسة وضعهم بصدق وتوجيههم نحو الخطوات التالية المدروسة. سيكون تتبع العملات المشفرة هو النهج المُوصى به لتعقب أموال الضحية، ونأمل أن نتمكن من تحديد هوية الجناة المسؤولين.
خاتمة
في نهاية المطاف، يُعدّ البقاء على اطلاعٍ دائمٍ أحد أقوى وسائل الحماية من عمليات الاحتيال المصممة لتبدو عادية. مع ذلك، فقد تحدثنا إلى مستثمرين ذوي خبرةٍ واسعةٍ في مجال العملات الرقمية، والذين خسروا أموالهم في عملية احتيالٍ من هذا النوع . يكفي لحظة ضعفٍ واحدةٍ فقط ليتمكن المحتالون من الوصول إلى حساباتهم.
سواءً كنتَ قد استُهدفتَ بالفعل أو ترغب فقط في البقاء على اطلاعٍ دائمٍ بالتهديدات الجديدة، فإننا نواصل دعم الضحايا من خلال توفير إرشاداتٍ واضحةٍ ورؤى تحقيقيةٍ حقيقية، ونقدم مساعدةً متخصصةً عبر خدماتنا لتتبع عمليات الاحتيال في العملات المشفرة. إذا كنتَ ترغب في التحدث مع فريق التحقيقات لدينا، فلا تتردد في التواصل معنا.
