عملية احتيال بانتحال شخصية منصة باينانس: احذر من الرسائل النصية المزيفة

لمحة سريعة

ملخص

تم الإبلاغ عن عملية احتيال جديدة تتعلق بالعملات الرقمية على منصة باينانس، حيث يقوم المحتالون بتقليد رسائل باينانس الرسمية باستخدام رسائل نصية مزيفة. تزعم هذه الرسائل وجود نشاط غير مصرح به على الحساب، وتحث المستلمين على الاتصال برقم هاتف محدد. بعد ذلك، يتم توجيه الضحايا خلال عملية لتحويل أصولهم الرقمية إلى محفظة Trust، ثم يُطلب منهم لاحقًا عبارة استرداد المحفظة أو المفتاح الخاص، مما يؤدي إلى سرقة أموالهم.

النقاط الرئيسية

• تظهر الرسائل النصية الاحتيالية في محادثات الرسائل النصية القصيرة المشروعة على منصة باينانس.
• تحذر الرسائل من عمليات تسجيل دخول غير مصرح بها، غالباً من أوروبا الشرقية.
• يتم إقناع الضحايا بنقل الأصول إلى محفظة ائتمانية جديدة.
• يطلب المحتالون عبارة الاسترداد أو المفتاح الخاص تحت ذرائع كاذبة.
• تُسرق الأموال بمجرد منح حق الوصول إلى المحفظة.
• لا تتضمن هذه الرسائل أي روابط مشبوهة.
• يتم الرد على المكالمات من قبل محتالين مقنعين وذوي أسلوب احترافي.

Cybertrace تلقت العديد من التقارير مؤخرًا عن عملية احتيال جديدة في مجال العملات المشفرة على Binance تكلف الضحايا مئات الآلاف، بل وحتى ملايين الدولارات. لقد وجد المحتالون طريقة لتزييف رقم هاتف Binance وإرسال رسائل نصية إلى العملاء. تبدو هذه الرسائل النصية الاحتيالية تمامًا مثل الاتصالات الرسمية. حتى أن رسائل الاحتيال تظهر في سلاسل الرسائل القصيرة الخاصة بـ Binance الحقيقية (انظر الصورة أدناه). إنها تعني أن أصول عملاء Binance معرضة للخطر وتتضمن توجيهات للاتصال برقم الهاتف في الرسالة النصية.

محققو عمليات الاحتيال في العملات المشفرة at Cybertrace تلقينا مؤخراً عدداً من التقارير من أشخاص تلقوا رسائل نصية احتيالية من منصة باينانس التي تقول هذا:

تم اكتشاف تسجيل دخول جديد من جهاز في بوخارست، رومانيا. إذا لم تكن أنت من قام بتسجيل الدخول، يرجى الاتصال بنا على الفور على الرقم +611800751270

تُظهر الصورة أعلاه عدة رسائل من منصة باينانس. الرسائل الثلاث الأولى هي رموز تحقق أصلية مرسلة من باينانس. أما الرسالة الأخيرة فهي رسالة احتيالية، وقد وردت ضمن نفس سلسلة الرسائل النصية. هذا يجعل الرسالة تبدو حقيقية تمامًا! لكنها في الواقع رسالة احتيالية، وليست صادرة عن باينانس.

عادةً، تقول الرسائل النصية الاحتيالية إن حسابك يتم الوصول إليه من رومانيا، مستغلة فكرة أن أوروبا الشرقية هي حاضنة لنشاط الاحتيال. ومع ذلك، فقد رأينا أيضًا تقارير عن رسائل نصية تقول إن حسابك يتم الوصول إليه من اليونان. من المهم أن تتوقع ما هو غير متوقع من هذا النوع من عمليات الاحتيال المتغيرة الشكل. 

أفاد ضحايا عملية الاحتيال هذه المتعلقة بالعملات الرقمية على منصة باينانس أنهم عندما يتصلون بالرقم، يبدو الشخص الذي يرد عليهم محترفًا للغاية ومقنعًا. فهو بارع في غرس الثقة واستغلال مخاوف الضحية من اختراق حسابه على باينانس. وينصح المتصل الضحية بنقل أصوله الرقمية المختلفة إلى محفظة "تراست"، وهي محفظة افتراضية للعملات الرقمية يمكنها استيعاب جميع أنواع العملات الرقمية.

ثم يمرر المحتالون الضحية عبر "أقسام" مختلفة عبر الهاتف (في الواقع، هم مجرد أفراد مختلفين متورطين في عملية الاحتيال المُحكمة)، ويعملون معهم لإنشاء محفظة ثقة. قد تستغرق هذه العملية حوالي 90 دقيقة.

بمجرد أن يقوم الضحية بتحويل أصوله، يطلب المحتالون عبارة استرداد المحفظة ، أو المفتاح الخاص، أو غيرها من البيانات الحساسة، مدعين زوراً أنها مطلوبة لربط المحفظة بمنصة باينانس.

أي شخص يحصل على عبارة الاسترداد أو المفتاح الخاص قد يتمكن من السيطرة على المحفظة ونقل أصولها. لن يطلب Trust Wallet أو Binance أو أي فريق دعم معتمد آخر هذه المعلومات أبدًا.

إذا كنت قد وقعت ضحية لعملية احتيال انتحال شخصية منصة باينانس، فتوقف عن إجراء أي تحويلات أخرى، واحتفظ بالرسائل ورقم الهاتف وعناوين المحافظ ورموز التجزئة الخاصة بالمعاملات، وتواصل مع باينانس عبر قناة الدعم الرسمية. قد يساعد تتبع العملات الرقمية في توثيق وجهة الأموال، ولكن لا يُضمن تحديد هوية الضحية أو استرداد أموالها.

لسوء الحظ، فإن الرسالة التي تظهر في صندوق الرسائل النصية القصيرة الخاص بك تطلب منك الاتصال بـ Binance، مما يوحي بأن أمن أصولك معرض للخطر، تدق ناقوس الخطر الخاطئ لدى العديد من الأشخاص.

بدلاً من التوقف والتفكير ملياً فيما إذا كانت عملية احتيال بالعملات الرقمية أو الاتصال بمنصة باينانس مباشرةً للاستفسار، ينتاب الكثير من الأشخاص العقلاء والواعين حالة من الذعر. والسبب في ذلك هو أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيال ماكرة.

حتى وإن لم يكن الذعر هو رد الفعل الأول عند رؤية هذه الرسالة النصية، فمن الطبيعي أن يشعر العديد من عملاء منصة باينانس بأنه ينبغي عليهم على الأقل الاتصال بالرقم لمعرفة ما حدث. 

هذه هي اللحظة التي يستغلونك فيها. لديهم مشغلون على الهاتف يتميزون بالذكاء الشديد والقدرة على التلاعب، وهم يعرفون على وجه التحديد ما يجب أن يقولوه وكيف يقولونه لبث الثقة فيك بأنهم يساعدونك. يرجى توخي الحذر.

لماذا تعد عملية الاحتيال هذه الخاصة بـ Binance Cryptocurrency مختلفة (ومقنعة للغاية)؟

يتوخى العديد من الأشخاص الحذر هذه الأيام عندما يتعلق الأمر بالنقر على الروابط المشبوهة في النصوص ورسائل البريد الإلكتروني، وإذا لم يكونوا مشبوهين، فيجب أن يكونوا كذلك!

أبلغ عملاؤنا أن الرسائل النصية في عملية الاحتيال الخاصة بعملة Binance المشفرة فاجأتهم لثلاثة أسباب:

• أولاً، على عكس عمليات الاحتيال الأخرى الأكثر شهرة، لا يُطلب منهم النقر فوق رابط

• ثانيًا، حقيقة ظهور نص الاحتيال في سلسلة الرسائل القصيرة التي كانت مخصصة سابقًا للتبادلات المشروعة مع Binance تزيد من براعة الاحتيال

• ثالثًا، أفاد عملاؤنا أنه عندما يتصلون بالرقم المقدم رقم الهاتفيتم استقبالهم من قبل شخص ذكي للغاية ومهني ومتطور يعرف بالضبط ما يجب قوله لحملهم على نقل أموالهم ومفتاح المرور الخاص بهم.

إذا كنت مستثمرًا في العملات المشفرة، فمن الضروري أن تكون على اطلاع دائم بأحدث عمليات الاحتيال. يمكنك الاعتماد على Cybertrace سنشرح لكم كل شيء بالتفصيل. فنحن نحقق في عدد من حالات هذه النسخة الحديثة من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية. ونفخر بتقديم أحدث المعلومات لحماية أنفسكم وأحبائكم. كما نشجع قراءنا على مشاركة هذه المقالة، فكلما زاد الوعي العام، قلّت فرص المحتالين في الاحتيال على الناس وسلبهم أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس.

سواء كنت قد تعرضت للاحتيال أو كنت ترغب في معرفة المزيد عن كيفية حماية نفسك. Cybertrace هو خبير في هذا المجال الناشئ والمتغير.