عمليات الاحتيال الخاصة باسترداد البيتكوين: دور الأخبار المزيفة والمراجعات المزيفة

تُعدّ عمليات الاحتيال المتعلقة باسترداد أموال البيتكوين، بالإضافة إلى تلك التي تشمل العملات الرقمية الأخرى، قضيةً بالغة الأهمية في الوقت الراهن. وقد كشف محققونا المتخصصون في تتبع العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين أن المحتالين يتظاهرون بمساعدة الناس على استرداد خسائرهم من البيتكوين أو غيرها من العملات الرقمية التي لحقت بهم جراء عمليات الاحتيال الاستثمارية الأولية. إلا أنهم في الواقع يضاعفون معاناة الضحايا من خلال الاحتيال عليهم مرةً ثانية تحت ستار استرداد الأصول.

في مدونة حديثة ، Cybertrace وقد نبهت الجمهور إلى أحد هؤلاء المشغلين عديمي الضمير: استرداد الأموال الإلكترونيةفي إطار تحقيقنا، عثرنا أيضًا على جهات أخرى مشبوهة مماثلة تعمل في مجال استرداد الأصول، مثل BrokerComplaintAlert. وبالإضافة إلى عدم تسجيلها أو تنظيمها أو اعتمادها في أي جهة، فقد اتضح لنا كيف تستخدم هذه الجهات الأخبار والتقييمات المزيفة بشكل منهجي للترويج لعمليات الاحتيال التي تدّعي استرداد البيتكوين. دعونا نتناول هذه الأساليب بمزيد من التفصيل.

الأخبار المزيفة: تحدٍ عالمي خطير

حتى بمعزل عن عمليات الاحتيال المتعلقة باسترداد أموال البيتكوين، أصبحت الأخبار الكاذبة مصطلحًا شائعًا خلال السنوات الخمس الماضية. في الواقع، اختارها قاموس ماكواري مؤخرًا ككلمة العقد ! وأظهرت دراسة أجريت عام 2019 في الولايات المتحدة أن الأمريكيين يرون الأخبار الكاذبة مشكلة أكبر من العنصرية أو التمييز الجنسي أو الإرهاب. تشير الأخبار الكاذبة إلى "قصص زائفة تبدو وكأنها أخبار" من خلال تقليد شكل ونوع وخصائص المقالات الإخبارية الحقيقية.

في حين أن بعضها عبارة عن أعمال هجاء يقدمون تعليقات اجتماعية، فإن معظمها يعتمد على أغراض سياسية أو تجارية أو إجرامية شائنة. وفي السياسة، تؤدي الأخبار المزيفة إلى زيادة الاستقطاب، حيث لم تعد المجموعات المختلفة من الناس تعيش في نفس الواقع الفعلي. وغني عن القول أن هذا أمر خطير للغاية على صحة ديمقراطيتنا!

في عالم الأعمال، يمكن للأخبار المزيفة أن ترفع سمعة الشركات أو تدمرها دون أي أساس في الواقع. وبطبيعة الحال، تعلم المحتالون الاستفادة من هذا أيضًا. ومن خلال كتابة مقالات إخبارية مزيفة تدعي أنها تأتي من مصادر مستقلة، فإنهم يسعون إلى إضفاء الشرعية على عمليات الاحتيال التي يقومون بها.

المراجعات الزائفة: مشكلة الصناعة المستمرة

بينما تتطلب الأخبار الكاذبة منصةً مثل موقع إلكتروني أو منشور على الإنترنت، فإنّ كتابة التقييمات المزيفة أسهل بكثير. كل ما يحتاجه المحتالون هو حساب مجاني على أي منصة تستضيف التقييمات! منذ أن كانت أمازون رائدةً في هذا المجال عام ١٩٩٥، أصبحت تقييمات العملاء جزءًا أساسيًا من اقتصاد السمعة . يثق العملاء بالتقييمات المستقلة من أشخاص مثلهم، خاصةً عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت. ولكن ما الذي يمنع أي شخص من نشر تقييم مزيف؟ في الواقع، لا شيء يُذكر! " بالنسبة لبعض فئات المنتجات، ثلاثون بالمئة من جميع التقييمات على الإنترنت مزيفة "!

ونتيجةً لذلك، تضطر العديد من الشركات التي تعتمد على التقييمات إلى بذل جهودٍ ومبالغ طائلة للقضاء على التقييمات المزيفة. فبعضها، مثل موقع Yelp، يطوّر خوارزمياتٍ لتصفية سدس التقييمات، وفقًا لمجلة هارفارد بزنس ريفيو . بينما تنفق شركاتٌ أخرى، مثل أمازون، نصف مليار دولار سنويًا وتوظّف أكثر من 8,000 شخص لمكافحة الاحتيال. ومع ذلك، لا تستطيع هذه الشركات كشف جميع التقييمات المزيفة أو إزالتها بالسرعة الكافية.

وبصرف النظر عن هذه المواقع العملاقة، من المحتمل أن العديد من المواقع الصغيرة لا تمتلك الموارد اللازمة للإشراف على التقييمات المزيفة وتحديدها وإزالتها. يؤدي هذا إلى خلق معضلة للعملاء الذين يعتمدون على المراجعات ولكنهم لا يستطيعون التأكد من الجهة التي يثقون بها. دعونا نلقي نظرة على كيفية حدوث ذلك عندما يتعلق الأمر بعمليات احتيال استرداد Bitcoin (أو تلك التي تتضمن عملات مشفرة أخرى).

ما هي عمليات الاحتيال في استرداد البيتكوين؟

عمليات الاحتيال المتعلقة باسترداد البيتكوين (أو العملات الرقمية الأخرى) هي نوع من عمليات الاحتيال الثانوية . في هذه العمليات، يستهدف المحتالون ضحية عملية الاحتيال الأولى مرة أخرى في عملية احتيال لاحقة، مما يزيد من حجم الضرر. غالبًا ما ترتبط عملية الاحتيال الأولى بفرص تداول أو استثمار وهمية في العملات الرقمية . في هذه الحالة، يعتقد الضحايا أنهم يستثمرون أموالهم مع وسيط عملات رقمية موثوق به يحقق لهم عوائد خيالية. عندما يحاول الضحايا الوصول إلى أموالهم، يماطلهم المحتالون أو يقطعون الاتصال بهم تمامًا. عندها فقط يدرك الضحايا أنهم وقعوا ضحية للاحتيال!

وفي مواجهة خسارة عشرات أو حتى مئات الآلاف من الدولارات، يحتاج الضحايا بشدة إلى المساعدة. وهذا اليأس على وجه التحديد هو الذي يسعى المحتالون الثانويون إلى استغلاله بوعود باسترداد أموال العملة المشفرة بشكل مضمون.

الآن، يمكن أن يكون المحتالون هم نفس الأشخاص الذين يستهدفون نفس الضحايا للمرة الثانية. بعد سرقة أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس مرة واحدة، فإنهم ببساطة يتخذون هوية أخرى ويتصلون بهم مرة أخرى. يتظاهر المحتالون الثانويون بوقاحة بأنهم منقذيهم، ثم يحتالون عليهم بمزيد من المال. وبدلاً من ذلك، قد يقوم المحتالون الأصليون ببيع تفاصيل الضحايا إلى المحتالين الآخرين الذين يعتبرونهم أهدافًا سهلة لأنه تم خداعهم من قبل.

دور الأخبار المزيفة والمراجعات المزيفة

لنفترض أنك كنت ضحية لعملية احتيال لتداول العملات المشفرة وخسرت الكثير من المال. سيكون من المعقول بالنسبة لك أن تنظر حولك لترى من يمكنه مساعدتك في استعادة أموالك. لقد تعرضت للحرق من قبل وتشعر بالريبة، ولكنك تريد أيضًا استرداد أموالك حقًا. هذا هو المكان الذي يمكن أن تكون فيه الأخبار المزيفة والمراجعات المزيفة ضارة للغاية. يصممها المحتالون لتبدو وكأنها أصلية ومستقلة وتبدو سليمة ومستقلة، مما يوفر ضمانًا بأنك تقوم بالاختيار الصحيح. لكنها مزيفة وببساطة جزء من عملية احتيال أخرى تستغل يأسك!

الأخبار الكاذبة تحدد المشهد

لنأخذ على سبيل المثال هذه المقالات الحديثة في مجلة BusinessMatters، التي تُعرّف نفسها بأنها مجلة الأعمال الرائدة في المملكة المتحدة: هنا ، وهنا ، وهنا . للوهلة الأولى، تبدو هذه المقالات وكأنها مقالات إخبارية مستقلة من مصدر موثوق، وتتضمن تعليقات إيجابية إضافية أسفلها.

مع ذلك، يُظهر تحليلٌ أدقّ عدة مؤشراتٍ مثيرةٍ للريبة: أولًا، لا تحمل أيٌّ من المقالات اسم الكاتب أو اسم المؤلف، وهو إجراءٌ صحفيٌّ متعارفٌ عليه. ثانيًا، تحتوي المقالات على عباراتٍ/كلماتٍ مفتاحيةٍ متكررةٍ، تبدو غير منطقيةٍ ظاهريًا، لكنها في الواقع تُسهم في تحسين ترتيبها في محركات البحث. ثالثًا، كُتبت المقالة بأسلوبٍ ترويجيٍّ غير نقديٍّ على الإطلاق، وهو أسلوبٌ يُناسب إعلانات الشركات أكثر من المقالات الصحفية. أخيرًا، يُعدّ استخدام كلماتٍ مثل "مضمون" أو "سهل" لوصف عمليات استرداد البيتكوين مؤشرًا واضحًا على وجود مشكلة. فاسترداد الأصول عمليةٌ معقدةٌ، ولا يُمكن ضمان نجاحها بسهولة.

المراجعات المزيفة تُبرم الصفقة

في قسم التعليقات/المراجعة بالمقالة، يمكننا أن نرى كيف تعمل المراجعات المزيفة بعد ذلك على إثارة ضجة أكبر بشأن فنان احتيال استرداد البيتكوين. يقدم المراجعون الإشادة والتعبير عن ثقتهم ولكن من المحتمل أن تكون جميعهم أسماء مستعارة مزيفة/مختلفة للمحتالين. ويتجلى ذلك من خلال حقيقة أن معظمهم قاموا بتعليق واحد فقط، وليس لديهم متابعين ولا يتابعون أي شخص. يحاول آخرون تقديم عمليات احتيال استرداد Bitcoin الخاصة بهم من خلال مشاركة قصص النجاح المذهل وتفاصيل الاتصال غير المرغوب فيها.

إذن، بمن يمكنك الوثوق؟

هناك بعض القواعد العامة التي يجب اتباعها لتجنب الأخبار الكاذبة. أولًا، لا تستقِ جميع معلوماتك من وسائل التواصل الاجتماعي. بدلًا من ذلك، تحقق من مواقع الأخبار الموثوقة ذات المعايير التحريرية الصارمة والصحفيين المحترفين الذين يتحققون من صحة الأخبار ويقدمون وجهات نظر متعددة. ثانيًا، تحقق من هوية كاتب المقال ومؤهلاته وخبراته. أخيرًا، تأكد من التحقق من صحة معلوماتك من خلال الرجوع إلى مصادر متنوعة، والأهم من ذلك، اقرأ بعقلية نقدية. من يقول هذا؟ وماذا يقول؟ وما دوافعه؟

عندما يتعلق الأمر بتجنب التقييمات المزيفة، قد يكون الأمر أكثر تعقيدًا، لكن لا يزال بإمكانك اتخاذ بعض الخطوات . عند زيارة مواقع التقييمات مثل Trustpilot ، لا تعتمد فقط على إجمالي التقييمات، بل تعمّق أكثر وابحث عن أنماط في التقييمات (قصيرة جدًا، طويلة جدًا، متكررة، ركيكة، إلخ). بعد ذلك، تحقق من تواريخ نشرها لمعرفة ما إذا كان الكثير منها قد نُشر في فترة زمنية قصيرة. قد يشير هذا إلى حملة ترويجية للتقييمات المزيفة. أخيرًا، عليك أيضًا مراقبة سجل منشورات المُقيّمين، بالإضافة إلى أنماط التقييمات المتباينة.

أخيرًا، عندما يتعلق الأمر بالمساعدة الفعلية لضحايا الاحتيال في العملات المشفرة، يمكنك التخلص من التخمين والثقة في الخبراء المؤهلين والمعتمدين مثل Cybertraceيُظهر موقعنا الإلكتروني بوضوح الجهات المسجلة والمرخصة والمعتمدة لدينا. كما يمكنك التحقق من هذه التفاصيل بشكل مستقل عبر السجلات وقواعد البيانات الحكومية، مما يمنحك الأمان وراحة البال. تواصل معنا اليوم للحصول على تقييم سري مع أحد محللينا الخبراء لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك.