هل يمكن استرداد العملات المشفرة المسروقة؟

لمحة سريعة

ملخص

يمكن استرداد العملات الرقمية المسروقة في بعض الأحيان، ولكن لا توجد ضمانات. وتزيد سرعة التحرك من فرص النجاح. يساعد تتبع سلسلة الكتل والتحقيقات في تحديد الجناة والبورصات المتورطة. تحدث معظم سرقات العملات الرقمية عبر هجمات التصيد الاحتيالي. وحتى في حال تعذر استرداد الأموال فورًا، يمكن للتحقيقات تحديد الجاني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النقاط الرئيسية

• يتطلب استرداد الأموال استجابة سريعة لتجميد الأموال المسروقة.
• يُعد تحديد مكان صرف الأموال خطوة تحقيقية أساسية.
• غالباً ما ينتحل المتسللون صفة خدمات العملات المشفرة الشرعية للحصول على معلومات حساسة.
• تُعد هجمات التصيد الاحتيالي السبب الرئيسي لسرقة العملات المشفرة.
• تتعاون منصات تداول العملات المشفرة عمومًا مع جهات إنفاذ القانون عند تقديم تفاصيل اعرف عميلك (KYC).
• ينبغي على الضحايا التحقق من تفاصيل الاتصال وعدم تقديم بيانات حساسة لأي جهات اتصال غير مرغوب فيها.

الأسئلة الشائعة

هل من الممكن استعادة العملات المشفرة المسروقة؟

نعم، لكن الشفاء ليس مضموناً. يمكن للتحرك السريع أن يزيد من فرص الشفاء.

ما هي الخطوة الأولى في محاولة استعادة العملات المشفرة المسروقة؟

تتمثل الخطوة الأولى في تحديد الجاني والمنصة المستخدمة لسحب الأموال.

هل يمكن التحقيق في الأموال إذا لم يتم تجميدها في البورصة؟

نعم، يمكن أن تستمر التحقيقات لتحديد هوية المخترق حتى لو تعذر تجميد الأموال.

في عالمٍ يزداد فيه استخدام العملات الرقمية شعبيةً، يتزايد عدد هجمات التصيد الاحتيالي والاختراقات المتعلقة بها بوتيرةٍ متسارعة. ينتحل المحتالون والمتسللون صفة أقسام الأمن في منصات تداول العملات الرقمية، ومزودي المحافظ الرقمية، وغيرها من المنصات الموثوقة لخداع المستخدمين. يخلق هؤلاء المجرمون شعورًا بالاستعجال يُثير الذعر، ما يدفع الضحايا إلى الوقوع في فخاخهم. 

يتلقى محققونا المتخصصون في تقنية البلوك تشين اتصالات منتظمة من أفراد تعرضوا لهذا النوع من الاحتيال ويبحثون عن المساعدة. والسؤال الذي يتردد على ألسنة جميع الضحايا هو: هل يمكن استرداد العملات الرقمية المسروقة؟

من الممكن بالتأكيد استرداد الأموال، ولكن لا توجد ضمانات. من خلال التحقيقات المتخصصة في تقنية البلوك تشين وتتبع العملات الرقمية، تزداد فرص استردادها. في السابق، تمكن فريقنا المتخصص في تتبع العملات الرقمية وخبراء الطب الشرعي الرقمي لدينا، من خلال تحقيق، من تجميد أكثر من 100,000 دولار أمريكي في حساب على منصة باينانس بعد اختراق محفظة عميلنا. إذا فقدت عملاتك الرقمية نتيجة اختراق، فإن الاستجابة السريعة قد تُحدث فرقًا كبيرًا.

بصفتها أول مزود لخدمات تتبع العملات المشفرة للجمهور في أستراليا، Cybertrace كان في في طليعة التحقيقات في مجال العملات المشفرة.

كيفية استعادة العملات الرقمية المسروقة

أهم ما في استعادة العملات الرقمية المسروقة هو تحديد هوية الجاني. هذه هي الخطوة الأولى والأكثر أهمية في أي عملية لاستعادة الأصول.

يستطيع فريقنا المتمرس من محققي العملات الرقمية تتبع عملاتك الرقمية المسروقة وتحديد منصة التداول التي استخدمها الجاني لسحب أموالك وتحويلها إلى عملة ورقية (حكومية). نشير إلى هذه النقطة باسم "نقطة السحب". بمجرد تحديد عملية السحب ومنصة التداول، يكون لدينا خياران: الأول هو تجميد الأموال (إن أمكن). 

يعتمد تجميد الأموال على توقيت التحقيق، لذا لا توجد ضمانات بالتجميد من قِبل منصة التداول. في حالات الاحتيال الاستثماري العادية، قد يستمر الأفراد في إرسال الأموال لأشهر دون إدراك أنها عملية احتيال. أما في حالة اختراق المحفظة أو الحساب، فإذا تصرفت بسرعة كافية وتفاعلت مع الجهة المعنية، يمكنك اتخاذ الإجراءات اللازمة. Cybertrace إلى تتبع أموالك المسروقةقد نتمكن من تجميد الأموال قبل أن يتمكن المخترق من سحبها. وفي حال نجاح ذلك، يمكن لجهات إنفاذ القانون التواصل مع منصة التداول لبدء إجراءات استرداد الأموال.

إذا لم يكن لدينا خيار تجميد الأموال، فإن الإجراء البديل والشائع لاسترداد الأموال يتضمن إما Cybertrace يقوم المحققون أو الشرطة بتقديم طلب إلى البورصات للحصول على تفاصيل صاحب الحساب.

تُطبّق معظم منصات تداول العملات الرقمية إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) وتتعاون مع جهات إنفاذ القانون عند الطلب. وقد تتضمن السجلات التي تحتفظ بها المنصة اسم المخترق، وصورته الشخصية، وبريده الإلكتروني، ورقم هاتفه، وبيانات أخرى مهمة.

باستخدام هذه المعلومات، يمكن اتخاذ إجراءات إضافية لاسترداد الأموال من الجاني. لمعرفة المزيد عن عملية تتبع العملات المشفرة وكيفية عملها، اقرأ مقالنا هنا.

ماذا يجب عليك فعله فور سرقة العملات الرقمية؟

إذا سُرقت عملاتك الرقمية أو حُوّلت إلى محتال، فبادر بالتصرف بسرعة دون التسرع في دفع المزيد من الأموال. لا يمكن عادةً عكس معاملات البلوك تشين كما هو الحال مع معاملات بطاقات الائتمان ، ولكن الحفاظ على الأدلة وبدء التحقيق مبكراً قد يُحسّن من فرص استرداد الأموال.

1. توقف عن التواصل مع المحتال ولا ترسل أي مدفوعات إضافية تحت مسمى "الضرائب" أو "الإفراج" أو "الاسترداد".
2. سجل تجزئات المعاملات وعناوين المحافظ والمبالغ والتواريخ والبورصات المعنية.
3. احفظ رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وأسماء المستخدمين، ومواقع الويب، وأرقام الهواتف، والإيصالات، ولقطات الشاشة.
4. قم بتأمين حسابات بريدك الإلكتروني ومحفظتك الإلكترونية وحسابات التداول الخاصة بك عن طريق تغيير كلمات المرور وتفعيل المصادقة الثنائية.
5. قم بإخطار البورصة المعنية واطلب مراجعة عاجلة للمعاملة.
6. أبلغ عن الحادثة إلى مركز الشرطة المحلي و أبلغ عن.
7. فكر في محترف تحقيق في تتبع العملات المشفرة لتحديد وجهة الأموال.

هل تستطيع الشرطة استعادة العملات المشفرة المسروقة؟

لا تستطيع الشرطة ببساطة إلغاء معاملة عبر تقنية البلوك تشين. ومع ذلك، يمكنها استخدام أدلة البلوك تشين للاتصال بمنصات تداول العملات المشفرة، وطلب معلومات عن صاحب الحساب، ودعم إجراءات تجميد الحساب، أو تحديد هوية الجاني.

تعتمد النتيجة على سرعة الإبلاغ عن الأمر، ومسار الأموال، والأدلة المتاحة، والجهات القضائية المعنية. لا يضمن تقرير تتبع العملات المشفرة استرداد الأموال، ولكنه قد يزود جهات إنفاذ القانون أو المحامين بسجل واضح للمعاملات ومعلومات استقصائية قابلة للتنفيذ.

كيفية تجنب عمليات الاحتيال في استرداد العملات الرقمية

كثيراً ما يتعرض الضحايا للاستهداف مجدداً من قبل مجرمين ينتحلون صفة وكلاء استرداد الأموال. وتشمل علامات التحذير ادعاءات الاسترداد المضمونة، والتواصل غير المرغوب فيه، وطلبات المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد، وطلبات الوصول عن بُعد، والمدفوعات التي تُوصف بأنها ضرائب أو رسوم فك تشفير.

قد يتقاضى المحققون المرخصون أتعابًا مهنية مقابل عملهم التحقيقي، لذا فإن مجرد وجود الأتعاب لا يُعد دليلًا على الاحتيال. ابحث عن هوية تجارية موثقة، ونطاق عمل واضح، وشروط مكتوبة، وشرح صادق بأن استرداد المبلغ غير مضمون.

هل فات الأوان لاستعادة العملات المشفرة المخترقة؟

ماذا لو لم تدرك فورًا أن محفظتك قد تعرضت للاختراق وسُرقت عملاتك الرقمية؟ هل فات الأوان لاستعادة الأموال؟ كلا، ليس كذلك. لا يزال بإمكاننا التحقيق في أمر المخترق. صحيح أننا قد لا نتمكن من تجميد الأموال في منصة التداول عندما يحاول المخترق سحب عملاتك الرقمية، إلا أننا نستطيع التحقيق لتحديد هويته.

إذا تمكنا من التعرف على المتسلل، فيمكنك الدخول في مراحل استرداد الأصول لمحاولة استرداد العملة المشفرة المسروقة!

كيف يتم اختراق حسابات العملات المشفرة؟

بحسب تجربتنا، تحدث عمليات اختراق محافظ العملات المشفرة وحسابات التداول في أكثر من 95% من الحالات عندما يتم خداع الضحية للإفصاح عن معلومات تسمح للمجرمين بالوصول إلى حساباتهم، بما في ذلك كلمات المرور والمفاتيح الخاصة، والأهم من ذلك كله، عبارة الاسترداد.

يُعدّ الاختراق عمومًا أمرًا بالغ الصعوبة، لا سيما إذا كان مالك العملة الرقمية يمتلك إجراءات أمنية مناسبة، كاستخدام المصادقة الثنائية (2FA) وتخزين عبارة الاسترداد خارج الإنترنت. لذا، غالبًا ما يحدث أن يُفصح الضحية دون علمه عن معلومات يستغلها المخترق لسرقة العملة الرقمية. وفي كثير من الأحيان، يتم ذلك من خلال التلاعب الدقيق الذي يدفع الضحية إلى الإفصاح عن معلومات، مما يؤدي إلى سرقة عملته الرقمية.

تتكرر هذه الحالات عادةً عندما ينتحل المجرمون صفة جهة شرعية في مجال العملات الرقمية، مثل منصة تداول، ويستغلون هذه السمعة لحث الضحايا على تقديم معلومات حساسة. في بعض الحالات، قد ينتحل المجرمون صفة موقع محفظة أو منصة تداول موثوقة عبر إنشاء موقع إلكتروني مزيف. بل وشهدنا حالاتٍ قام فيها المجرمون بتشغيل إعلانات جوجل، لضمان ظهور موقعهم المزيف في نتائج البحث أعلى من الموقع الأصلي! يعتقد الضحية أنه يتعامل مع موقع موثوق استخدمه مرارًا، فيُدخل بيانات تسجيل الدخول، وأحيانًا حتى عبارة استعادة محفظته، ليكتشف سريعًا أن رصيده قد سُحب.

بالطبع، هناك العديد من الأساليب الإجرامية الأخرى التي يستخدمها المحتالون للاستيلاء على عملاتك الرقمية، بما في ذلك استخدام الفيروسات التي يمكنها إصابة جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول وتسجيل معلومات حساسة.

في معظم الحالات، يبدأ اختراق الحساب بهجوم تصيد احتيالي. ويبدأ عادةً عندما يتصل المهاجم بشخص ما، مدّعيًا زورًا أمان عملته الرقمية. من التقارير المُقدّمة إلى Cybertraceفي أغلب الأحيان، يدّعي المحتالون أن حساب أو محفظة العملات الرقمية الخاصة بالضحية قد تم اختراقها، ويحثونها على تأمين أموالها. يضع هذا الأسلوب الضحية تحت ضغط الوقت، مما يدفعها غالبًا إلى التصرف بدافع الذعر والامتثال لنصائح المحتال. في بعض الحالات، تُستخدم روابط التصيد الاحتيالي لإخفاء معلومات حساسة، وفي حالات أخرى، يتم منح الضحية إمكانية الوصول عن بُعد إلى جهازها، وغالبًا ما تُقدم معلوماتها ظنًا منها أن المحتال يحاول مساعدتها.

كيف تعرف ما إذا تم اختراق حسابك؟

إذا كنت غير متأكد مما إذا كنت قد وقعت ضحية لعملية اختراق للعملات المشفرة، فإليك بعض النصائح التي يجب مراعاتها. 

أولاً، كيف تم التواصل معك؟ إذا تلقيت مكالمة هاتفية من رقم مجهول، فمن شبه المؤكد أنها عملية احتيال. مع أن منصات التداول لديها قنوات اتصال مع مستخدميها، إلا أنه من غير المرجح أن تتصل بمستخدمين أفراد، خاصةً باستخدام أرقام مجهولة أو خاصة. علاوة على ذلك، أفادت منصة باينانس في بداية العام بزيادة في رسائل SMS التي تنتحل صفة باينانس وتستهدف الأستراليين.

في 2025، Cybertrace تلقينا العديد من التقارير عن وقوع أفراد ضحايا لعمليات احتيال في مجال العملات الرقمية، حيث تصل رسائل نصية احتيالية ضمن نفس سلسلة الرسائل النصية القصيرة (SMS) مع رسائل نصية حقيقية من منصة باينانس. من المهم عند التعامل مع مثل هذه المواقف التريث والتفكير مليًا قبل اتخاذ أي إجراء. على الرغم من أن الرسالة النصية تأتي من رقم هاتف يُزعم ارتباطه بمنصة تداول شرعية، إلا أننا ننصح بالتحقق مرتين قبل تنفيذ أي شيء. قد يتطلب ذلك البحث عن أرقام هواتف مؤكدة مرتبطة بالمنصة، أو التواصل معها مباشرةً للتأكد من صحة الرسالة. تجنب النقر على الروابط أو الاتصال بالأرقام الواردة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة. بدلًا من ذلك، ابحث بنفسك عن قناة الاتصال الرسمية للتأكد من أنك تتعامل مع الجهة الحقيقية. 

ثانيًا، إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا، فما هو نطاق عنوان البريد الإلكتروني؟ هذه طريقة بسيطة أخرى للتحقق من هوية الشخص الذي يتواصل معك. على سبيل المثال، إذا تواصل معك شخص من CoinSpot، فسيكون نطاق عنوان البريد الإلكتروني هو @coinspot.com.au. إذا لم يكن نطاق عنوان البريد الإلكتروني كذلك، فإن احتمالية كونه محاولة انتحال شخصية عالية جدًا. يكاد فريق التحقيقات لدينا في مجال العملات الرقمية يكتشف يوميًا نطاقات تنتحل صفة منصات تداول ، على سبيل المثال، قد يكون نطاقها "security-coinspot.com". قد يبدو للوهلة الأولى أنه عنوان بريد إلكتروني رسمي تابع لـ CoinSpot، ولكنه ليس كذلك.

ما العمل حيال العملات الرقمية المفقودة؟

على الرغم من أن العملات الرقمية المسروقة تُعتبر أيضاً عملات رقمية مفقودة، إلا أن هناك فرقاً طفيفاً بينهما. تشير العملات الرقمية المفقودة عادةً إلى الأموال التي تُفقد بطرق مختلفة، كفقدان عبارة الاسترداد أو المفاتيح الخاصة، أو إرسال الأموال إلى عنوان محفظة خاطئ، أو حتى تخزينها في منصة تداول تُعلن إفلاسها. في جميع هذه الحالات، يكون تدخل محققي الاحتيال، مثل... Cybertrace لن يقدم المساعدة لعدة أسباب. 

لسوء الحظ، بمجرد فقدان عبارة الاسترداد، لا يمكن استعادتها. ننصحك بالاحتفاظ بنسختين منها وتخزينهما في مكانين منفصلين وآمنين. إضافةً إلى ذلك، إذا تم إرسال الأموال إلى عنوان محفظة خاطئ، فمن غير المرجح أن تقدم الشرطة أي مساعدة لتحديد صاحب العنوان لعدم وجود جريمة جنائية. أما بالنسبة للتبادل، فيمكنك تقديم مطالبات لاسترداد أموالك. Cybertrace لا يمكنني المساعدة في التعامل مع هذا الأمر. لتجنب الاضطرار إلى التعامل مع مثل هذا الموقف، Cybertrace ينصح بتخزين أموالك في محفظة ذاتية الحفظ مثل Ledger أو Trezor. يُعد تخزين الأموال في محفظة باردة غير متصلة بالإنترنت الطريقة الأكثر أمانًا لتخزين العملات الرقمية. 

كيف يمكنك مساعدة الآخرين

إذا كنت ترغب في المساهمة في حماية الآخرين، يمكنك تنبيههم إلى عناوين المحافظ الاحتيالية. إذا وقعت ضحية لعملية احتيال إلكتروني أو اختراق للعملات الرقمية وسُرقت عملاتك الرقمية على أي من سلاسل الكتل المذكورة أدناه، يمكنك الإبلاغ عن عنوان المحفظة على سلسلة الكتل الخاصة بها. 

• إثيريم 
• سلسلة BNB الذكية
• الفئة الأساسية 
• المضلع
• التحكيم
• انهيار 

ما عليك سوى البحث عن عنوان المحفظة الذي استلم أموالك، وستجد قائمة منسدلة تمنحك خيار وضع علامة على الأموال.

بمجرد النقر على هذا الخيار، ستظهر لك قائمة منسدلة. الخيار الأخير هو "الإبلاغ عن/وضع علامة على العنوان".

سيؤدي إكمال هذا النموذج إلى قيام مستكشف البلوك تشين بتقييم عنوان المحفظة بشكلٍ أعمق. إذا توفرت معلومات كافية تُشير إلى أن عنوان المحفظة كان يتصرف بطريقة احتيالية، فسيظهر تحذير كما هو موضح أدناه على عنوان المحفظة لتنبيه المستخدمين الآخرين إلى تورطه في نشاط احتيالي.

هل يمكن استعادة العملات المشفرة المسروقة؟

هل يمكن استرداد العملات الرقمية المسروقة؟ نعم. ولكن بالطبع، تختلف كل حالة عن الأخرى، ورغم أننا نتتبع العملات الرقمية بنجاح في أكثر من 95% من الحالات، إلا أننا لا نستطيع ضمان نتيجة التحقيق. ما يميزنا عن غيرنا هو أننا سنكون صريحين معك بشأن إمكانية استرداد عملاتك الرقمية من عدمها. من المهم أن Cybertrace نضمن حصول جميع ضحايا الاحتيال والاختراق على نفس المستوى من التوعية والدعم والشفافية. إذا تعرضت للاختراق وترغب في معرفة الخيارات المتاحة لك، تواصل مع فريقنا اليوم.

تمت مراجعة هذا المنشور في أبريل 2026 لتحسين سهولة القراءة والدقة.