جدول المحتويات
من هي شركة Coin Trading Global؟ كشف هوية المشغلين
Cybertrace خدمات تتبع العملات المشفرة ينظر إلى cntrd-global.com يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للتأكد من أنه ليس عملية احتيال، ولمساعدة القارئ على فهم علامات الاحتيال في تداول العملات المشفرة للبحث عنه. للوهلة الأولى، الـ تداول العملات العالمية يبدو الموقع الإلكتروني كيانًا قانونيًا للعين غير الخبيرة. يزعم الموقع أنه يوفر حسابات تداول للأسهم والعملات المشفرة والسلع والمؤشرات والفوركس والمعادن.
تبدو واجهة الموقع قديمة بعض الشيء، واستخدام خطوط Serif في العناوين يبدو غريبًا. من المتوقع رؤية خطوط Serif في الصحف، وليس على المواقع الإلكترونية.
لا يوجد أي دليل على أن الشركة مسجلة رسمياً ومرخصة لتقديم خدمات التداول المالي على صفحتها الرئيسية. هذا مؤشر خطير! إضافةً إلى ذلك، لا توجد أي معلومات على الموقع الإلكتروني توضح من يدير الشركة، أو من هو مؤسسها، أو من هم أعضاء فريقها.
الحالة التنظيمية: هل تداول العملات عالميا شرعي؟
كشفت عمليات البحث في المصادر المفتوحة لتحديد ما إذا كانت Coin Trading Global كيانًا مرخصًا عن صفحة تحذير للمستثمرين على موقع moneysmart.gov.au.
تُشير صفحة تحذير المستثمرين إلى موقع cointrading-global.net وتُفيد بأنه موقع تداول غير مرخص. وقد كشفت عمليات البحث في أرشيف الإنترنت عن نسخة من cointrading-global.net، وهي مطابقة تمامًا لموقع cntrd-global.com. يُعدّ هذا مؤشرًا خطيرًا يُؤكد بوضوح وجود صلة بين الموقعين، وأنّ cntrd-global.com على الأرجح غير مرخص أيضًا.
https://web.archive.org/web/20250321020104/https://cointrading-global.net/
من الممارسات الشائعة لدى مواقع التداول الاحتيالية نسخ محتوى موقع إلكتروني ونقله إلى نطاق جديد بعد الإبلاغ عنه عبر الإنترنت وتلقيه تقييمات سلبية على النطاق الأصلي. من النادر جدًا أن تقوم الشركات الشرعية بتغيير مواقعها الإلكترونية بهذه الطريقة، وهذا مؤشر قوي على أن هذه ليست منصة تداول حقيقية.
كشفت عمليات البحث في سجلات الشركات عن وجود كيان منحل في المملكة المتحدة يُدعى "كوين تريدينج جلوبال ديجيتال أسيتس إكستشينج ليمتد". ومن الشائع أن تنتحل الكيانات الاحتيالية هوية الشركات، وسيكشف بحث سريع عن شركة تحمل الاسم نفسه أو اسمًا مشابهًا.
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11326778
تم حل هذه الشركة في عام 2019، ومع ذلك، لا يحتوي أرشيف الإنترنت الخاص بموقع cointrading-global.net إلا على لقطات من عام 2025. من غير المرجح أن تكون الشركة المنحلة مرتبطة بموقع cointrading-global.net أو cntrd-global.com، وقد يكون مشغلو هذه المواقع الإلكترونية يحاولون انتحال شخصية هذه الشركة.
المنظمون الماليون
لم تكشف عمليات البحث لدى هيئتي الرقابة المالية ، هيئة السلوك المالي (FCA) وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)، عن أي تفاصيل ترخيص لشركة Coin Trading Global. ويشترط الحصول على التراخيص لكي تُعتبر الشركة مُقدّمة خدمات مالية حقيقية. وتقوم الجهات المُرخصة بعرض هذه المعلومات بوضوح، مما يُسهّل على مُستخدميها التحقق منها.
بالنظر إلى الصورة أدناه، نرى موقع شركة Interactive Brokers Australia ، وهي شركة وساطة مرخصة. هنا، يمكننا رؤية رقم الشركة، والجهة التنظيمية، ورخصة تقديم الخدمات المالية بوضوح. إذا لم تكن هذه المعلومات واضحة، فهذا مؤشر خطير.
وعود غير واقعية: علامة تحذيرية لـ "إمكانات ربح لا حدود لها"
تُشير الصفحة الرئيسية لموقع cntrd-global.com إلى أن العملات الرقمية تُتيح "إمكانات ربح لا حدود لها" ، وهو ادعاء جريء وغير واقعي. فالحقيقة أن التداول، أيًا كان نوعه، ينطوي على مخاطر، والعملات الرقمية ليست استثناءً. وبحكم طبيعتها، تتسم سوق العملات الرقمية بالتقلب، مما يعني سهولة خسارة المال.
إن ادعاء القائمين على موقع cntrd-global.com بأن المستخدمين لديهم " إمكانات ربح غير محدودة" يثير الشكوك بلا شك . هذا نوع شائع من الادعاءات غير المؤسسة وغير الواقعية التي نراها مرارًا وتكرارًا على مواقع التداول الاحتيالية غير الخاضعة للرقابة.
تحليل تجربة المستخدم (تكتيكات الاحتيال)
كيف تتم عملية الاحتيال؟ لوحة التحكم المزيفة والأرباح الوهمية
ما نراه مرارًا وتكرارًا في مواقع التداول الاحتيالية هو واجهة تداول توهم المستخدم بتحقيق أرباح، بينما هو في الواقع لا يحققها. يتم خداع المستخدمين لإرسال العملات الرقمية إلى عنوان محفظة يُفترض أنه يُستخدم لشحن حساباتهم على الموقع، ولكنه لا يفعل ذلك.
ثم يُخدعون لأشهر عديدة، معتقدين أنهم يحققون أرباحًا طائلة من خلال التداول على منصات احتيالية. لكن هذه الأرباح ليست حقيقية، ولم يُستثمر فيها أي شيء، فهذه المنصات مجرد واجهة مستخدم وهمية صُممت لتوهمهم أن المال يُجنى وأن كل شيء على ما يرام كما يبدو.
المشكلة الوحيدة هي عندما يقرر المستخدم سحب أرباحه. ينخدع الكثيرون تمامًا حتى يحاولوا سحب أموالهم.
بمجرد أن يدركوا أنهم غير قادرين على سحب أموالهم، يدركون أخيرًا أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال. عند هذه النقطة، يكون الأوان قد فات...
فخ الانسحاب: لماذا لا أستطيع استعادة أموالي؟
في أغلب الأحيان، نلاحظ في هذا النوع من عمليات الاحتيال أن المحتالين يحاولون إقناع ضحاياهم بأنهم سيحتاجون إلى دفع "رسوم" أو "ضرائب" أو "تأمين" أو "عمولات" قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى أموالهم وسحبها. وهذا ما يُعرف بعملية الاحتيال عند الخروج.
بعد إقناع الناس بإضافة أموالهم إلى موقع التداول، ثم إيهامهم بوجود أرباح بينما هي في الواقع غير موجودة، يحاولون استنزاف المزيد من أموال الضحايا. يخبرونهم بضرورة دفع "رسوم" قبل سحب أي أموال، ويعدونهم باستردادها بمجرد سداد هذه الرسوم.
مع ذلك، لم يخطط المحتالون لهذا الأمر أصلًا. هناك دائمًا رسوم أو ضرائب إضافية يجب دفعها، ومشاكل تتطلب المزيد من المال لحلها، وإذا أرسلتَ مبلغًا إضافيًا قليلًا، فسيكون كل شيء على ما يرام، وستسترد جميع أموالك.
تكتيكات الضغط: الاتصال غير المرغوب فيه والإلحاح
غالباً ما يلجأ المحتالون، عند محاولتهم إقناع الناس بدفع "رسوم" وهمية لاسترداد أموالهم، إلى الضغط على الضحايا وإخبارهم بضرورة الدفع قبل تاريخ ووقت محددين. إن ممارسة هذا النوع من الضغط والإلحاح على الضحية، بينما لا يزال يعتقد أن المنصة شرعية، قد يدفعه فعلاً إلى إرسال أموال إضافية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتواصل المحتالون أحيانًا مع الضحايا من عنوان بريد إلكتروني واسم مستعار مختلفين، مدّعين أنهم من مسؤول أعلى في الشركة أو مسؤول مالي أو ما شابه. هذه حيلة أخرى قد تُسهم في خداع الناس ودفعهم لمزيد من المال.
المحتالون بارعون في التلاعب، وسيقولون أي شيء لتحقيق غايتهم. يقدمون وعوداً وتطمينات لجذب الضحايا، ويستخدمون أساليب الضغط والتهديد بفقدان المال لانتزاع أكبر قدر ممكن منه.
تحليل موقع cntrd-global.com
كشف تحليل موقع cntrd-global.com الإلكتروني عن عدم وجود أي معلومات على الموقع تُشير إلى امتلاك "الشركة" ترخيصًا قانونيًا. وهذا مؤشر خطير للغاية . صحيح أن اسم الشركة "Coin Trading Global" مُدرج في أسفل الصفحة، إلا أنه كما ذكرنا سابقًا، لا توجد أي سجلات رسمية لهذه الشركة الوهمية.
يذكر التذييل ساعات العمل، لكنه لا يذكر عنوان الشارع . هذا مؤشر خطر فوري!
يؤدي النقر على زر "تسجيل الدخول" إلى توجيه المستخدم إلى النطاق الفرعي cfd.cntrd-global.com . ومن الجدير بالذكر أن شعار "Coin Trading Global" في صفحة تسجيل الدخول يتطابق مع الشعار الموجود على موقع cointrading-global.net المرتبط به، والذي تم تحديده سابقًا. وهذا يوفر رابطًا مباشرًا آخر بين هذين الموقعين.
تبدو صفحة سياسة الخصوصية وكأنها قالب تم نسخه ببساطة من مكان آخر. وهذا يثير شكوكاً أخرى ...
ومن الجدير بالملاحظة بشكل خاص أن صفحة KYC تذكر عملات روك في الجملة الأولى. Cybertrace وقد حقق في السابق عملات الصخور.نت وأكدوا أنه موقع استثماري احتيالي. من المرجح أن مشغلي cntrd-global.com هم نفس المحتالين وراء موقع rock-coins.net.
من الشائع العثور على أسماء مواقع/علامات تجارية أخرى في صفحات الخصوصية والشروط والأحكام وإخلاء المسؤولية. هذه مجرد بقايا من نسخ المحتالين للموقع السابق، ثم يتجاهلون تحديث محتوى النص بالكامل.
التحقق والسلامة
مسار اسم النطاق: ربط موقع cntrd-global.com بشبكة من عمليات الاحتيال
كما ذكرنا سابقاً، من الواضح أن نطاق cntrd-global.com مرتبط مباشرةً بموقع cointrading-global.net الإلكتروني، والذي يبدو مطابقاً له تقريباً.
تم إجراء فحوصات على موقع cntrd-global.com باستخدام أداة لكشف الانتحال الأدبي، والتي حددت موقعين إلكترونيين يحتويان على نسبة كبيرة من المحتوى المتطابق.
https://www.cycle-solutions.org/ – 100%
https://vergo-strategy.com/ – 72%
من المرجح جداً أن يكون هذان الموقعان الإلكترونيان خاضعين أيضاً لسيطرة محتالي شركة Coin Trading Global.
بالإضافة إلى ذلك، كشف تحليل النطاقات الفرعية لـ cntrd-global.com أن بعضها مستضاف على Namecheap, Inc وبعضها مستضاف على Datacamp Limited (النطاق الفرعي هو بادئة تضاف إلى اسم النطاق الرئيسي لإنشاء قسم منفصل ومتميز من موقع الويب).
تم العثور على النطاق الفرعي cfd.cntrd-global.com مستضافًا على عنوان IP 148.135.195.249 المملوك لشركة Datacamp Limited.
يستضيف عنوان IP 148.135.195.249 واحد وعشرين نطاقًا فرعيًا فقط، ويبدو أن جميعها مرتبطة ببعضها. لذا، يبدو أنه خادم مخصص تديره مجموعة Coin Trading Global. وفيما يلي النطاقات الفرعية المستضافة على عنوان IP 148.135.195.249:
cfd.safe-horizon.vip
socket.vergo-blockchain.com
cfd.vergo-blockchain.com
cfd.capitalplaceltd.com
cfd.cpg-ltd.org
socket.capitalplaceltd.com
api.cpg-ltd.org
socket.cap-wallet.com
cfd.eliteai-t.com
cfd.cntrd-global.com
socket.eliteai-t.com
socket.cntrd-global.com
socket.safe-horizon.vip
api.eliteai-t.com
api.vergo-blockchain.com
api.capitalplaceltd.com
socket.cpg-ltd.org
api.safe-horizon.vip
api.cntrd-global.com
بنظرة سريعة على النطاقات الجذرية لهذه النطاقات الفرعية، يتضح أن عددًا منها يضم مواقع تجارية مشبوهة باللغة الفرنسية. إليك بعض الأمثلة:
safe-horizon.vip
capitalplaceltd.com
cpg-ltd.org
من الواضح أن العصابة التي تدير موقع cntrd-global.com والمواقع الإلكترونية المذكورة أعلاه تستهدف أيضاً الناطقين بالفرنسية بشكل مباشر. ومن المرجح أن يقوم القائمون على تشغيل الموقع بنشر إعلانات في فرنسا (وغيرها من المناطق التي تُستخدم فيها اللغة الفرنسية)، لتوجيه المستخدمين غير المتوقعين إلى النسخ الفرنسية من هذه المواقع الاحتيالية.
حماية نفسك: 5 خطوات للتحقق من أي منصة تداول عبر الإنترنت
- التحقق مما إذا كان الكيان مرخصًالا تواصل العمل إذا لم تتمكن من العثور على ترخيص شرعي.
- استخدم محرك البحث لـ حاول العثور على تحذيرات المستثمرين حول الموقع، أو إذا ظهر في أي قوائم تحذيرية.
- التدقيق في تفاصيل الاتصال والشركةابحث عن العناوين الفعلية لمعرفة ما إذا كان هناك أي سجل للشركة الموجودة هناك.
- التحقق من عمر المجالإذا ادعى الموقع الإلكتروني أنه قائم منذ 10 سنوات، بينما لم يمضِ على إنشاء النطاق سوى شهرين، فمن المرجح جدًا أنه موقع احتيالي.
- رفض الاتصالات غير المرغوب فيها ذات الضغط العالي من مشغلي الموقع - هذا هو هدية ميتة!
خاتمة
إذا كنت تشك في مصداقية موقع إلكتروني تتعامل معه، يمكننا مساعدتك في التحقق من ذلك من خلال أحد تقاريرنا الخاصة بفحص الاستثمارات . بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت قد وقعت ضحية لعملية احتيال استثماري معقدة، فإن فريقنا المتخصص في مكافحة الاحتيال الإلكتروني وتحليل المواقع الإلكترونية على أتم الاستعداد للتحقيق في قضيتك.
من الحكمة أيضاً توخي الحذر عند التعامل عبر الإنترنت وإجراء بحثك الخاص قبل استخدام أي موقع تداول إلكتروني، خاصةً قبل التفكير جدياً في استثمار أموالك التي كسبتها بشق الأنفس. فقليل من البحث السريع قد يجنبك الوقوع ضحية للاحتيال.
Cybertrace متخصصون في التحقيق في عمليات الاحتيال الإلكتروني - نحن روّاد التحقيق الإلكتروني في أستراليا. هل تعرضت أنت أو أحد معارفك لعملية احتيال تجاري عبر الإنترنت؟ الإتصال Cybertrace الان ويمكننا تقييم حالتك.
