جدول المحتويات
من هي شركة Coin Trading Global؟ كشف هوية المشغلين
Cybertrace ينظر إلى cntrd-global.com موقع إلكتروني للتحقق من كونه عملية احتيال، ولمساعدة القارئ على فهم العلامات التي يجب البحث عنها. للوهلة الأولى، تداول العملات العالمية يبدو الموقع الإلكتروني كيانًا قانونيًا للعين غير الخبيرة. يزعم الموقع أنه يوفر حسابات تداول للأسهم والعملات المشفرة والسلع والمؤشرات والفوركس والمعادن.
تبدو واجهة الموقع قديمة بعض الشيء، واستخدام خطوط Serif في العناوين يبدو غريبًا. من المتوقع رؤية خطوط Serif في الصحف، وليس على المواقع الإلكترونية.
لا يمكن العثور على أي دليل على أن الشركة هي شركة مسجلة شرعية خاضعة للتنظيم لتقديم خدمات التداول المالي على الصفحة الرئيسية. العلم الأحمر! بالإضافة إلى ذلك، لا توجد معلومات على الموقع الإلكتروني تشرح من يدير الشركة، أو من هو المؤسس، أو من هم الفريق.
الحالة التنظيمية: هل تداول العملات عالميا شرعي؟
عمليات بحث مفتوحة المصدر لتحديد ما إذا كان تداول العملات العالمية هي كيان مرخص تم الكشف عنه تحذير للمستثمرين الصفحة على moneysmart.gov.au.
تسرد صفحة تحذير المستثمر الموقع الإلكتروني cointrading-global.net ويقول إنه تاجر غير مرخص. كشفت عمليات البحث في أرشيف الإنترنت عن نسخة من cointrading-global.net، وهي مطابقة تمامًا لـ cntrd-global.com. هذا علم أحمر ضخم ويشير بوضوح إلى أن الموقعين مرتبطان، وأن من المحتمل أن يكون موقع cntrd-global.com غير مرخص أيضًا.
https://web.archive.org/web/20250321020104/https://cointrading-global.net/
إنها ممارسة شائعة مع مواقع تداول احتيالية استنساخ محتوى موقع إلكتروني ونقله إلى اسم نطاق جديد بعد الإبلاغ عنه على الإنترنت وحصوله على تقييمات سلبية للنطاق الأصلي. من النادر جدًا أن تُغيّر الشركات الموثوقة مواقعها الإلكترونية بهذه الطريقة، وهذا دليل قاطع على أنها ليست منصة تداول حقيقية.
كشفت عمليات البحث في سجلات الشركات عن وجود كيان منحل في المملكة المتحدة يُدعى "كوين تريدينج جلوبال ديجيتال أسيتس إكستشينج ليمتد". ومن الشائع أن تنتحل الكيانات الاحتيالية هوية الشركات، وسيكشف بحث سريع عن شركة تحمل الاسم نفسه أو اسمًا مشابهًا.
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11326778
تم حل هذه الشركة في عام 2019، ومع ذلك، أرشيف الإنترنت يحتوي موقع cointrading-global.net على لقطات من عام 2025 فقط. ومن غير المرجح أن تكون الشركة المنحلة مرتبطة بـ cointrading-global.net أو cntrd-global.com، فقد يكون مشغلو هذه المواقع الإلكترونية يحاولون انتحال شخصية هذه الشركة.
عمليات البحث لدى الجهات التنظيمية المالية FCA (هيئة السلوك المالي) و FINRA (هيئة تنظيم الصناعة المالية) لم تكشف شركة Coin Trading Global عن أي تفاصيل ترخيص. لكي تكون الشركة مزوّدًا حقيقيًا للخدمات المالية، يلزمها الحصول على تراخيص. ستعرض الجهات الرسمية هذه المعلومات بوضوح، مما يُسهّل على مستخدميها التحقق منها.
بالنظر إلى الصورة أدناه، يمكننا رؤية موقع الويب الخاص بـ إنتراكتيف بروكرز أسترالياوسيط قانوني. هنا، يمكننا رؤية رقم الشركة، والهيئة التنظيمية، وترخيص الخدمات المالية بوضوح. إذا لم يكن من السهل رؤية هذه المعلومات، فمن المحتمل أن... علم أحمر كبير.
وعود غير واقعية: علامة تحذيرية لـ "إمكانات ربح لا حدود لها"
تشير الصفحة الرئيسية لموقع cntrd-global.com إلى أن العملات المشفرة تقدم "إمكانات ربح لا حدود لها"، وهو ادعاء جريء وغير واقعي. الحقيقة هي أن أي نوع من التداول ينطوي على مخاطرة، والعملات المشفرة ليست استثناءً. بطبيعتها، سوق العملات المشفرة متقلب، مما يعني سهولة خسارة المال.
يزعم مشغلو موقع cntrd-global.com أن المستخدمين لديهم ""إمكانات ربح لا حدود لها" بالتأكيد يرفع العلم الأحمرهذا هو نوع شائع من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وغير الواقعية والتي نراها مرارًا وتكرارًا على مواقع التداول الاحتيالية غير المنظمة.
تحليل تجربة المستخدم (تكتيكات الاحتيال)
كيف تتم عملية الاحتيال؟ لوحة التحكم المزيفة والأرباح الوهمية
ما نراه مرارًا وتكرارًا مع مواقع التداول الاحتيالية هو واجهة تداول تخبر المستخدم أنه تحقيق الأرباح، عندما لا يكونون كذلك. يتم خداعهم لإرسال العملات المشفرة إلى عنوان محفظة مخصص لشحن حساب التداول الخاص بهم على الموقع الإلكتروني، لكن هذا لا يحدث.
ثم يُخدعون لأشهر عديدة، معتقدين أنهم يحققون أرباحًا طائلة من خلال التداول على منصات احتيالية. لكن هذه الأرباح ليست حقيقية، ولم يُستثمر فيها أي شيء، فهذه المنصات مجرد واجهة مستخدم وهمية صُممت لتوهمهم أن المال يُجنى وأن كل شيء على ما يرام كما يبدو.
المشكلة الوحيدة هي عندما يقرر المستخدم سحب أرباحه. ينخدع الكثيرون تمامًا حتى يحاولوا سحب أموالهم.
بمجرد أن يدركوا أنهم غير قادرين على سحب أموالهم، يدركون أخيرًا أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال. عند هذه النقطة، يكون الأوان قد فات...
فخ الانسحاب: لماذا لا أستطيع استعادة أموالي؟
عادةً ما نلاحظ في هذه الأنواع من عمليات الاحتيال أن المحتالين يحاولون إقناع ضحاياهم بأنهم سيضطرون لدفع "رسوم" أو "ضرائب" أو "تأمين" أو "عمولات" قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى أموالهم وسحبها. وهذا ما يُعرف بـ الخروج من الغش.
بعد إقناع الناس بإضافة أموالهم الخاصة إلى موقع التداول، ثم إقناعهم بوجود أرباح في حين أنها غير موجودة، يحاولون بعد ذلك استغلال المزيد من الأموال من الضحايا. يخبرونهم بضرورة دفع هذه "الرسوم" قبل السحب، ويعدونهم بأنه بمجرد دفع هذه المبالغ، يمكنهم... استعادة أموالهم.
مع ذلك، لم يخطط المحتالون لهذا الأمر أصلًا. هناك دائمًا رسوم أو ضرائب إضافية يجب دفعها، ومشاكل تتطلب المزيد من المال لحلها، وإذا أرسلتَ مبلغًا إضافيًا قليلًا، فسيكون كل شيء على ما يرام، وستسترد جميع أموالك.
تكتيكات الضغط: الاتصال غير المرغوب فيه والإلحاح
في كثير من الأحيان، عندما يحاول المحتالون إقناع الناس دفع "الرسوم" الخيالية لاسترداد أموالهم، يضغطون على الضحايا ويطلبون منهم القيام بذلك قبل تاريخ ووقت محددين. ممارسة هذا النوع من الضغط والإلحاح على الضحية، مع اعتقاده بأن المنصة شرعية، قد يدفعه إلى إرسال أموال إضافية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتواصل المحتالون أحيانًا مع الضحايا من عنوان بريد إلكتروني واسم مستعار مختلفين، مدّعين أنهم من مسؤول أعلى في الشركة أو مسؤول مالي أو ما شابه. هذه حيلة أخرى قد تُسهم في خداع الناس ودفعهم لمزيد من المال.
المحتالون خبراء في التلاعب، وسيقولون أي شيء يتعين عليهم قوله، ويقدمون الوعود والطمأنينة لجذب الضحايا، ويستخدمون تكتيكات الضغط والتهديد بخسارة الأموال لاستخراج أكبر قدر ممكن من المال.
تحليل موقع cntrd-global.com
كشف تحليل موقع cntrd-global.com أنه لا توجد أي معلومات على الموقع حول ترخيص قانوني تملكه "الشركة". هذا علم أحمر ضخم. اسم الشركة "تداول العملات العالمية" تم إدراجه في التذييل، ومع ذلك، كما حددنا بالفعل، لا توجد سجلات شركة حقيقية يمكن العثور عليها في أي مكان لهذه الكيانات الاحتيالية.
تحتوي القائمة السفلية على ساعات العمل، ولكن لا يوجد عنوان الشارع.علم أحمر فوري!
الضغط على زر "تسجيل الدخول" ينقل المستخدم إلى النطاق الفرعي cfd.cntrd-global.comتجدر الإشارة إلى أن شعار "Coin Trading Global" في صفحة تسجيل الدخول يتوافق مع شعار موقع cointrading-global.net المرتبط به والذي تم تحديده سابقًا. وهذا يوفر رابطًا مباشرًا آخر بين الموقعين.
تبدو صفحة سياسة الخصوصية كقالب تم نسخه ببساطة من مكان آخر. تم رفع العلم الأحمر هنا…
ومن الجدير بالملاحظة بشكل خاص أن صفحة KYC تذكر عملات روك في الجملة الأولى، Cybertrace وقد حقق في السابق عملات الصخور.نت وأكدوا أنه موقع استثماري احتيالي. من المرجح أن مشغلي cntrd-global.com هم نفس المحتالين وراء موقع rock-coins.net.
من الشائع العثور على أسماء مواقع/علامات تجارية أخرى في صفحات الخصوصية والشروط والأحكام وإخلاء المسؤولية. هذه مجرد بقايا من نسخ المحتالين للموقع السابق، ثم يتجاهلون تحديث محتوى النص بالكامل.
التحقق والسلامة
مسار اسم النطاق: ربط موقع cntrd-global.com بشبكة من عمليات الاحتيال
كما ذكرنا سابقًا، فمن الواضح أن cntrd-global.com المجال مرتبط مباشرة بـ cointrading-global.net الموقع الذي يبدو أنه قريب من التطابق.
تم إجراء عمليات التحقق على موقع cntrd-global.com باستخدام أداة الكشف عن الانتحال، والتي حددت موقعين بهما نسبة كبيرة من المحتوى المتماثل.
https://www.cycle-solutions.org/ - شنومك٪
https://vergo-strategy.com/ - شنومك٪
من المرجح جدًا أن يتم التحكم في هذين الموقعين أيضًا بواسطة المحتالون العالميون في تداول العملات.
بالإضافة إلى ذلك، كشف تحليل النطاقات الفرعية لـ cntrd-global.com أن بعضها مستضاف على شركة نيم شيب ويتم استضافة بعضها على داتاكامب المحدودة (النطاق الفرعي هو بادئة تضاف إلى اسم النطاق الرئيسي لإنشاء قسم منفصل ومميز لموقع الويب).
المجال الفرعي cfd.cntrd-global.com تم العثور على أنه مستضاف على عنوان IP 148.135.195.249 المملوك لشركة Datacamp Limited.
عنوان IP 148.135.195.249 يستضيف 21 نطاقًا فرعيًا فقط، تبدو جميعها مترابطة، لذا يبدو أن هذا خادم مخصص تديره مجموعة Coin Trading Global. النطاقات الفرعية المستضافة على عنوان IP 148.135.195.249 هي كما يلي:
cfd.safe-horizon.vip
socket.vergo-blockchain.com
cfd.vergo-blockchain.com
cfd.capitalplaceltd.com
cfd.cpg-ltd.org
socket.capitalplaceltd.com
api.cpg-ltd.org
socket.cap-wallet.com
cfd.eliteai-t.com
cfd.cntrd-global.com
socket.eliteai-t.com
socket.cntrd-global.com
socket.safe-horizon.vip
api.eliteai-t.com
api.vergo-blockchain.com
api.capitalplaceltd.com
socket.cpg-ltd.org
api.safe-horizon.vip
api.cntrd-global.com
بنظرة سريعة على النطاقات الجذرية لهذه النطاقات الفرعية، يتضح أن عددًا منها يضم مواقع تجارية مشبوهة باللغة الفرنسية. إليك بعض الأمثلة:
من الواضح أن الشركة المُشغِّلة لموقع cntrd-global.com والمواقع المذكورة تستهدف أيضًا الناطقين بالفرنسية مباشرةً. ومن المُرجَّح أن تُشغِّل هذه الشركات إعلانات في فرنسا (وفي أماكن أخرى تُتحدث فيها الفرنسية)، مُوجِّهةً المستخدمين غير المُدرِكين إلى النسخ الفرنسية من هذه المواقع الاحتيالية.
حماية نفسك: 5 خطوات للتحقق من أي منصة تداول عبر الإنترنت
- التحقق مما إذا كان الكيان مرخصًالا تواصل العمل إذا لم تتمكن من العثور على ترخيص شرعي.
- استخدم محرك البحث لـ حاول العثور على تحذيرات المستثمرين حول الموقع، أو إذا ظهر في أي قوائم تحذيرية.
- التدقيق في تفاصيل الاتصال والشركةابحث عن العناوين الفعلية لمعرفة ما إذا كان هناك أي سجل للشركة الموجودة هناك.
- التحقق من عمر المجالإذا ادعى موقع الويب أنه تم إنشاؤه منذ 10 سنوات ولكن عمر المجال شهرين فقط، فمن المحتمل جدًا أن يكون كيانًا احتياليًا.
- رفض الاتصالات غير المرغوب فيها ذات الضغط العالي من مشغلي الموقع - هذا هو هدية ميتة!
خاتمة
إذا لم تكن متأكدًا من شرعية موقع الويب الذي تتعامل معه، فيمكننا مساعدتك في تحديد ذلك من خلال أحد خدماتنا العناية الواجبة بالاستثمار بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت قد وقعت في عملية احتيال استثمارية معقدة بالفعل، محققو الاحتيال الإلكتروني و موقع الطب الشرعي يمكن للفريق التحقيق في قضيتك.
من المفيد أيضًا توخي الحذر عبر الإنترنت وإجراء فحص دقيق مع أي نوع من مواقع التداول الإلكترونية، خاصة قبل أن تفكر جديًا في التخلي عن أي من أموالك التي كسبتها بشق الأنفس. قد يحميك القليل من البحث السريع من الوقوع ضحية للاحتيال.
Cybertrace متخصصون في التحقيق في عمليات الاحتيال الإلكتروني - نحن روّاد التحقيق الإلكتروني في أستراليا. هل تعرضت أنت أو أحد معارفك لعملية احتيال تجاري عبر الإنترنت؟ تواصل معنا Cybertrace الان ويمكننا تقييم حالتك.
