شرح الاحتيال في العملات المشفرة

ما هي العملات المشفرة؟

قبل الدخول العملات المشفرة عمليات الاحتيال، نود أن نشرح العملات المشفرة، إذا لم تكن على دراية بها. العملات المشفرة، أو العملات الرقمية مثل Bitcoin أو Litecoin، هي عملة لا مركزية عبر الإنترنت، مما يعني عدم وجود سلطة تتحكم في العملات. العملات الرقمية هي نظام تجاري يتحكم فيه أولئك الذين يستخدمون العملات. العملات المشفرة هي رموز إلكترونية يتم إنشاؤها بواسطة شبكات أجهزة الكمبيوتر. إنها في الأساس عملة رقمية قادرة على استبدال العملات التقليدية والاستغناء عن الوسطاء والبنوك ويمكن استخدامها أيضًا كنوع من الاستثمار الرقمي. مثل معظم عمليات الاحتيال الاستثمارية، تخضع العملات المشفرة أيضًا للتلاعب الاحتيالي التقليدي، فضلاً عن الجرائم الجديدة المعتمدة على العملات المشفرة.

في حين أن العملات المشفرة تبدو بالنسبة لمعظم الناس وكأنها شيء جديد تمامًا، فإن العملة المشفرة الأكثر شيوعًا، Bitcoin، موجودة منذ عام 2009. بعض العملات المشفرة الأكثر شيوعًا المستخدمة اليوم هي إلى البيتكوينو Ethereum وXRP وTether وLitecoin وEOA وBinance Coin وStellar، على سبيل المثال لا الحصر. يوجد الآن ما يقرب من 3,000 نوع مختلف من العملات المشفرة الموجودة حاليًا.

عمليات الاحتيال في العملات المشفرة تستهدف المبتدئين

كما هو الحال مع أي تكنولوجيا جديدة، فقد لفتت انتباه المجرمين، و العملات المشفرة المنصات مليئة بالمحتالين والاحتيال في العملات المشفرة. هناك نوعان رئيسيان من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي نراها بشكل شائع: النوع الأول من عمليات الاحتيال يستهدف أولئك الذين بدأوا للتو في التعرف على العملات المشفرة ويتطلعون لبدء التداول. لا شك أنهم سمعوا عن النجاح الذي حققه أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة في تداول العملات المشفرة، ويريدون تجربته. في هذا النوع من عمليات الاحتيال الاستثماري، من الشائع أن يتظاهر المحتالون بأنهم تجار عملة مشفرة وسيعرضون تداول العملات المشفرة نيابةً عنك. ومع ذلك، لا تحدث أي صفقات على الإطلاق. هذه الأنواع من عمليات الاحتيال الاستثمارية منظمة بشكل جيد للغاية، وقد يكون من الصعب جدًا معرفة ما إذا كان موقع الويب أو الشخص الذي تتحدث معه شرعيًا.

اضغط هنا لقراءة المزيد عن هذا النوع من الاحتيال.

تستهدف عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة الأشخاص الذين لديهم بعض الخبرة

عادةً ما يستهدف النوع الآخر من عمليات احتيال العملات المشفرة أولئك الذين لديهم بعض الخبرة والفهم للعملات المشفرة.

لتمويل بدء تشغيل عملة مشفرة جديدة، غالبًا ما يقدم المطورون للمستثمرين "عروض العملات الأولية" (ICOs). وهذا يمول تطوير العملات المشفرة الجديدة عن طريق بيع العملة المشفرة الجديدة، أو العملات الرمزية، للمستثمرين مقابل العملات التقليدية (النقود التي تم الحصول عليها بشق الأنفس). هذه طريقة مشروعة يمكن للأشخاص من خلالها تطوير عملات مشفرة جديدة والحصول على التمويل لمواصلة تطويرهم. ومع ذلك، فإنه يفتح أيضًا البوابات للمحتالين للتواصل مع المستثمرين بنفس العرض، ولكن بدلاً من استخدام أموال المستثمرين لمواصلة تطوير العملة المشفرة، فإنهم ببساطة يسرقون أموالهم ولا يترك للمستثمر أي شيء. أو ربما تُركوا يحملون عملة مشفرة جديدة مزيفة بلا قيمة. وبما أن المحتالين يطلقون عملة مشفرة جديدة تمامًا، فلا يوجد سجل حافل لذلك حتى المستثمر الذكي قد يجد صعوبة في التحقق من شرعية العرض.

وبطبيعة الحال، هناك اختلافات لا حصر لها ل الحيل cryptocurrency والاحتيال. قد تبدأ بعض عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة بمكالمة باردة، مما يوفر فرصًا استثمارية ويعدك بعوائد كبيرة. قد تنتحل عمليات الاحتيال الأخرى شخصية موقع أو منصة تداول معروفة وموثوقة. قد يبدأ الآخرون برسالة بريد إلكتروني، وعادة ما ينتحلون شخصية شركة شرعية وموثوقة ومن المرجح أن يشجعوك على النقر فوق رابط داخل البريد الإلكتروني (لا تنقر أبدًا على الروابط الموجودة داخل أي رسائل بريد إلكتروني إلا إذا كنت متأكدًا بنسبة 100٪ من أنها آمنة. ولكن حتى في هذه الحالة، إذا استطعت، ما عليك سوى الانتقال مباشرة إلى موقع الويب لإزالة أي مخاطر).

كيفية Cybertrace يمكن أن تساعد

إذا كنت في موقف حيث أن شيئًا ما ليس على ما يرام وتشك في أنك قد تكون في وضع عملية احتيال الاستثمار في العملات المشفرة أو تم الاحتيال عليك بالفعل، فلا تدع المتداول أو الشركة تعرف أنك تشك في شيء ما. بدلاً من تواصل معنا لمناقشة موقفك وسنكون قادرين على إرشادك لضمان عدم خسارة المزيد من الأموال، وإذا كنت قد تعرضت للاحتيال بالفعل، فيمكننا أن نمنحك أفضل فرصة لاستعادة أموالك! من خلال التصرف في عملية احتيال، من المحتمل أن تنقذ الآخرين من الوقوع في نفس عملية الاحتيال أيضًا!