استرجع المسروقات أو المسروقات التي تعرضت للاحتيال مع خبراء التتبع

عملية التحقيق في تتبع العملات المشفرة لدينا

يد تحمل عملة بيتكوين مكتوب عليها: 1. "حدد مكان أصولك".

حدد مكان وجود أصولك

يمكن أن يساعدك تحقيق تتبع العملات المشفرة في تتبع أصول العملات المشفرة والكشف عن تحركاتها.

مع رجل يرتدي قناعًا مكتوب عليه "2. اكشف من هو المحتال".

اكشف هوية المحتال

لا يمكنك استعادة عملاتك الرقمية إلا إذا كنت تعرف من يملكها. هذا هو تخصصنا.

رمز الشرطة مع عبارة "3. تقديم الأدلة لجهات إنفاذ القانون أو الشركاء القانونيين".

ابحث عن الأدلة للشرطة أو الشركاء القانونيين

نقوم بتحديد وتأمين الأدلة الجاهزة للاستخدام في المحكمة لدعم قضيتك.

يلعب محققو تتبع العملات المشفرة دورًا حاسمًا في أي قضية استرداد أموال ناتجة عن عمليات احتيال. وباعتبارهم أكثر متتبعي العملات المشفرة خبرة في أستراليا، Cybertrace توفر خبرة لا مثيل لها للمساعدة في عمليات استرداد العملات المشفرة.

Cybertrace هي شركة رائدة عالميًا في مجال التحقيقات السيبرانية ومقرها أستراليا. نحن متخصصون في التحقيقات في عمليات الاحتيال وتتبع العملات المشفرة المسروقة، حيث تلعب خدماتنا دورًا أساسيًا في عمليات استرداد الأصول الناجحة. على الرغم من أننا مقيمون في أستراليا، إلا أننا متخصصون في تتبع العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

اتصل بنا

أسسها دان هالبين، وهو عميل سابق في منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO)، Cybertrace كانت أول شركة في أستراليا تقدم تتبع العملات المشفرة لعامة الناس في عام 2017، لمكافحة المحتالين.

إنه مبتكر حقيقي حصل على أعلى مستوى أمني، حيث أظهر دان أقصى درجات الاحتراف والنزاهة، وهي القيم التي يجسدها أيضًا فريقه من المحققين الدؤوبين. 

بفضل الخبرة الممتدة لعقود من الزمن في التحقيق والاستخبارات، يقدم فريق الخبراء لدينا من المحققين والمحللين خدمات لا مثيل لها للعملاء على المستوى الدولي، مما يساعد في استعادة العملات المشفرة المفقودة أو المسروقة.

الخبرة في تتبع العملات المشفرة

بفضل خبرتنا الممتدة لعقود من الزمن في القطاعين العام والخاص، نتمتع بفهم متطور للجرائم الإلكترونية المرتبطة بالعملات المشفرة، وخاصة التحقيقات في عمليات الاحتيال. ونوجه خبرتنا نحو تعقب العملات المشفرة المفقودة والمسروقة للعملاء في جميع أنحاء العالم، مما يتيح ملاحقة المجرمين أينما كانوا. 

يتم إجراء تحقيقاتنا من قبل خبراء معتمدين يتمتعون بالمؤهلات التالية:

  • فاحصو تتبع العملات المشفرة المعتمدون (CTCE)
  • شهادة Chainalysis لأساسيات العملات المشفرة (CCFC)
  • شهادة مفاعل التحليل المتسلسل (CRC)
شهادة Chainalysis Fundimentals لتتبع العملات المشفرة. دان هالبين من Cybertrace أستراليا الذين هم خبراء في التحقيق في عمليات الاحتيال.
شهادة CTCE Ciphertrace Crypto لتتبع Dan Halpin من Cybertrace أستراليا الذين هم خبراء في التحقيق في عمليات الاحتيال.
شهادة مفاعل التحليل المتسلسل لتتبع العملات المشفرة. دان هالبين من Cybertrace أستراليا الذين هم خبراء في التحقيق في عمليات الاحتيال.

At Cybertrace، نحن نستفيد برنامج Chainalysis لتتبع العملات المشفرة لإجراء التحقيقات الجنائية الخاصة بـ Blockchain وتتبع معاملات العملات المشفرة. تعد Chainalysis واحدة من أكثر الأدوات شمولاً واستخدامًا على نطاق واسع على مستوى العالم، وتثق بها الحكومات والبنوك ووكالات إنفاذ القانون لجمع معلومات استخباراتية بالغة الأهمية حول Blockchain.

باعتبارها أول مقدمي خدمات تتبع العملات المشفرة في أستراليا للجمهور، Cybertrace نحن رواد في هذا المجال، مع وجود أكثر المحققين خبرة في مجال العملات المشفرة لدعمك. لدينا سجل حافل بالنجاحات وقد ساعدنا العديد من عمليات إنفاذ القانون من خلال تحقيقاتنا في تتبع العملات المشفرة. نحن ملتزمون بتقديم مستوى متميز من الخدمة لجميع العملاء.

علاوة على ذلك، نحن ندرك تمامًا أن الوقت هو جوهر الأمر عندما يتعلق الأمر باسترداد الأصول. ولهذا السبب نعمل بسرعة وكفاءة لتتبع عملاتك المشفرة المفقودة أو المسروقة.

نحن نجري تحقيقات العملات المشفرة في القضايا الجنائية والمدنية وحتى نظهر في المحاكم كخبراء في العملات المشفرة.

Cybertraceتقنيات تتبع العملات المشفرة المتقدمة

تم تصميم خدمات تتبع العملات المشفرة الخاصة بنا لمساعدتك في تحديد وتتبع حركة العملات المشفرة الخاصة بك، حتى لو تم نقلها عبر محافظ متعددة، مختلطة ومخففة. 

يقع مكتبنا في أستراليا، ويستخدم محققو الاحتيال لدينا تقنيات تتبع متقدمة وتكنولوجيا متطورة لتتبع مسار الأصول المفقودة وتحديد موقعها.

باعتبارنا من رواد الصناعة والمبتكرين، فقد أكملنا بنجاح مئات التحقيقات في تتبع العملات المشفرة منذ توسيع العمليات في عام 2020 لتشمل هذه الخدمة. 

برنامج Chainalysis لتداول العملات المشفرة ومعدلات نجاح مثبتة

البرامج التي نستخدمها في Cybertrace تم تطويره بواسطة Chainalysis. توفر لنا هذه الشركة معلومات استخباراتية بالغة الأهمية ورؤى تعتمد على البيانات تساعدنا في حل جرائم التشفير. تستخدم بعض وكالات إنفاذ القانون الرائدة في العالم Chainalysis وهي أداة قوية عندما يتم دمجها مع الخبرة العالمية لمحللينا ومجموعة المهارات التحقيقية. 

يلعب عملنا دورًا حيويًا في مساعدة الضحايا على الحصول على العدالة، واستعادة أصولهم، وفهم كيفية العمل بشكل أكثر أمانًا في المستقبل. نحن نقدم تتبعًا مستقلًا للعملات المشفرة، جنبًا إلى جنب مع تحقيقات شاملة في الاحتيال الإلكتروني موقع الطب الشرعي السيبراني.

اتصل بنا الآن

كيف تعمل عملية تتبع العملات المشفرة

تتبع العملات المشفرة – خطوة حاسمة في عملية استرداد الأصول

تتبع العملات المشفرة هو طريقة تتبع معاملات العملات المشفرة على blockchain لتحديد الأصول وتحديد الجناة. يعد تتبع العملات المشفرة الخطوة الأولى في عملية استرداد الأصول الرقمية المفقودة بسبب عملية احتيال أو اختراق أو سرقة.

كيف يبدأ كل شيء

غالبًا ما يشجع المحتالون ضحايا عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة على تسجيل حساب في بورصة للعملات المشفرة. بورصة العملات المشفرة، مثل Binance أو Coinspot، هي شركة تسمح للأشخاص بتبادل العملات الورقية بالعملات المشفرة ثم تبادل العملات المشفرة مرة أخرى بالعملات الورقية.

التبادلات ومعرفة العميل

عندما يقوم الضحية بتسجيل حساب في إحدى البورصات، عادة ما تطلب البورصة تحميل مستندات الهوية. ويشكل هذا المطلب جزءًا من سياسات "اعرف عميلك" التي يتم فرضها على معظم الشركات المسجلة لتقديم الخدمات المالية. وتوجد سياسات مكافحة غسل الأموال و"اعرف عميلك" لمنع الاحتيال وغسل الأموال. 

بمجرد أن يفي الضحية بمتطلبات KYC بنجاح، تسمح له البورصة باستخدام خدماتها. عادةً، يرسل الضحية أمواله إلى البورصة، ويشتري العملات المشفرة، ثم يرسل العملات المشفرة إلى عنوان محفظة المحتال. هذه هي اللحظة التي تخرج فيها الأموال من سيطرة الضحية وهنا يبدأ تحقيقنا في تعقب العملات المشفرة. 

تتبع التشفير

بعد جمع كل المعلومات ذات الصلة من العملاء، يحدد فريقنا المختص بتتبع المعاملات في مجال تقنية البلوك تشين المعاملات التي يجب تتبعها. بعد ذلك، يستخدم فريقنا برنامج تتبع متطور للغاية لتتبع أموال الضحية، عادةً من خلال متاهة من المعاملات عبر تقنية البلوك تشين، لتحديد الوجهة النهائية.

الوجهة النهائية / معاملة السحب النقدي

يتتبع محققونا عملتك المشفرة حتى نحدد هوية المحتال الذي يرسلها إلى البورصة. في هذه المرحلة، يقوم الجناة عادة بتحويل العملة المشفرة إلى عملة ورقية ومحاولة تحويل الأموال إلى حسابهم المصرفي. هذا هو الجزء من عملية غسيل الأموال الذي نطلق عليه "معاملة السحب النقدي".

لماذا يعد تحديد هوية المجرمين أمراً بالغ الأهمية

كما استكشفنا أعلاه، عندما يريد الضحية البدء في استخدام بورصة للعملات المشفرة، فإنه ملزم بإثبات هويته للبورصة من خلال تلبية متطلبات KYC. تفرض جميع البورصات تقريبًا في جميع أنحاء العالم الآن متطلبات KYC، مما يعني أنه عندما يريد المحتال تحويل العملة المشفرة إلى عملة ورقية، فإنه ملزم باستخدام حساب في البورصة، والذي من المحتمل أن يكون مرتبطًا بوثائق الهوية. 

بمجرد تحديد معاملات صرف الأموال والتبادل المستخدم، يمكن لوكالات إنفاذ القانون أو ربما محامٍ، تقديم طلب إلى التبادل لطلب سجلات KYC (معلومات تحديد هوية الجاني). 

قد تحتفظ البورصة التي يتم صرف الأموال منها بالسجلات التالية حول المحتال:

  • وثائق الهوية
  • الاسم الكامل والعنوان
  • معلومات التواصل
  • سجلات عنوان IP المستخدمة للوصول إلى الحساب
  • حساب بنكي مرتبط بحساب المستخدم
  • سجل كامل لمعاملات التشفير

باعتبارها الشركة الأولى في أستراليا التي توفر تتبع العملات المشفرة لعامة الناس، Cybertrace لقد أمضى سنوات عديدة في تثقيف ضحايا الاحتيال ووكالات إنفاذ القانون حول كيفية استخدامنا لتتبع العملات المشفرة لتحديد الجناة. 

فقط إذا تم التعرف على الجاني، فهناك أي خيارات لمحاولة ملاحقة المحتال واسترداد الأموال. قد تتطلب عملية الاسترداد مزيدًا من التعاون مع وكالات إنفاذ القانون و/أو الاستعانة بمحامين. Cybertrace لقد أثبتنا مرارًا وتكرارًا قدراتنا في تحديد أصول العملاء. 

تُظهر الصورة أدناه تدفق الأموال من الحساب المصرفي للضحية، إلى بورصة العملات المشفرة، وأخيرًا بعد تتبعها، إلى معاملة صرف النقود.

رسم بياني يوضح قضية تحقيق في عملية احتيال، وخاصة تتبع العملات المشفرة، وكيفية تدفق الأموال في أستراليا والعالم.

العمل مع الشرطة

في حالات سرقة العملات المشفرة، غالبًا ما يكون من الضروري أن تشارك الشرطة في العملية. بمجرد أن تحدد تحقيقاتنا عمليات التبادل ومعاملات السحب النقدي، يمكن لعملائنا تقديم النتائج إلى الشرطة. يمكن لوكالات إنفاذ القانون في أستراليا ومعظم البلدان الأخرى اتخاذ إجراءات بشأن نتائج التتبع عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى بورصة العملات المشفرة المعنية للحصول على السجلات المرتبطة بمعاملات السحب النقدي لتحديد هوية المحتال. 

وبما أن الاحتيال باستخدام العملات المشفرة يعد شكلاً جديدًا نسبيًا من أشكال الجريمة، فإن استجابات الشرطة تختلف باختلاف البلد والولاية القضائية ومركز الشرطة وحتى الضباط الأفراد. 

بغض النظر عن مكان وجودك أو من تتعامل معه، Cybertrace توفر لك تقارير التحقيق في الاحتيال بيانات تفصيلية لتتبع العملة المشفرة لقضيتك وتحديد المحفظة الوجهة.

كما نقدم رسومًا بيانية توضيحية توضح تدفق الأموال على بلوكتشين. إن تصور كيفية تحويل الأموال أمر بالغ الأهمية لفهم بيانات بلوكتشين المعقدة بسهولة. كما نقدم مسودة خطاب طلب وعناوين البريد الإلكتروني ذات الصلة للشرطة لتسهيل العملية قدر الإمكان حتى يتمكنوا من نقل التحقيق إلى المرحلة التالية.

حقيقة استرداد العملات المشفرة: لا يوجد حل سريع، ولكن هناك حلول حقيقية

على عكس ادعاءات المحتالون الذين يحاولون الاسترداد، إن استرداد الأصول ليس حلاً سريعًا. 

وبناءً على ذلك، ومع الحفاظ على النزاهة باعتبارها الأهم في ممارستنا، فقد نجحنا في دعم العديد من العملاء من خلال خبرتنا الداخلية ومن خلال شركائنا الدوليين. 

بصفتنا روادًا عالميين معترف بهم في تحقيقات تتبع العملات المشفرة، فإننا نقدم أفضل فرصة لاسترداد أموالك.

وبما أن مجرمو الإنترنت يعملون بلا حدود وعبر ولايات قضائية متعددة، فإن أجهزة إنفاذ القانون تكافح لتحديد هوية المجرمين الأجانب بشكل صحيح. وهنا تكمن المشكلة. Cybertraceوتأتي خبرتنا الواسعة في مجال تتبع المعاملات المعقدة مع اعتمادنا الكامل. 

لماذا تختار Cybertrace

نحن خبراء في تحقيقات تتبع العملات المشفرة وبيئات جمع المعلومات الاستخباراتية. ممارساتنا في التوثيق وإعداد التقارير لا تشوبها شائبة، وتحقيقاتنا لا تعيقها التعقيدات البيروقراطية التي تواجهها جهات إنفاذ القانون العامة. 

وهذا يعني أننا نعمل بسرعة وكفاءة لتتبع المحتالين في مجال العملات المشفرة. 

كما أننا نعمل مع وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة والفرق القانونية لاستعادة الأموال المسروقة من الأشخاص من خلال الاحتيال في العملات المشفرة وتقديم المحتالين إلى العدالة بأسرع الطرق وأكثرها كفاءة ممكنة. 

الأمر المهم الذي يجب تذكره هو أنك لست وحدك. نحن نفخر ليس فقط بقدراتنا التحقيقية ولكن أيضًا بنهجنا الصادق والشفاف. سيقدم لك فريقنا دائمًا معلومات صادقة وواقعية. 

لمناقشة قضيتك مع فريقنا من خبراء التحقيق في الاحتيال في أستراليا، اتصل بنا اليوم. 

ما لدينا يقول العملاء

الأسئلة الشائعة

نعم، يمكن تتبع معظم العملات المشفرة. يتم تسجيل كل معاملة عملة مشفرة في سجل عام يُعرف باسم blockchain. تتضمن بيانات المعاملة عنوان الإرسال وعنوان المستلم والمبلغ الذي تم التعامل به وتاريخ ووقت المعاملة. يسمح تحليل blockchain بتتبع الأموال من عنوان محفظة إلى آخر، وفي النهاية إلى بورصة العملات المشفرة. بورصة العملات المشفرة هي المكان الذي سيتم فيه تحديد هوية الجاني أو المستفيد، وذلك بسبب سياسات معرفة العميل (KYC).
يمكن إجراء التتبع على جميع العملات المشفرة الرئيسية، مثل Bitcoin وEthereum وUSDT وBinance Coin وLitecoin وSolana وRipple وDogecoin وUSD Coin والمزيد. تتضمن العملات مثل Monero وZcash وDash تقنيات تشفير متقدمة لتعزيز خصوصية المستخدم. إنها تستخدم ميزات لإخفاء التفاصيل مثل معرفات المعاملات وعناوين المحفظة المرسلة/المستقبلة، مما يجعل تتبع المعاملات أكثر صعوبة ويوفر خصوصية محسنة لمستخدميها.
نظرًا لأن كل حالة فريدة من نوعها، فقد يختلف مقدار الوقت اللازم لتتبع العملات المشفرة، ومع ذلك، بشكل عام، يستغرق تتبع العملات المشفرة لدينا ما بين 4 إلى 6 أسابيع. في الحالات العاجلة، يمكن لفريقنا إعطاء الأولوية لحالتك.
نعم، من الممكن استرداد الأموال من العملات المشفرة التي تم الاحتيال عليها، ولكن ذلك يعتمد على عوامل مختلفة، مثل تكتيكات المحتال والولاية القضائية. يعد تتبع العملات المشفرة دائمًا الخطوة الأولى في العملية. بمجرد تحديد عنوان المحفظة المخالفة، فإن الخطوة التالية هي معرفة من يملك المحفظة. ومن هناك يمكن الدخول في مرحلة الاسترداد.
مرة أخرى، نظرًا لأن كل حالة فريدة من نوعها، فإن جميع عمليات تتبع العملات المشفرة لدينا يتم عرضها بشكل مستقل. هناك عوامل مختلفة يمكن أن تؤثر على تكلفة التتبع، مثل نوع الرمز وعدد المعاملات التي تحتاج إلى التتبع.
بشكل عام، تتم عملية التتبع على النحو التالي:
  • تحليل blockchain.
  • تحديد العناوين المخالفة.
  • تتبع مسارات معاملات الأموال.
  • التحقق من هويات المستلمين.
نعم، تظل معاملات العملات المشفرة على blockchain إلى ما لا نهاية، لذا لا يوجد إطار زمني لتتبع عملتك المشفرة. من الناحية الفنية، يتم تجميد سجلات المعاملات في الوقت المناسب ويمكننا إجراء تتبع للعملات المشفرة بغض النظر عن المدة التي مضت منذ حدوث الاحتيال. ومع ذلك، للحصول على العدالة ومحاولة استرداد الأموال، ليس من المفيد الانتظار ويوصى بالاستجابة السريعة للاحتيال.