تتبع العملات المشفرة: ماذا وكيف ولماذا

مع تزايد الاحتيال والقرصنة في مجال العملات المشفرة، أصبح تتبع العملات المشفرة أو تتبع blockchain (أي تتبع Bitcoin، وما إلى ذلك) أداة حيوية في مكافحة المحتالين. خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن العملات المشفرة مثل Bitcoin وEther وTether ليست غير قابلة للتعقب وليست مجهولة المصدر تمامًا. Cybertrace أكملت بنجاح المئات من التحقيقات في الاحتيال بالعملات المشفرة منذ توسيع عملياتها في عام 2020 لتشمل تتبع العملات المشفرة. بفضل معدل نجاح يصل إلى 97% لتتبعات البيتكوين، وأقل قليلاً فقط بالنسبة للعملات المشفرة الأخرى، يلعب محققو الاحتيال في العملات المشفرة ذوو الخبرة لدينا دورًا حيويًا في مكافحة الجرائم الإلكترونية. ولكن ما هو تتبع العملة المشفرة؟ كيف يعمل؟ وما أهمية تحقيقات الاحتيال في العملات المشفرة والعثور على عملة البيتكوين الخاصة بي أو العملات المشفرة الأخرى؟

ما أهمية تتبع العملات المشفرة في حالات الاحتيال بالعملات المشفرة؟

العثور على بيتكوين الخاص بي. يعد تتبع العملات المشفرة أمرًا حيويًا نظرًا لأن الاحتيال الاستثماري والسرقة عبر تقنية blockchain عن طريق القرصنة آخذة في الارتفاع بشكل حاد، مما يضر بآلاف الضحايا. في عام 2021،، استولى محتالو العملات المشفرة على مبلغ قياسي قدره 14 مليار دولار على مستوى العالم، في حين زادت سرقة العملات المشفرة خمسة أضعاف لتصل إلى 3.2 مليار على أساس سنوي. نظرًا لأن المزيد والمزيد من الأشخاص يستثمرون في أصول blockchain (العملات المشفرة) مثل Bitcoin أو Ether أو Tether، فإن المحتالين يواجهون يومًا ميدانيًا. ويقومون بإنشاء مواقع ويب احتيالية، ويجذبون الضحايا بوعود أفضل من أن تكون حقيقية، ثم يخدعونهم ويأخذون مدخراتهم الثمينة. وقبل أن يعرفوا ذلك، اختفت آلاف وآلاف الدولارات، مما أدى إلى تدمير الموارد المالية وتدمير الحياة. مع طغت الشرطة نظرًا للحجم الهائل للاحتيال في مجال العملات المشفرة، فإن عمل متتبعي العملات المشفرة المحترفين في القطاع الخاص له أهمية بالغة. نحن بحاجة إلى محاسبة المجرمين ولدينا القدرة على العثور على العملات المشفرة المسروقة عبر مختلف سلاسل الكتل!

أليست العملات المشفرة مجهولة المصدر ولا يمكن تعقبها؟

في حين أن معاملات العملة المشفرة على blockchain تكون مجهولة، إلا أن النقاط التي يقوم فيها المخالفون "بصرف" عملاتهم المشفرة ليست كذلك. كما يوحي اسمها، تسمح بورصات العملات المشفرة باستبدال العملات المشفرة بالعملات الورقية، مثل الدولار الأمريكي أو الدولار الأسترالي. الأهم من ذلك، أن التزامات "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) تتطلب من معظم البورصات التحقق من هوية عملائها والاحتفاظ بها. قد يشمل ذلك اسم المستخدم ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني ومستندات التعريف وعنوان IP. ما يعنيه هذا هو أنه إذا تمكنت من تحديد المحفظة التي يتم فيها صرف الأموال المسروقة، والبورصة التي تستضيف المحفظة المذكورة، فيمكنك بدء عملية استرداد الأصول. لكن أولاً، كيف يعمل التتبع الفعلي للعملات المشفرة؟

اذا كيف Cybertrace العثور على التشفير المسروق الخاص بي؟

فن العثور على البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. يهدف تتبع العملات المشفرة إلى تحديد عنوان المحفظة المستلمة ومنصة التداول التي تستضيفها. خلال الاستشارة الأولية، يقوم أحد أعضاء فريقنا بجمع جميع المعلومات اللازمة من كل عميل لإجراء عملية التتبع. يشمل ذلك عادةً عناوين المحافظ ومعرفات المعاملات، بالإضافة إلى مبالغ العملات المشفرة المحولة. بعد ذلك، يقوم أحد مدققي تتبع العملات المشفرة المعتمدين لدينا (CTCE) بإجراء تقييم أولي لتحديد المعاملات التي يجب تتبعها. الهدف الأساسي هو تحديد هوية المخالفين، وليس استعادة جميع الأموال. بعد ذلك، يستخدم مدققو CTCE لدينا برنامج تتبع متطورًا للغاية لتتبع أموال العميل عبر شبكة معقدة من المعاملات على سلسلة الكتل (البلوك تشين). وباستخدام نفس البرنامج الذي تستخدمه بعض أبرز وكالات إنفاذ القانون في العالم، تُعد خبرة محللينا ومهاراتهم التحقيقية بالغة الأهمية. فهم يتتبعون المعاملات من عنوان محفظة إلى آخر للعثور في النهاية على منصة التداول التي قامت بسحب الأموال. أثناء عملية التتبع، يتعين عليهم ملاحظة الأنماط المشبوهة، وتجاهل العناصر المضللة، والبحث عن روابط مع منظمات إجرامية، وأسواق سوداء، ومواقع قمار، ومنصات تداول عالية المخاطر. يتطلب تتبع العملات المشفرة بنجاح عبر مختلف سلاسل الكتل خبرة كبيرة، ووقتًا، ومالًا، ولكن الخبر السار هو: يمكن إنجازه. في الواقع، Cybertrace تتمتع بمعدل نجاح مذهل يبلغ 97% لتتبعات البيتكوين، وأقل قليلاً (90-95%) بالنسبة للعملات المشفرة الأخرى.

لنفترض أنك عثرت على مكان عملتي المشفرة المسروقة. وكيف تعرف من يقف وراء ذلك؟

العثور على بيتكوين الخاص بي يعد تتبع العملات المشفرة الخطوة الأولى والحيوية في عملية مكونة من ثلاثة أجزاء لمساعدة ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم. بدونها، لا شيء آخر يمكن أن يحدث. بمجرد أن تحدد CTCE لدينا blockchain الصحيح، وتتبع التشفير، وتحديد عنوان محفظة المجرم، فإن الخطوة التالية هي معرفة من يملك المحفظة. سوف تتعاون بعض البورصات مع طلب من Cybertrace للكشف عن معلومات تخص أصحاب المحافظ المشتبه بهم في الاحتيال أو السرقة. إذا كشف تتبع العملات المشفرة عن منصة تداول من هذا القبيل، فسيقوم محللونا بتقديم طلب إلى المنصة نيابةً عنك. مع ذلك، في معظم الحالات، ستطلب منصات التداول من الشرطة طلب سجلات مهمة تُحدد هوية صاحب الحساب. هذا يعني أن على العملاء زيارة مركز الشرطة المحلي وطلب إرسال بريد إلكتروني إلى منصة التداول المعنية. ولأن هذا نوع جديد من الجرائم، فإن استجابة الشرطة تختلف باختلاف الاختصاص القضائي ومركز الشرطة وحتى الضابط. في حين أن معظم عملائنا نجحوا في توكيل الشرطة بطلب السجلات نيابةً عنهم، فقد رُفضت طلبات البعض. لزيادة فرصك، Cybertrace ستزود العملاء بتقرير تفصيلي عن تتبع العملات المشفرة يوضح النتائج. سنقدم أيضًا نماذج مسودة لرسائل الطلب لجعل العملية سلسة قدر الإمكان للشرطة.

كيف يمكنني استعادة التشفير المسروق الخاص بي؟

بمجرد أن تتلقى الشرطة معلومات تحدد هوية صاحب الحساب بناءً على ذلك Cybertraceتتبع العملة المشفرة، لقد اقتربت خطوة أخرى من استرداد أصولك. قد يقوم محققونا ذوو الخبرة بإجراء فحوصات خلفية للجاني حتى تعرف مع من تتعامل. بالإضافة إلى، Cybertrace قادر على تنسيق عملية استرداد الأصول نيابة عنك أو إحالتك إلى شركائنا المتخصصين. ومع ذلك، من المهم التأكيد على أنه، خلافًا لادعاءات المحتالين الانتعاش، استرداد الأصول ليس حلاً سريعًا. بل إن الأمر معقد ويستغرق وقتًا طويلاً نظرًا لأن الجناة غالبًا ما يقيمون في الخارج، ويخفون مكان وجودهم، ويؤخرون حسابهم في المحكمة. ويتطلب السعي لتحقيق ذلك الصبر والتصميم والوصول إلى المحللين الخبراء والمحققين والمحامين. ومع ذلك، فقد نجحنا في دعم العديد من العملاء لتتبع عملات البيتكوين الخاصة بهم من خلال خبرتنا الداخلية وعبر الشركاء الدوليين.

طيب كيف أبدأ؟

إذا قام المحتالون أو المتسللون بسرقة عملتك المشفرة، فابدأ بذلك الاتصال Cybertrace اليوم للحصول على تقييم مجاني وسري حول كيفية تتبع البيتكوين / العثور على البيتكوين الخاص بك. سيقدم فريقنا نصيحة صريحة وصادقة، ويرشدك إلى خياراتك ويدعمك طوال العملية برمتها. باعتبارنا أول مزود في أستراليا لخدمات تتبع العملات المشفرة للجمهور، فقد أكملنا مئات من عمليات التتبع الناجحة. وبعد توسيع أعمالنا المحلية وفتح مكتب ثانٍ في هولندا، أصبحنا الآن نستقبل عملاء من جميع أنحاء العالم. إذا كنت ضحية للاحتيال عبر الإنترنت أو عمليات الاحتيال أو السرقة، فاحصل على بعض الخبرة الجادة من جانبك. لا تدع المحتالين يفوزون - contact Cybertrace واتخاذ الإجراءات اليوم!