مع تزايد عمليات الاحتيال والاختراق القائمة على العملات المشفرة، تتبع العملة المشفرة أصبحت العملات المشفرة أداة حيوية في مكافحة المحتالين. وخلافاً للاعتقاد السائد، فإن العملات المشفرة ليست غير قابلة للتتبع ولا تُخفي هوية أصحابها تماماً. Cybertrace وقد أنجزت بنجاح آلاف التحقيقات في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة منذ توسيع عملياتها في عام 2020 لتشمل تتبع العملات المشفرة.
بفضل نسبة نجاح تصل إلى 97% في تتبع البيتكوين، ونسبة نجاح أقل بقليل في تتبع العملات الرقمية الأخرى، يلعب محققونا المتمرسون في مجال الاحتيال بالعملات الرقمية دورًا حيويًا في مكافحة الجرائم الإلكترونية. ولكن ما هو تتبع العملات الرقمية؟ وكيف يعمل؟ ولماذا يُعدّ بالغ الأهمية في تحقيقات الاحتيال بالعملات الرقمية؟
ما هو تتبع العملات المشفرة؟
تتبع العملات المشفرة هو عملية فحص سجلات معاملات سلسلة الكتل (البلوك تشين) لتتبع الأصول الرقمية من عنوان محفظة إلى آخر. يبدأ المحققون عادةً بمعرف معاملة أو عنوان محفظة معروف، ثم يرسمون خريطة لكيفية انتقال الأموال عبر سلسلة الكتل ذات الصلة.
قد يُظهر سجل المعاملات تقسيم العملات الرقمية بين عدة محافظ، أو دمجها مع أصول أخرى، أو نقلها عبر جسر بين سلاسل الكتل، أو استبدالها بعملة رقمية أخرى، أو إيداعها في منصة تداول أو خدمة أخرى. كل حركة من هذه الحركات قد تزيد من تعقيد المعاملة، ولكن تغيير المحفظة لا يمحو سجل المعاملات تلقائيًا.
الهدف هو تقديم سرد واضح وموثق بالأدلة حول مسار العملات الرقمية وتحديد أي خيوط تحقيقية محتملة. لا يؤدي تتبع العملات الرقمية إلى إلغاء أي معاملة، أو تجميد الأصول، أو الكشف تلقائيًا عن هوية الشخص الذي يتحكم بكل محفظة. في حال وصول الأموال إلى جهة خدمة محددة، قد يتطلب الأمر الحصول على مزيد من المعلومات، وقد يستلزم ذلك تعاونًا من المنصة أو جهات إنفاذ القانون أو اللجوء إلى الإجراءات القانونية المناسبة.
يُعدّ التتبع عملية منفصلة عن الاسترداد. قد يساعد التتبع في تحديد وجهة العملات المشفرة المسروقة والخيارات المتاحة، ولكنه لا يضمن استرداد الأصول.
لماذا يُعد تتبع العملات المشفرة مهماً في قضايا الاحتيال بالعملات المشفرة؟
تزداد أهمية تتبع العملات المشفرة مع الارتفاع الحاد في عمليات الاحتيال الاستثماري وسرقة العملات المشفرة عبر القرصنة. ويشير أحدث تقرير صادر عن المركز الوطني لمكافحة الاحتيال (NASC) بتاريخ 1 مارس 2026، إلى أن البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك Scamwatch وReportCyber، تُظهر أن الأستراليين أبلغوا عن خسائر ناجمة عن عمليات الاحتيال والقرصنة بلغت 2.18 مليار دولار أسترالي في عام 2025، بزيادة قدرها 7.8% عن عام 2024. ومع تزايد إقبال الناس على الاستثمار في أصول البلوك تشين (العملات المشفرة)، يتزايد نشاط المحتالين.
يقومون بإنشاء مواقع إلكترونية احتيالية، ويغرون الضحايا بوعود براقة يصعب تصديقها، ثم يحتالون عليهم ويستولون على مدخراتهم الثمينة. وقبل أن يدركوا ذلك، تكون آلاف الدولارات قد اختفت، تاركةً أموالهم مدمرة وحياتهم محطمة. طغت الشرطة نظراً للحجم الهائل لعمليات الاحتيال في العملات المشفرة، فإن عمل المتتبعين المحترفين للعملات المشفرة في القطاع الخاص ذو أهمية بالغة. نحن بحاجة إلى محاسبة المجرمين، وهنا في Cybertraceلدينا القدرة على العثور على العملات المشفرة المسروقة الخاصة بك عبر العديد من سلاسل الكتل!
أليست العملات المشفرة مجهولة الهوية وغير قابلة للتتبع؟
على الرغم من أن معاملات العملات المشفرة على البلوك تشين تتم بشكل مجهول الهوية، إلا أن عمليات سحب الأموال من العملات المشفرة ليست كذلك. يشير مصطلح "سحب الأموال" إلى النقطة التي تُرسل فيها الأموال إلى منصة تداول العملات المشفرة. وكما يوحي اسمها، تتيح منصات تداول العملات المشفرة استبدال العملات المشفرة بالعملات الورقية.
مع تزايد انتشار عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، يتزايد عدد منصات التداول التي تُطبّق إجراءات مكافحة غسل الأموال ، وأهمها متطلبات "اعرف عميلك" (KYC). يعني تطبيق "اعرف عميلك" أن منصات التداول تتحقق من هويات عملائها وتحتفظ بسجل لبيانات أصحاب الحسابات، والتي قد تشمل اسم المستخدم، ورقم هاتفه، وعنوان بريده الإلكتروني، ووثائق هويته، وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP). بمعنى آخر، إذا تمكنت من تحديد منصة تداول قام المحتال بتحويل أموالك الرقمية إليها، يمكنك البدء في إجراءات استردادها. ولكن أولًا، كيف تتم عملية تتبع العملات الرقمية؟
فكيف Cybertrace هل يمكنني العثور على عملاتي الرقمية؟
يهدف تتبع العملات المشفرة إلى تحديد وجهة سحب الأموال أو نقطة الوصول النهائية لها. وعادةً ما يكون هذا عنوان محفظة على منصة تداول، ولكن توجد خدمات أخرى يمكن إرسال الأموال إليها.
خلال الاستشارة الأولية، سيقوم أحد أعضاء الفريق بجمع كافة المعلومات اللازمة لتتبع العملات الرقمية من كل عميل. يشمل ذلك عادةً عناوين المحافظ ومعرفات المعاملات، بالإضافة إلى مبالغ العملات الرقمية المحولة. بعد ذلك، سيقوم أحد خبراء تتبع العملات الرقمية المعتمدين لدينا بإجراء تقييم أولي وتحديد المعاملات التي يجب تتبعها. الهدف الأساسي هو تحديد هوية المخالفين، وليس تحديد موقع جميع الأموال.
بعد ذلك، يستخدم فريق مكافحة الجرائم الإلكترونية لدينا برنامج تتبع متطور للغاية، Chainalysis، لتتبع أموال العميل عبر شبكة معقدة من المعاملات على سلسلة الكتل (البلوك تشين). وباستخدام نفس البرنامج الذي تستخدمه بعض أبرز وكالات إنفاذ القانون في العالم، تُعد خبرة محللينا ومهاراتهم التحقيقية أساسية.
يتتبعون المعاملات من عنوان محفظة إلى آخر للوصول في النهاية إلى نقطة السحب. أثناء التتبع، يولي فريق مكافحة الجرائم الإلكترونية لدينا اهتمامًا بالغًا للأنماط المشبوهة، ويحرصون على تجاهل المعاملات الوهمية والبحث عن روابط مع منظمات إجرامية، وأسواق سوداء، ومواقع قمار، وكيانات عالية المخاطر.
يتطلب تتبع العملات المشفرة بنجاح خبرة كبيرة ووقتًا طويلًا، ولكن الخبر السار هو: يمكن إنجازه. في الواقع، Cybertrace تتمتع بمعدل نجاح مذهل يبلغ 97% لتتبعات البيتكوين، وأقل قليلاً (90-95%) بالنسبة للعملات المشفرة الأخرى.
تتبع العملات المشفرة في عام 2026
منذ أن بدأنا بتقديم خدمة تتبع العملات المشفرة للجمهور الأسترالي، شهد مشهد العملات المشفرة تغيرات جذرية. ففي عام 2026، لاحظ محققونا ازديادًا في معاملات الربط، حيث تُحوّل الأموال إلى خدمة تُسهّل عملية التحويل من شبكة بلوك تشين إلى أخرى، مثل تحويل البيتكوين إلى الإيثيريوم. ورغم أن هذه المعاملات قد تُصعّب عملية التتبع، Cybertrace لقد طوروا أساليب دقيقة لتتبع المعاملات عبر الجسر.
إضافةً إلى ذلك، يتمتع برنامج التتبع الخاص بنا، المقدم من Chainalysis، بالقدرة على تتبع عناوين المحافظ على أكثر من 400 شبكة وأكثر من 50 مليون رمز. وقد قامت Chainalysis مؤخرًا بدمج Stellar ضمن برنامجها، وهو رمز شائع. Cybertrace كثيراً ما تُستخدم هذه التقنية في عمليات الاحتيال. وقد ساهم هذا التحديث الأخير لبرنامجهم في تعزيز قدرات التحقيقات عبر سلاسل الكتل المختلفة، كما وفّر إمكانيات جديدة للتتبع على سلسلة كتل ستيلر.
مع مزيج من Cybertrace بفضل خبرة المحققين والبرامج المتقدمة التي توفرها شركة Chainalysis، أصبح تتبع العملات المشفرة المسروقة أو التي تم الاحتيال عليها في عام 2026 أكثر إمكانية من أي وقت مضى.
لنفترض أنك تتبعت عملاتي الرقمية، كيف يمكننا معرفة من يقف وراء ذلك؟
يُعدّ تتبّع العملات الرقمية الخطوة الأولى والأهم في عملية ثلاثية المراحل لمساعدة ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم. فبدونه، لا يمكن تحقيق أي شيء آخر. بعد أن يحدّد فريق مكافحة الاحتيال الرقمي لدينا سلسلة الكتل الصحيحة، ويتتبّع العملة الرقمية، ويحدّد عنوان محفظة الجاني، تأتي الخطوة التالية وهي معرفة مالك المحفظة.
ستطلب معظم منصات التداول من جهات إنفاذ القانون تقديم طلبات للحصول على سجلات أصحاب الحسابات، ولن تمتثل لطلب من شركة تحقيق خاصة، مثل Cybertraceهذا يعني أن على العملاء زيارة مركز الشرطة المحلي وطلب إرسال بريد إلكتروني إلى الجهة المعنية. ورغم تزايد هذه الجرائم منذ فترة، إلا أنها لا تزال غير مفهومة بشكل كافٍ من قبل جهات إنفاذ القانون. ولهذا السبب، تختلف استجابات الشرطة باختلاف الاختصاص القضائي ومركز الشرطة، بل وحتى باختلاف الضباط أنفسهم.
في حين أن معظم عملائنا قد نجحوا في توكيل الشرطة لطلب السجلات نيابةً عنهم، إلا أن بعض الطلبات قوبلت بالرفض. ولزيادة فرصك، Cybertrace ستزود العملاء بتقرير تفصيلي عن تتبع العملات المشفرة يوضح النتائج. سنقدم أيضًا نماذج مسودة لرسائل الطلب لجعل العملية سلسة قدر الإمكان للشرطة.
بمجرد أن نعرف من المسؤول، ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بمجرد أن تتلقى الشرطة معلومات تحدد هوية صاحب الحساب بناءً على ذلك Cybertraceتقرير تتبع العملات المشفرةأنت بذلك تقترب خطوة أخرى من استعادة أصولك. تُعرف العملية التي تلي التحقيق في التتبع عادةً بمرحلة استعادة الأصول.
إذا تعرضت لاختراق محفظة العملات المشفرة وسُرقت أموالك، يمكنك معرفة المزيد عن عملية الاسترداد هنا.
ومع ذلك، بغض النظر عن كيفية فقدانك للعملات المشفرة، سواء كان ذلك بسبب اختراق أو عملية احتيال استثماري، فإن مرحلة استرداد الأصول معقدة وقد تستغرق وقتًا طويلاً لأن الجناة غالبًا ما يقيمون في الخارج.
ومع ذلك، فقد نجحنا في دعم العديد من العملاء خلال هذه العملية، بدءًا من تتبع عملاتهم المشفرة، وصولاً إلى إشراك شركاء دوليين في مراحل استرداد الأصول.
حسنًا، كيف أبدأ؟
إذا وقعت ضحية لعملية احتيال أو تم اختراق محفظتك، فابدأ بالاتصال بـ Cybertrace احصل على تقييم مجاني وسري اليوم. سيقدم لك فريقنا نصائح صريحة وشفافة، ويشرح لك خياراتك، ويدعمك طوال العملية.
بصفتنا أول مزود لخدمات تتبع العملات المشفرة للجمهور في أستراليا، فقد أنجزنا مئات عمليات التتبع الناجحة. إذا كنت ضحية للاحتيال الإلكتروني أو عمليات النصب أو السرقة، فاستعن بخبراء متخصصين. لا تدع المحتالين ينتصرون. اتصال Cybertrace واتخاذ الإجراءات اليوم!
تمت مراجعة هذا المنشور في أبريل 2026 لتحسين سهولة القراءة والدقة.
تعرضت للاحتيال بمبلغ 200 ألف دولار تقريباً، ظناً مني أنني أقوم بعمل في تحميل صور العلامات التجارية. لم أسترد أي أموال كما قيل لي.
ظننتُ أيضاً أنني سأستعيد عملاتي الرقمية، لكنني وقعت ضحية للاحتيال مرة أخرى.
مرحباً كورين،
لقد تواصلنا معك عبر البريد الإلكتروني.
شكرا.
لقد تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية حول الأموال المفقودة التي فقدتها على منصات التداول التي شاركت فيها ولكنهم يريدون فقط خداعي مرة أخرى
مرحبا ستيف،
لقد تواصل فريقنا عبر البريد الإلكتروني.
مرحبًا، لقد تعرضت للخداع عدة مرات من خلال عمليات احتيال العملات المشفرة، هل أنت قادر على مساعدتنا؟
مرحبًا كلينتون،
لقد تواصل فريقنا عبر البريد الإلكتروني.
تمت سرقة أموالي المشفرة من MT5 بعد أن قمت بتداول العملات الأجنبية. لقد تعاملت مع شخص لديه معلومات حول متى يتم شراء العملات ومتى يتم بيعها. وبعد أن حصلت على 1.9 مليون دولار، اختفت الأموال وكذلك اختفت المحادثات. أبحث عن مساعدة لاستعادة أموالي المسروقة بالإضافة إلى أرباحي.
مرحبًا، يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات حول المتجر والشخص الذي يقنع بفتح المتجر عبر الإنترنت! أعتقد أنك مهتم جدًا بهذا "Linna"
مرحبا،
بعد أن أقنعني بائع آخر من temuints.com، Linna's Corner Cabin، تقدمت بطلب لفتح متجر عبر الإنترنت على temuints.com. تتألف إدارة المتجر من دفع ثمن المستودع ومن ثم تحقيق الربح من الطلب المكتمل.
لقد دفعت إجمالي 35,600 دولارًا أمريكيًا و41,286 زلوتي بولندي لمحفظة البائع. بعد بعض المشاكل يحاول إغلاق المتجر. لقد استوفيت جميع الشروط الإضافية المفروضة عليّ للإغلاق الإيجابي للمتجر، والتي لم يتم تضمينها في اللوائح، وللوفاء بالشروط الإضافية، اضطررت لاقتراض المال ووقعت في حلقة من الممارسات غير العادلة. أولاً، إيداع مبلغ 3,000 دولار أمريكي لإكمال طلب إغلاق المتجر، وبعد ذلك تم إبلاغي بأنه سيتم تعجيل طلبي، وتبين أنها دفعة قدرها 10,000 دولار أمريكي لإغلاق المتجر بسرعة. بعد إغلاق المتجر بنجاح، تم إخباري أن الأموال وصلت إلى محفظتي ويمكنني طلب السحب. لقد قدمت حسابي البنكي وتلقيت رسالة: سيقوم القسم المالي بمركز التسوق بفحص حسابي البنكي. ثم المعلومات: الرجاء إدخال مبلغ السحب. لرغبتي في سحب كل شيء تقريبًا، طلبت مبلغ 61,000 دولار وطلبت تأكيد التحويل، وبعد 5 دقائق تلقيت: الرأي المالي بعد مراجعة مكتب الضرائب، تبين أن الدخل الضريبي لحساب مركز التسوق الخاص بك لا يفي بالمعايير.
أنت الآن بحاجة إلى سداد مبلغ حساب التحقق الضريبي البالغ 11,590 دولارًا. يرجى إيداع 19% من مبلغ حسابك خلال 48 ساعة في المركز التجاري للتحقق من حسابك. المبلغ الحالي للأموال التي سيتم سحبها في حسابك هو: 61,000 دولار. للتحقق من أموالك، يتعين عليك دفع 11,590 دولارًا للتحقق من حسابك. يمكن سحب أموال التحقق المدفوعة بمجرد اكتمال التحقق. بمجرد اكتمال التحقق، يمكنك سحب الأموال من حسابك، بما في ذلك أموال التحقق المدفوعة.
مرحبًا، لقد تم سحب الأموال من متجرك، ولكن لم تتم مراجعة التحقق الضريبي الخاص بك والموافقة عليه.
الآن سوف تحتاج إلى إكمال التحقق الضريبي. بمجرد الموافقة على التدقيق الضريبي الخاص بك، سيتم إرجاع أموالك التي تم التحقق منها والتي تبلغ 11,590 دولارًا أمريكيًا إلى محفظة متجرك ويمكنك السحب إلى حسابك المصرفي! إذا كنت لا تدفع ضريبة التحقق. ستزداد أموال ضريبة التحقق الخاصة بك بمقدار 1,000 دولار كل 24 ساعة
مرحبًا، أنت بحاجة إلى شراء عنوان حصري للتحقق من دفع ضريبة USDT.
بعد قراءة اللوائح، لم يتم تضمين الوضع الحالي في أي مكان في اللوائح.
الشروط والأحكام: سيكون كل طرف مسؤولاً عن دفع الضرائب الخاصة به بموجب شروط الخدمة هذه وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به في الولايات القضائية الضريبية المعمول بها.
ومع ذلك، تنص اللوائح على أنه يحق لشركة Banana، إذا لزم الأمر، جمع الضرائب اللازمة.
لقد كنت مستعدًا لدفع الضرائب، ويجب دفعها، لكن ليس بهذه الطريقة. قادني الوضع المذكور أعلاه إلى وضع حياتي صعب للغاية، حيث اقترضت المال من العائلة والأصدقاء.
لدي لقطات شاشة للكتابة من مركز الخدمة وبيانات المتجر عبر الإنترنت وصور اللوائح. لقد كتبت لأطلب إرسال اللوائح إليّ، لكن دون جدوى. دائما لا إجابة.
الآن أتحقق من هذا الموقع كل يوم وهناك المزيد من الأشخاص مثلي. أحاول أن أكتب إليهم لتحذيرهم، لكن ليس لدي أي رد.
فهل من الممكن التعرف على الأمر أعلاه والتدخل فيه؟
تفضلوا بقبول فائق الاحترام
بيوتر باولوفسكي
مرحبًا، يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات حول المتجر والشخص الذي يقنع بفتح المتجر عبر الإنترنت! أعتقد أنك مهتم جدًا بهذا "Linna"
مرحبًا سيباستيان ،
لقد تواصل فريقنا عبر البريد الإلكتروني.