جدول المحتويات
أصبح تداول العملات الرقمية وسيلة استثمارية مشروعة، بل ومربحة في بعض الأحيان. سمع معظم الناس قصصًا عن الثراء السريع من خلال تداول العملات الرقمية. مع ذلك، ومع ازدياد شعبية هذا النوع من الاستثمار، فقد اجتذب أيضًا مجرمين منظمين، مثل سماسرة العملات الرقمية المزيفين أو المتداولين الذين يديرون مواقع إلكترونية وهمية جذابة. اقرأ المزيد عن عمليات الاحتيال في تداول العملات الرقمية، وإذا كنت ضحية لعملية احتيال من سماسرة العملات الرقمية، فتواصل معنا. Cybertrace محققو العملات المشفرة للحصول على المشورة.
الاستثمار عبر وسيط وهمي
غالبًا ما يكون هؤلاء المحتالون منظمين للغاية، وأكثر أنواع عمليات الاحتيال شيوعًا في مجال العملات الرقمية هي تشجيع الأفراد على الاستثمار بمساعدة وسيط عملات رقمية عبر موقعه الإلكتروني. يقوم الوسيط بدوره بتداول العملات الرقمية نيابةً عن المستثمر، ويمكن للمستثمر متابعة التداول، وفي بعض الحالات، سحب مبالغ صغيرة. مع ذلك، من المرجح أنك لا ترى حساب تداول حقيقي، بل مجرد حساب وهمي أنشأه الوسيط، ويبدو كحساب حقيقي. لم تُجرَ أي عمليات تداول نيابةً عنك، وهذه ببساطة عملية احتيال في تداول العملات الرقمية.
ابدأ صغيرًا، ثم اطلب المزيد (والمزيد)
تبدو شركة وسيط العملات الرقمية الوهمي ومواقعها الإلكترونية شرعية، وقد يصعب جدًا تمييزها عن مواقع الوسطاء الوهميين . من المرجح أن تبدأ بمبلغ صغير، ربما بضع مئات من الدولارات. غالبًا ما يرسل لك الوسيط الوهمي دفعة بعد استثمارك الأول؛ قد تصل هذه الدفعة إلى 1,000 أو 2,000 دولار. سيخبرونك أن استثمارك كان ناجحًا وأنك حققت عائدًا ممتازًا!
عند هذه النقطة، سيتم تشجيعك على استثمار مبلغ أكبر. ويبدو الأمر فكرة رائعة، بل قد يتم تشجيعك على دعوة أصدقائك إلى موقع الوسيط الوهمي بعد أن رأيت للتو العائد المرتفع الذي حققته في استثمارك الأول. يبدو أنك ستكون على تلك الجزيرة مع مشروب بينا كولادا في لمح البصر!
عند هذه النقطة، لا شك أن مشكلة ما ستطرأ ولن تحصل على الدفعة الثانية. بدلاً من ذلك، سيُقال لك إن السوق متقلب، وأن الوقت ليس مناسباً للتوقف عن التداول. بل سيشجعك المحتالون على استثمار المزيد من المال في عملية الاحتيال هذه.
كيفية اكتشاف وسيط العملات الرقمية المزيف في أستراليا
غالباً ما يستخدم سماسرة العملات الرقمية المزيفون مواقع إلكترونية احترافية، ولوحات تحكم تداول، ومديري حسابات لإضفاء مظهر شرعي عليهم. ومن علامات التحذير ما يلي:
- المكالمات أو الرسائل أو أساليب التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير المرغوب فيها
- وعود بعوائد مضمونة أو مرتفعة بشكل غير عادي
- لوحة بيانات تعرض أرباحًا لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل
- طلبات إيداع العملات المشفرة أو إرسال الأموال إلى حسابات غير ذات صلة
- قد تُفرض "ضرائب" أو "رسوم" أو عمولات إضافية قبل معالجة عملية السحب.
قبل تحويل الأموال، تحقق بشكل مستقل مما إذا كانت الشركة مرخصة لتقديم الاستثمار في أستراليا. استخدم أدوات التحقق الاستثماري وقائمة تنبيهات المستثمرين التابعة لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ، وتأكد من تطابق الموقع الإلكتروني وبيانات الاتصال مع السجلات الرسمية.
Cybertrace وقد نشرت تحذيرات بشأن صندوق العملات, عملات فيكتوريا, أوبشن 888، زوم تريدر، ودفتر تداول العملات الرقمية, StockSCM و YorkCG و CoinsHype, عملة YM و تداول العملات العالميةقد تتغير العلامة التجارية أو الموقع الإلكتروني، لكن الضغط والأرباح الوهمية ومشاكل السحب هي سمات متكررة لعمليات الاحتيال في تداول العملات المشفرة.
العمليات العالمية
لقد ساعدنا عملاء خسروا مئات الآلاف من الدولارات في عمليات احتيال العملات المشفرة لاستعادة أموالهم. إرجاع النقود. في كثير من الأحيان، يختبئ الوسيط المزيف وراء شركات وهمية ومواقع ويب مجهولة ويعمل عبر بلدان وولايات قضائية متعددة ليجعل من الصعب على جهات إنفاذ القانون تعقبهم. Cybertrace لدينا القدرة على تحديد هوية مرتكبي عمليات الاحتيال هذه في مجال وسطاء العملات الرقمية. استرد أموالك وقدّم الجناة للعدالة.
كيفية Cybertrace يمكن أن تساعد
على عكس الخدمات الأخرى التي تعد باسترداد أموالك المسروقة، فإننا لا نكتفي بتقديم شكوى نيابةً عنك. بل نستخدم خبرتنا وشبكتنا العالمية لإجراء تحقيق شامل في القضية وتحديد المسؤولين عن سرقة أموالك.
Cybertrace أؤكد لك الشفافية الكاملة مع توفير أفضل فرصة لك استعادة أموالكبل إننا نقدم اشتراكات في قاعدة بياناتنا الخاصة التي تضم قائمة بـ 3.5 مليون عنوان محفظة غير مشروعة (إجرامية) معروفة. لذا يمكنك إجراء التحقق اللازم قبل إرسال العملات الرقمية إلى أي شخص.
إذا كان هذا الموقف مألوفاً لديك، وكنتَ ضحية احتيال أو وقعتَ ضحية احتيال، فلا تُفصح للمحتالين عن شكوكك؛ بل تواصل معنا لنناقش كيف يُمكننا مساعدتك.
مرحباً، بدأتُ الاستثمار في شركة تُدعى Coiniswap، يُزعم أنها تعمل من سويسرا. لديهم موقع إلكتروني: http://www.coiniswap.com . كان إيداعي الأولي 320 دولارًا كنديًا لفتح حسابي معهم، وكان ذلك في 14 نوفمبر 2021. كان يتصل بي يوميًا شخص يُدعى آدم نيومان ويتحدث معي عبر واتساب. مع مرور الوقت، تعرفتُ على تاجر من أمريكا الشمالية يُدعى آدم برايس، رقم هاتفه: 12894264410. كان هو المسؤول الرئيسي في Coiniswap. عرض عليّ منصبًا مميزًا، مجموعة دايموند. أرسلتُ ما يزيد عن 90,000 دولار كندي، مقابل وعدٍ بتلقي 120,000 دولار. وقعتُ ضحيةً لعملية احتيال كبيرة. كان المحتالون هم: آدم برايس، وآدم نيومان، وتوماس، ومارجريت ماير. جميعهم مجرمون. تمت جميع المعاملات عبر Shakepay (بيتكوين) إلى عنوان محفظة Coiniswap الخاص بي: 39z7rQnmGCE4zVrgiXe3jzHwXyv2aQMBtm
مرحباً دوان، إذا كنت مهتماً بأن يقوم فريقنا بتقييم قضيتك، يُرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على [email protected] . شكراً لك.