Cybertrace يُصدر موقع Finance Reserve تنبيهًا عاجلاً بشأن عملية احتيال لشركة فوركس وهمية تتاجر تحت أسماء مختلفة مثل FR/Finance Reserve/Financial Reserve Capital Management. يشير مصطلح Forex (أو FX) إلى تداول العملات الأجنبية، وهو شكل من أشكال الاستثمار المضاربي للغاية. من خلال العمل عبر سلسلة من المواقع الإلكترونية المرتبطة بـ https://financeresm.com/، يقوم المحتالون في Finance Reserve بالاحتيال على الضحايا غير المطلعين بسرقة أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس.
Cybertrace هناك سبب للاعتقاد بأن Finance Reserve مرتبط بموقعين آخرين معروفين للاحتيال: londonfx.com وfxg.market. إذا كنت تفكر في استثمار أي أموال مع Finance Reserve، فابتعد عن هؤلاء المحتالين! إذا كان المحتالون في Finance Reserve قد خدعوك بالفعل، فلا تغضب، بل انتقم منهم! تواصل معنا Cybertraceمحققو الاحتيال ذوي الخبرة اليوم لمعرفة كيف يمكننا المساعدة.
كيف تعمل عملية احتيال الاحتياطي المالي؟
يعتبر Finance Reserve أحدث إضافة إلى قائمة متزايدة من عمليات الاحتيال في سوق الفوركس Cybertrace وقد كشف مؤخرا عن أن المحتالين يستهدفون الضحايا مباشرة عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي بـ"فرص استثمارية مذهلة" وموقع ويب يبدو احترافيا. وبمجرد أن يكتسب المحتالون ثقة الضحايا، فإنهم يحثونهم على فتح "حساب تداول". وبعد ذلك، ينقلون الأهداف إلى شريك آخر يقنعهم بأنهم حققوا "فوزا" أوليا كبيرا.
باستخدام تكتيكات بيع عدوانية ومقنعة، يقنع الشريك الضحايا بعد ذلك بدفع مبالغ كبيرة من المال. لا يزال كل شيء يبدو على ما يرام ويبدو أن "منصة التداول عبر الإنترنت" تُظهر خسائر ومكاسب في الوقت الفعلي. فقط عندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، يؤخر المحتالون الاتصال بهم ويوقفونه في النهاية. يدركون أخيرًا: هذه في الواقع عملية احتيال وكل شيء كان مزيفًا! إذن كيف يمكنك حماية نفسك؟ دعنا نفكر في بعض العلامات الحمراء التي يبحث عنها محققونا الخبراء.
المنظمون والتحذيرات بشأن عملية احتيال الاحتياطي المالي
ستقوم أي شركة تجارية أو استثمارية حقيقية بإدراج المكان والجهة التي تم ترخيصها وتنظيمها. إن وجود جهة تنظيمية مستقلة يوفر الضمان والحماية للمستهلكين ضد الاحتيال وسوء الممارسة. ومن المثير للاهتمام أن Finance Reserve لا يقدم أي معلومات من هذا القبيل على موقعه على الإنترنت. عند البحث في هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة سجل الخدمات المالية، المباراة الوحيدة هي تحذير "شركة الاستنساخ" بخصوص FR. تقوم الشركة المستنسخة بتقليد شركة حقيقية ولكنها لا تملك في الواقع تصريحًا بالتداول من قبل الجهة التنظيمية. علاوة على ذلك، هذا يعني أنها لا تخضع لأي خطط رسمية لتسوية المنازعات أو التعويضات. مشبوهة للغاية!
الجهات التنظيمية المالية الخطيرة الأخرى، مثل هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية و مبادئ السلوك قبرص جنة الاوراق المالية والبورصاتلقد ذهبوا أبعد من ذلك وأصدروا تحذيرات محددة بعدم الاستثمار مع "فايننس ريزيرف". وأخيرًا، تُعتبر سانت فنسنت وجزر غرينادين، الولاية القضائية المسجلة فيها "فايننس ريزيرف"، ملاذًا ضريبيًا دوليًا معروفًا. ونظرًا لانتشار استخدامها من قِبل المحتالين، أصدرت هيئة الخدمات المالية في البلاد مؤخرًا تحذيرًا بأنها لا "تنظم أو تراقب أو تشرف أو تُرخص" أيًا من شركات تداول العملات الأجنبية. الرسالة واضحة: ابتعد عن احتيال "فايننس ريزيرف"!
بلا اسم ولا وجه
علامة أخرى على عمليات الاحتيال هي غياب أي معلومات حول من يملك أو يدير أو يعمل في Finance Reserve. وهذا منطقي: إنهم لا يريدون أن يتم القبض عليهم! لا يقدم موقع الويب الخاص بهم أي أسماء أو صور أو سير ذاتية، والشركة ببساطة غير موجودة على LinkedIn أو Twitter أو Instagram. إن التواجد الوحيد لـ FR على وسائل التواصل الاجتماعي هو ملف تعريف مزيف على Facebook بدون أصدقاء وصورة ملف شخصي لممثل! وأخيرًا، تستخدم شركة Finance Reserve شركة أيسلندية لتسجيل النطاق الخاص لتسجيل موقعها الإلكتروني، وبالتالي إخفاء مالكها الحقيقي. هذه كلها مؤشرات واضحة على أن المحتالين في بنك الاحتياطي المالي يتظاهرون بأنهم أشخاص ليسوا على طبيعتهم!
مراجعات سيئة
إحدى الخطوات المهمة قبل استثمار الأموال مع أي شخص هي إجراء بعض الأبحاث الأساسية لمعرفة تجارب الآخرين. لسوء الحظ، عندما يتعلق الأمر بعملية احتيال الاحتياطي المالي، فإن الأخبار كلها سيئة. كلا المراجعات الفردية على شراء مراجعة Trustpilot ومواقع مراجعة الوسطاء المتخصصة مثل المراجعات الشخصية استدعاء FR باعتبارها عملية احتيال. لاحظ أنه لا يجب أن تأخذ جميع التقييمات على محمل الجد، لأن بعضها قد يكون مزيفًا في حد ذاته. ومع ذلك، إذا أخذناها مع جميع العلامات الأخرى، فمن المؤكد أن بنك الاحتياطي المالي هو عملية احتيال.
ماذا يمكنني أن أفعل بشأن عملية احتيال "احتياطي التمويل"؟
نأمل أن تكون قد تهربت من رصاصة ولم تستثمر أي أموال في Finance Reserve. ولكن حتى لو خدعوك، فلم يفت الأوان بعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحقيق العدالة. فقط احذر من شركات استرداد الاحتيال التي لم يتم التحقق منها وغير المرخصة والتي تعد بالنجاح المضمون - فاسترداد الأصول عملية معقدة. في كثير من الأحيان، هذه هي في الواقع المحتالين الثانويين من يحاول سرقتك مرة أخرى! بدلاً من ذلك، تأكد من الاستعانة بمزود معتمد ومرخص: Cybertrace. اتّصل بنا اليوم لمناقشة كيف يمكن للمحققين الخبراء لدينا مساعدتك ومشاركة هذه المدونة مع الأصدقاء والعائلة للمساعدة في الحفاظ على مجتمعنا آمنًا.
• أكثر من 20 عامًا في مجال التحقيقات والاستخبارات الأسترالية • ضابط سابق في جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي، وشرطة نيو ساوث ويلز، وشرطة كوينزلاند • ضابط استخبارات مكافحة الإرهاب • محاكمة إرهابيي عملية بيندينيس (2007-2009) • مستشار استشاري في PM&C (2016-2017)
خلفية إحترافية
عمل دان في قطاعي التحقيقات والاستخبارات الأستراليين على مدار العشرين عامًا الماضية، وحصل على مؤهلات رسمية في مجال الشرطة والتحقيقات والاستخبارات والعمليات الأمنية وإدارة المخاطر الأمنية. يُعرف دان عالميًا بأنه رائد في التحقيق في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.
