عملية احتيال استرداد الأموال: احذر من الاحتيال في استرداد الأموال!

Cybertrace محققو عمليات الاحتيال في أستراليا لقد قام المحللون بالتحقيق بعناية في عملية احتيال Funds Back LTD / Funds-back.com ويقومون بإصدار أقوى مستوى تنبيه ممكن. لا تثق بهؤلاء الرجال! يحب عمليات احتيال الاسترداد الأخرىيتظاهر المحتالون الذين يستغلون أموال الناس بمساعدة ضحايا الاحتيال، ولكنهم يستغلونهم للحصول على المزيد من الأموال. لا تستعين بخدماتهم ولا تعطهم بياناتك الشخصية - فهم لن يستخدموها إلا ضدك!

ستتناول هذه المقالة بعض العلامات التحذيرية لدينا المحققين ذوي الخبرة ابحث عن هذه العلامات عند فحص الشركات الاحتيالية. ولكن أولاً، كيف يعمل هذا النوع من الاحتيال؟ Cybertrace أكدت شركة Funds Back LTD أن شركة Funds Back LTD تديرها شركة إسرائيلية معروفة لاسترداد الأموال، Payback Ltd (payback-ltd.com) المملوكة لشركة مال الرجوع تسجيل المحدودة – 515711653. Cybertrace لا تعرف لماذا لا تكشف Payback Ltd بشفافية عن وقوفها وراء Funds Back LTD. لقد أثارنا سابقًا مسألة انعدام الشفافية مع أمير، المالك المشارك لشركة Payback Ltd، ولكن دون نتيجة.

ما هي عمليات الاحتيال في استرداد الأموال وكيف تعمل؟

مع تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني عالميًا، يجد المزيد والمزيد من الناس أنفسهم يخسرون أموالهم بسبب عمليات النصب. سواءً كان ذلك في مجال العملات المشفرة، أو تداول العملات الأجنبية، أو عمليات الاحتيال العاطفي، فإن الإنترنت يوفر بوابة سهلة للمحتالين للوصول مباشرةً إلى حياة الناس. وبالطبع، فإن الإغلاقات، وفقدان الوظائف، و/أو العمل من المنزل بسبب جائحة كوفيد-19 لم تُسهم إلا في تسريع هذا الاتجاه القائم. ففي عام 2021 حتى الآن، أبلغ الأستراليون عن خسارة مبلغ مذهل قدره 211 مليون دولار ، أي ما يقرب من ضعف أرقام العام الماضي. بعبارة أخرى، لست وحدك! هناك الكثير من ضحايا الاحتيال الذين يتوقون إلى استعادة أموالهم ! وهنا يأتي دور المحتالين الذين يدّعون استعادة الأموال...

لنفترض أنك أدركت أنك وقعت ضحية لعمليات احتيال، وأنك تسعى جاهدًا لاسترداد خسائرك. تبحث عبر الإنترنت عن أي وسيلة تساعدك في استعادة أموالك، سواءً من خلال محركات البحث أو منتديات التقييم. من المرجح جدًا أن تصادف عاجلاً أم آجلاً عمليات احتيال مثل " استرداد الأموال" أو غيرها من عمليات الاحتيال المماثلة. تنجذب إلى موقعهم الإلكتروني ذي المظهر الاحترافي ووعودهم باسترداد الأموال مضمونًا، فتتنفس الصعداء: يبدو أنك ستسترد أموالك أخيرًا! ولكن بدلًا من ذلك، ينتظرك المزيد من الشقاء.

بمجرد حصول المحتالين على بياناتك واستلامهم للمبلغ، يمتنعون عن التواصل معك أو حتى يتوقفون عنه تمامًا. عندها فقط تدرك أنهم استغلوا ضعفك ونصبوا عليك مرة أخرى . فما الذي يجب عليك الانتباه إليه لتجنب ذلك؟

العلم الأحمر رقم 1: لا يمكن الوصول إلى موقع الويب

يجب أن يكون السؤال الأول هو ما إذا كان بإمكانك الوصول إلى موقع المحتالين على الويب. إذا قمت بتثبيت برنامج أمان إنترنت قياسي، فمن المحتمل أن يقوم بحظر موقع الويب الاحتيالي Funds Back. علاوة على ذلك، فإنه سيتم وضع علامة على الموقع باعتباره موقعًا خطيرًا واحتياليًا. على الرغم من أن هذه البرامج قد لا تكون دائمًا دقيقة بنسبة 100%، إلا أن هذا مؤشر قوي جدًا على عدم الثقة في هذه الخدمة!

العلم الأحمر رقم 2: هل الشركة موجودة أصلاً؟

قد لا تكون قد ثبّت برنامج أمان للإنترنت، أو ربما لم يُنبّهك البرنامج إلى هذا الموقع تحديدًا (وهذا وارد الحدوث أحيانًا). السؤال التالي هو: ما نوع المعلومات التي يُقدّمها الموقع عن الشركة؟ في أسفل الصفحة الرئيسية، يُقدّم مُحتالو "استرداد الأموال" اسم " Funds Back Ltd" دون ذكر أي عنوان. مع ذلك، لا تُظهر عمليات البحث في قواعد بيانات الشركات الدولية أي سجلات لشركة بهذا الاسم في أي مكان! لو كانت الشركة شرعية، لكان من الممكن التحقق من وجودها بشكل مستقل.

على سبيل المثال، يمكنك بسهولة البحث عن (والعثور على) Cybertrace على سجل الشركات التابع لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).. وبالمثل، يمكنك التحقق بشكل مستقل من ترخيص التحقيق الخاص لدينا الاعتماد الاكاديمي مع قوة شرطة نيو ساوث ويلز. على النقيض من ذلك، فإن المحتالين مثل محتالي Funds Back لا يريدون منك أن تكتشف هويتهم الحقيقية!

العلم الأحمر رقم 3: مجهول الهوية

إن إخفاء الهوية الحقيقية للمحتالين في Funds Back يذهب إلى أبعد من ذلك. لا يوجد في أي مكان على الموقع أي معلومات مقدمة حول من يملك الشركة أو يديرها أو حتى يعمل بها! على الرغم من وجود أيقونات وسائل التواصل الاجتماعي على موقع الشركة الإلكتروني، إلا أنها ببساطة تعيد توجيهها مرة أخرى إلى الصفحة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، لم تكشف عمليات البحث في Facebook وInstagram وLinkedIn عن وجود مثل هذه الشركة أو أي موظفين مرتبطين بها. يبدو الأمر كما لو أن الشركة لم تكن حقيقية!

العلم الأحمر رقم 4: التقييمات السيئة أو المزيفة

من العلامات الرئيسية الأخرى التي يجب الانتباه إليها التقييمات السلبية على مواقع تقييم العملاء المستقلة مثل Trustpilot . وكما هو واضح من هذا الموقع وغيره من مواقع التقييم ، فإن ضحايا الاحتيال يحذرون بشدة الآخرين من محتالي "استرداد الأموال"! مع ذلك، يُرجى الانتباه إلى أن المحتالين يستخدمون أيضًا التقييمات المزيفة لرفع تقييماتهم بشكل زائف أو لتشويه سمعة المنافسين. يُعد هذا النوع من استغلال السمعة تكتيكًا جديدًا رئيسيًا في معركة التضليل العالمية.

في الواقع، نحن نعلم من شركائنا الدوليين أن تشويه سمعة الآخرين هو تكتيك متعمد يستخدمه محتالو Funds Back، إما بشكل مباشر أو عبر أطراف ثالثة. Cybertrace تدرك تمام الإدراك أنه من خلال استدعاء هؤلاء المشغلين المحتالين، قد يسعون إلى التلاعب بتقييمات العملاء الممتازة الخاصة بنا حتى هذه اللحظة. ومع ذلك، فإن التزام الصمت في مواجهة الاحتيال والاحتيال وغيرها من المخالفات ليس خيارًا متاحًا!

في الواقع ، منذ ذلك الحين Cybertrace بدأ المحتالون الذين يديرون موقع Funds Back/Payback-ltd.com، والذين تم الكشف عن ممارساتهم غير الأخلاقية لأول مرة في أكتوبر 2021، في استخدام خدماتهم. انتحال صفة شركتنا بشكل كاذبباستخدام إعلانات جوجل المزيفة التي تستغل اسمنا بشكل غير قانوني، يسعون إلى خداع الأشخاص الذين يبحثون عن Cybertrace خدمات. تخيل بعد رؤية مؤسسنا دان هالبين في واحدة منه ظهور وسائل الإعلام المتخصصة، أنت جوجل "Cybertrace"للحصول على المساعدة. وفي أعلى النتائج يوجد إعلان يقول "Cybertrace أستراليا" تقدم "استرداد الأموال". معتقدًا أنك عثرت على ما تبحث عنه، تنقر عليه، لتنتقل إلى صفحة المحتالين Funds Back/Payback-ltd.com بدلاً من ذلك. يا له من سلوك حقير وغير أخلاقي!

العلم الأحمر رقم 5: معلومات كاذبة ومضللة

يحتوي موقع "Funds Back" الاحتيالي على كم هائل من المعلومات الكاذبة والمضللة، لدرجة يصعب معها معرفة من أين نبدأ! أولًا، حتى اسم المحتالين ما هو إلا محاولة رخيصة لاستغلال سمعة شركة أخرى شرعية تحمل اسمًا مشابهًا. " Fundsback.org" شركة ألمانية جادة تُساعد المغتربين على الحصول على مستحقاتهم في نظام التقاعد الألماني المعقد.

أما محتالو "Funds Back"، فلا يقدمون أي شيء مشروع! ثانيًا، يدّعي "Funds Back" زورًا وجود العديد من الشركاء من كبرى الشركات، من PayPal إلى Visa وMastercard. وكما يُظهر بحث سريع عن هذه الشركات، فهذه هي المرة الأولى التي يسمعون فيها عنهم ! أخيرًا، يدّعي "Funds Back" أنه ساعد "آلاف" الأشخاص حول العالم. ومع ذلك، تُظهر سجلات النطاق أنه لم يمضِ على وجوده سوى عام واحد تقريبًا. ونظرًا لمعرفتي المباشرة بمدى استهلاك تحقيقات الاحتيال الإلكتروني للوقت والجهد، فإن هذا ببساطة غير ممكن.

أستطيع أن أرى لماذا يعتبر Funds Back عملية احتيال. ولكن ماذا أفعل الآن؟

تهانينا على خوضك هذه العلامات الحمراء معنا، وبالتالي تعزيز قدراتك على اكتشاف الاحتيال عبر الإنترنت! إذا لم تقم بدفع Funds Back للمحتالين أو مشغلي استرداد الأموال المشبوهة الأخرىاحتفظ بأموالك وانسحب منها على الفور. لا يتلفظون إلا بالمتاعب! بدلاً من ذلك، استخدم محققًا متخصصًا في الاحتيال عبر الإنترنت يتمتع بسمعة طيبة ويمكن التحقق منه بشكل مستقل مثل Cybertrace. إذا كانت Funds Back قد خدعتك بالفعل، اتصل بمحققينا ذوي الخبرة اليوم لنرى كيف يمكننا المساعدة. يمكنك أيضًا ترك تعليق أدناه للمساعدة في تحذير الآخرين.

إذا كنتَ عضوًا حاليًا أو سابقًا في هذه المجموعة الإجرامية وترغب بالتواصل معنا، يمكنك مراسلتنا سرًا عبر البريد الإلكتروني [email protected] . لقد تعاونّا بنجاح مع موظفين من داخل المجموعة ممن لديهم حسٌّ عالٍ بالمسؤولية في التحقيق في عمليات احتيال سابقة، مما ساهم في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا الذين عانوا طويلًا. مساعدتكم تُحدث فرقًا حقيقيًا!

ملاحظة: تم التحديث في أبريل 2023