جدول المحتويات
عندما يتعلق الأمر الإبلاغ عن عمليات الاحتيال في أسترالياهناك العديد من وكالات الإبلاغ والشركات الخاصة المتاحة لتقديم التقارير، مما قد يكون مُربكًا. مع ذلك، من الناحية الإيجابية، العملية بسيطة نسبيًا. في هذه المقالة، سنناقش العملية التي نوصي بها بالإضافة إلى عوامل أخرى. يستحق النظربناءً على نوع الاحتيال، قد يختلف الترتيب الموصى به أدناه، إذ يُعدّ التوقيت عاملاً حاسماً في التحقيقات اللاحقة. للأسف، بعض الجهات المذكورة أدناه لا تُعرف بسرعة اتخاذ الإجراءات.
ما هي عملية الاحتيال؟
الاحتيال هو خداع شخص ما لدفعه إلى تسليم أموال أو أصول ملموسة أخرى من خلال ادعاءات كاذبة بتقديم خدمة أو منتج. في أستراليا ومعظم الدول الغربية، المصطلح القانوني الصحيح للاحتيال هو "الاحتيال". وهو جريمة شبيهة بالسرقة. في أستراليا، يُعد الاحتيال جريمة تحقق فيها شرطة الولاية. تحقق الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) في جرائم الكومنولث، وليس لها اختصاص قضائي. التحقيق في الاحتيال الإلكتروني.
تأتي عمليات الاحتيال في مجموعة متنوعة من الأشكال، وفيما يلي وصف موجز للأنواع الأكثر شيوعًا.
وهناك أنواع مختلفة، مثل:
حيل الخداع
حيل الخداع عمليات الاحتيال هذه شائعة جدًا، وتُنفَّذ عادةً عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة. في هذه العمليات، يُخدع الضحية للنقر على رابط وتقديم بيانات حساسة، مثل بيانات تسجيل الدخول أو معلومات الحساب المصرفي.
الحيل الاستثمار
تشمل عمليات الاحتيال الاستثمارية العملات المشفرة، صرف العملات الأجنبية (الفوركس)وعقود الفروقات والمعادن الثمينة، وغيرها. في أغلب الأحيان، يستخدم المحتالون مواقع تداول/وساطة وهمية لجذب الضحايا وإقناعهم بأن منصتهم شرعية. لكن كل شيء مزيف، ولا وجود للتداول، بل مجرد أكاذيب.
تستغل العديد من عمليات الاحتيال الاستثمارية طريقة مخطط بونزيحيث تُدفع أرباح للمستثمرين القدامى من أموال يستثمرها مستثمرون جدد. هذه الأموال ليست ربحًا في الواقع، بل خدعة تُشجع الضحايا على استثمار المزيد. ينهار هذا المخطط عندما تجفّ الاستثمارات الجديدة ويخسر الجميع أموالهم نتيجةً لهذا الاحتيال.
الحيل الرومانسية
في معظم الحالات، تتم عمليات الاحتيال الرومانسية عبر الإنترنتلأن إخفاء هوية المحتال أسهل بكثير. يتلاعب المحتال بالضحية ويُدلي بالكثير من التصريحات الكاذبة عن نفسه. بمجرد أن يحين الوقت المناسب، يُنشئ دائمًا حالةً تجعله بحاجة ماسة للمال من الضحية. قد تستمر هذه الحالات لفترات طويلة، وهي مصممة لزيادة مبلغ المال المُحتال عليه إلى أقصى حد.
الحيل Cryptocurrency
هذا يندرج تحت نفس الفئة مثل احتيال الاستثمار. انظر النقطة 2. لمزيد من المعلومات.
عمليات احتيال التسوق عبر الإنترنت
وهذا ينطوي المواقع المزيفة والبائعين المدرجين في مجموعة من المنصاتمن جوجل، وفيسبوك ماركت بليس، إلى غامتري. بمجرد استلام الدفعة من الضحية، يختفي المحتال عادةً.
لماذا يعد الإبلاغ عن عمليات الاحتيال أمرًا مهمًا
على الرغم من أنه من المعروف أن شرطة الولاية لا تبذل الكثير من الجهد للتحقيق في عمليات الاحتيال، الإبلاغ عن عملية احتيال لا يزال مهمًا جدًا للأسباب التالية.
- حماية الآخرين:يساعد الإبلاغ عن عمليات الاحتيال في أستراليا السلطات الأسترالية على جمع المعلومات الاستخبارية حول عمليات الاحتيال التي تستهدف الأستراليين.
- استرداد الخسائر: على الرغم من عدم ضمان ذلك على الإطلاق، فإن الإبلاغ عن عملية احتيال يمكن أن يزيد من فرص استرداد الأموال المفقودة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.
- زيادة التوعية:إن نشر عمليات الاحتيال يساعد على تثقيف المجتمع، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم المحتالين للعمل نظرًا لكشف منهجيتها. كما يمكنها مساعدة البنوك على تطبيق إجراءات مضادة للتحويلات المالية.
كيفية الإبلاغ عن عملية احتيال في أستراليا
1. قم بالإبلاغ إلى البنك أو المؤسسة المالية الخاصة بك
بالنسبة لقضايا الاحتيال المالي التي تنطوي على التحويلات المصرفيةمن المهم الاتصال بالبنك فورًا لإيقاف التحويلات إلى المحتالين. وبالمثل، إذا دفعت للمحتال عبر العملة المشفرة، فاتصل بـ Cybertrace لتتبع معاملتك وتحديد البورصة التي حُوِّلت إليها الأموال. إذا تصرفت بسرعة كافية، Cybertrace و/أو قد تتمكن شرطة الولاية من تجميد الأموال قبل أن يتمكن المحتالون من سحب أموالك.
2. قم بإخطار مركز الأمن السيبراني الأسترالي (ACSC)
استخدم ACSC تُدار من قِبل مديرية الإشارات الأسترالية (ASD)، وهي وكالة قانونية تابعة لوزارة الدفاع. تتولى هذه المديرية مسؤولية الأمن السيبراني في أستراليا. كما تُدير هيئة الأمن السيبراني الأسترالية (ACSC) مبادرة "تقرير سيبراني" (ReportCyber)، وهي مبادرة شرطة وطنية لحكومات الكومنولث والولايات والأقاليم. تُقدم التقارير إلى أبلغ عن يتم فرز الحالات وإحالتها إلى الشرطة المحلية للضحية.
3. اتصل بلجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC)
استخدم ACCC المضيفين ب SCAMwatchيديرون موقعًا إلكترونيًا للإبلاغ عن عمليات الاحتيال. كما يقدمون معلومات حول كيفية الحفاظ على الأمان على الإنترنت ومنع الأستراليين من الوقوع ضحايا للاحتيال.
4. اتصل بالشرطة
إذا لم تقم بالإبلاغ عن حالتك إلى ReportCyber، فاتصل بشرطة الولاية المحلية وأبلغ عن الحالة. على الرغم من أن شرطة الولاية معروفة بعدم اتخاذ أي إجراء في قضايا الاحتيال، إلا أن تعاونها سيساعد Cybertrace مع أي محاولة لتجميد أصولك في بورصة العملات المشفرة والتحقيق في حالتك بناءً على السجلات التي تم الحصول عليها من البورصة المتلقية.
5. قم بإبلاغ مكتب الضرائب الأسترالي (ATO)
إذا قمت بتحويل الأموال إلى المحتالين والتي نشأت من معاشك التقاعدي، ATO لديه خط هاتف مخصص للإبلاغ.
6. اتصل بـ iDcare
اي دي كير هو مركز دعم وطني مستقل ممول من الكومنولث لضحايا جرائم الهوية، ويقدم المشورة المجانية في المقام الأول لمساعدة ضحايا سرقة الهوية.
7. اتصل Cybertrace
Cybertrace هي شركة أسترالية مستقلة مسجلة متخصصة في التحقيق في عمليات الاحتيال، بما في ذلك تتبع معاملات العملات المشفرة. Cybertrace يعمل منذ عام 2015 وهو مرخص تُجري شرطة نيو ساوث ويلز تحقيقات خاصة. تشتهر السلطات في أستراليا بتقصيرها في إجراء التحقيقات في الوقت المناسب، إن وُجدت. يضمن دفع تكاليف تحقيقك الخاص المتخصص مراجعة قضيتك والتحقيق فيها على الفور تقريبًا. كما أن الشركات الخاصة غير مقيدة بالإجراءات البيروقراطية التي تتبعها الجهات الحكومية، مما يعني إمكانية تحديد الأدلة وجمعها، وهي عادةً ما تكون خارج نطاق سلطة الجهات الحكومية.
ماذا يحدث بعد الإبلاغ عن عملية احتيال؟
قد تُجري السلطات تحقيقًا في قضيتك بعد استلام بلاغك، خاصةً إذا وُجدت عدة حالات أخرى مُبلّغ عنها تُشير إلى وجود ضحايا متعددين. عادةً ما تكون العملية بطيئة ومُطولة، ونادرًا ما تُحدد شرطة الولاية هوية الجاني وتتخذ إجراءً. غالبًا ما يكون هذا مُحبطًا للغاية للضحايا، وقد يُسبب لهم ضغوطًا مالية ونفسية كبيرة. Cybertrace يوصيك بطلب المساعدة من العائلة و خدمات المجتمع إذا شعرت بعدم القدرة على التأقلم.
إذا اخترت الإبلاغ عن عملية احتيال في أستراليا إلى Cybertrace، سوف نقوم بمراجعة حالتك خلال 24 ساعة ونقدم لك مجموعة من الخيارات. ومع ذلك، في حالات الخسائر الصغيرة، قد ننصحك بعدم التوصية بإجراء تحقيق من منظور التكلفة/الفائدة. إذا تابعت خدماتنا، فسيتم تسعيرك وتزويدك بإطار زمني تقديري للمحققين الخبراء لدينا لإكمال تحقيقك. بعد ذلك، سنقدم لك مجموعة من الخيارات للخطوات التالية في ملاحقة المخالفين.
إذا كنت ترغب في التحدث مع فريق الخبراء لدينا، يرجى الاتصال بنا على 1300 669 711، أو إرسال جهة اتصال يمكنك تعبئة النموذج بالضغط على الزر أدناه.
