رموز انتحال الشخصية: عمليات الاحتيال المزيفة على USDT والإيثر الزائفة

Cybertrace خدمة تتبع العملات المشفرة تُصدر شركتنا تنبيهًا عاجلًا بشأن أسلوب احتيالي جديد وخبيث يستهدف بسرعة المزيد من مستخدمي العملات المشفرة. وقد رصد محللونا الخبراء العديد من المحتالين الذين يستخدمون رموزًا مزيفة تبدو حقيقية، لكنها في الواقع عملات مشفرة مزيفة عديمة القيمة وغير قابلة للتداول. وباستخدام هذه الرموز لخداع الضحايا، يستولي المحتالون على المزيد من الأموال تحت مسميات "استثمارات" أو "ضرائب" أو "رسوم". يُعد هذا الأسلوب الاحتيالي خبيثًا للغاية، إذ يصمم المحتالون هذه الرموز لتبدو حقيقية للعين المجردة. ولحسن الحظ، يستطيع محققونا ذوو الخبرة كشف الفرق وتحديد رموز USDT وEther المزيفة، وحتى رموز Bitcoin المزيفة. ثم نساعد الضحايا من خلال كشف المحتالين والتحقيق معهم وتحديد هوية المسؤولين. Cybertrace تقف إلى جانبك في التنقل بذكاء في تسونامي عمليات الاحتيال من خلال تداول العملات المشفرة.

الاحتيال في العملات المشفرة ورموز انتحال الشخصية

رغم أن التمويل اللامركزي قد فتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتداول، إلا أن طبيعته غير المنظمة أثبتت أيضًا أنها فخٌّ لجميع أنواع المحتالين. فقد بلغت خسائر العملات المشفرة المُبلَّغ عنها في عام 2021 مستوىً قياسيًا بلغ 14 مليار دولار ، معظمها ناتج عن عمليات احتيال. وكما أوضحنا في مدونات سابقة، تشمل هذه العمليات عادةً عمليات الاحتيال في تداول واستثمار العملات المشفرة، بالإضافة إلى عمليات الاحتيال المتعلقة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) . علاوة على ذلك، يبدو أن بعض المخترقين يقومون الآن بإنشاء عملات مشفرة مزيفة، مثل USDT ورموز إيثر مزيفة، بهدف الاحتيال على المستهلكين.

تحتوي بعض هذه الرموز المزيفة على رسوم شراء أو بيع بنسبة 99%وبالتالي سرقة كل أموالك في أي من نقطتي المعاملة. وغيرهم مثل المشهور رمز لعبة الحبار، لا تسمح للمشتري بإعادة البيع على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم البعض العقود الذكية التي تم تكوينها بشكل خاطئ لتشمل ثغرات أمنية تسمح بدخول المتسللين لسرقة جميع أموالك. وأخيرًا، يسعى آخرون إلى انتحال شخصية العملات المشفرة الموثوقة مثل USDT أو Ether. مهما كانت أساليب المحتالين، يبدو أنهم يتصرفون مع الإفلات التام من العقاب. Cybertrace يدرك المحققون أن العديد من المتسللين يقدمون مولدات رمزية مزيفة مجانًا على الإنترنت. ولسوء الحظ، فإن هذا يجعل من الأسهل على المحتالين تزوير رموز انتحال الشخصية: USDT المزيفة، والإيثريوم المزيف، وغيرها من العملات المشفرة المزيفة مثل Bitcoin المزيفة.

كيف تعمل رموز انتحال الشخصية؟

بمجرد قيامهم بإنشاء عملات مشفرة مزيفة أو USDT أو رموز انتحال شخصية إيثر وهمية، عادةً ما يتبع الجناة عملية من ثلاث خطوات. أولاً، يرسلون عملات USDT حقيقية ولكنها مزيفة ورموز Ether مزيفة إلى عنوان Atomic Wallet الخاص بضحية عملية احتيال استثماري. ثانيًا، أنها توفر للضحية ذريعة تبدو معقولة، مثل تقديم "ضمان" أو "استرداد" أو "سحب" أو "دفع تعويضات". وأخيرًا، يضغطون على الضحية لإجراء المزيد من "الاستثمار" ويطالبون بـ "رسوم" أو ربما حتى "ضريبة دخل"، ويعرف أيضًا باسم عملية احتيال أخرى. نظرًا لأن الأموال الموجودة في محفظتهم تبدو حقيقية، فمن المرجح أن يعلق الضحايا الحكم النقدي ويثقون في المحتالين. فقط عندما يحاولون نقل الرموز المزيفة إلى بورصة مشروعة، مثل Binance أو Coinspot، والتي لن تقبلها، يتبادر إلى ذهن الضحايا أن شيئًا ما قد حدث بشكل خاطئ. ومع ذلك، بحلول ذلك الوقت، غالبًا ما يكون الوقت قد فات، ويكون المحتالون قد هربوا بغنائمهم.

كيف يمكنني حماية نفسي؟

لحسن الحظ، توجد بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك عند مواجهة معاملات تُسوَّق على أنها "سحوبات" أو "استردادات" من منصة تداول أو استثمار مشبوهة. تحقق من المعاملة على مستكشف البلوك تشين للشبكة التي يُزعم استخدامها. بالنسبة للعملات الرقمية المعروفة، فإن أفضل طريقة لحماية نفسك هي استخدام مستكشفات موثوقة مثل Etherscan أو Blockchain Explorer . قارن عنوان عقد الرمز المميز بالعنوان الذي نشرته Tether لتلك الشبكة. تطابق الاسم أو رمز USDT أو الشعار لا يثبت أن الرمز المميز أصلي.

لا تُعدّ لقطة شاشة لتحويل USDT مزيف أو رصيد محفظة مزيف دليلاً على الدفع. تحقق من رمز المعاملة، وحالتها، وعنوان الاستلام، والشبكة، وعنوان عقد الرمز مباشرةً على مستكشف العملات الرقمية ذي الصلة. يجب التعامل مع عدد حاملي العملة وعدد التحويلات كمؤشرات تحذيرية فقط. إذا تعذّر التحقق من الرمز أو التحويل، فتوقف عن التواصل مع المُرسِل واحتفظ برمز المعاملة وعناوين المحافظ والرسائل. في حال فقدان العملة الرقمية، قد يُساعد تحقيق تتبع الاحتيال في توثيق مسارها، مع العلم أن التتبع لا يضمن استردادها.