جدول المحتويات
Cybertrace أصدرت شركة ناشئة في مجال العملات المشفرة تنبيهًا عاجلاً بشأن تكتيك احتيالي خبيث جديد يستهدف بسرعة المزيد من مستخدمي العملات المشفرة. واجه محللونا الخبراء العديد من المحتالين الذين يستخدمون رموز انتحال الهوية التي تبدو وكأنها حقيقية ولكنها في الواقع عبارة عن عملات مشفرة مزيفة لا قيمة لها/غير قابلة للتداول. باستخدام هذه الرموز لخداع الضحايا، يستخرج المحتالون المزيد من الغنائم في شكل "استثمارات" أو "ضرائب" أو "رسوم" جديدة. هذا التكتيك الاحتيالي ضار بشكل خاص حيث يصمم الجناة الرموز لتبدو حقيقية بشكل مخادع للعين المجردة. لحسن الحظ، يمكن لمحققينا ذوي الخبرة اكتشاف الفرق وتحديد عملات USDT المزيفة ورموز Ether وحتى Bitcoin المزيفة. ثم نساعد الضحايا من خلال قلب الطاولة على الجناة والتحقيق وتحديد المسؤولين. وبذلك، Cybertrace تقف إلى جانبك في التنقل بذكاء في تسونامي عمليات الاحتيال من خلال تداول العملات المشفرة.
الاحتيال في العملات المشفرة ورموز انتحال الشخصية
في حين أن التمويل اللامركزي قد فتح فرصًا استثمارية وتجارية جديدة، فقد أثبتت طبيعته غير المنظمة أيضًا أنها مصيدة لجميع أنواع المحتالين والمحتالين. بلغت خسائر العملات المشفرة المبلغ عنها في عام 2021 أعلى مستوى على الإطلاق عند 14 مليار دولار، ومعظمها يأتي من عمليات الاحتيال. كما هو موضح في المدونات السابقة، تتضمن هذه عادةً تداول العملات المشفرة وعمليات الاحتيال الاستثمارية وأيضا عمليات احتيال NFT (الرموز غير القابلة للاستبدال).. بالإضافة إلى ذلك، يبدو الآن أن بعض المتسللين يقومون بإنشاء عملات مشفرة مزيفة مثل USDT ورموز Ether المزيفة لخداع المستهلكين.
تحتوي بعض هذه الرموز المزيفة على رسوم شراء أو بيع بنسبة 99%وبالتالي سرقة كل أموالك في أي من نقطتي المعاملة. وغيرهم مثل المشهور رمز لعبة الحبار، لا تسمح للمشتري بإعادة البيع على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم البعض العقود الذكية التي تم تكوينها بشكل خاطئ لتشمل ثغرات أمنية تسمح بدخول المتسللين لسرقة جميع أموالك. وأخيرًا، يسعى آخرون إلى انتحال شخصية العملات المشفرة الموثوقة مثل USDT أو Ether. مهما كانت أساليب المحتالين، يبدو أنهم يتصرفون مع الإفلات التام من العقاب. Cybertrace يدرك المحققون أن العديد من المتسللين يقدمون مولدات رمزية مزيفة مجانًا على الإنترنت. ولسوء الحظ، فإن هذا يجعل من الأسهل على المحتالين تزوير رموز انتحال الشخصية: USDT المزيفة، والإيثريوم المزيف، وغيرها من العملات المشفرة المزيفة مثل Bitcoin المزيفة.
كيف تعمل رموز انتحال الشخصية؟
بمجرد قيامهم بإنشاء عملات مشفرة مزيفة أو USDT أو رموز انتحال شخصية إيثر وهمية، عادةً ما يتبع الجناة عملية من ثلاث خطوات. أولاً، يرسلون عملات USDT حقيقية ولكنها مزيفة ورموز Ether مزيفة إلى عنوان Atomic Wallet الخاص بضحية عملية احتيال استثماري. ثانيًا، أنها توفر للضحية ذريعة تبدو معقولة، مثل تقديم "ضمان" أو "استرداد" أو "سحب" أو "دفع تعويضات". وأخيرًا، يضغطون على الضحية لإجراء المزيد من "الاستثمار" ويطالبون بـ "رسوم" أو ربما حتى "ضريبة دخل"، ويعرف أيضًا باسم عملية احتيال أخرى. نظرًا لأن الأموال الموجودة في محفظتهم تبدو حقيقية، فمن المرجح أن يعلق الضحايا الحكم النقدي ويثقون في المحتالين. فقط عندما يحاولون نقل الرموز المزيفة إلى بورصة مشروعة، مثل Binance أو Coinspot، والتي لن تقبلها، يتبادر إلى ذهن الضحايا أن شيئًا ما قد حدث بشكل خاطئ. ومع ذلك، بحلول ذلك الوقت، غالبًا ما يكون الوقت قد فات، ويكون المحتالون قد هربوا بغنائمهم.
كيف يمكنني حماية نفسي؟
لحسن الحظ، هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك عند مواجهة المعاملات التي تتنكر على أنها "عمليات سحب" أو "استرداد أموال" من منصة تداول أو استثمار مشبوهة. بالنسبة للعملات المشفرة القائمة، فإن أفضل طريقة لحماية نفسك هي من خلال المستكشفين الموثوقين مثل Etherscan or مستكشف BlockCin. ابحث عن العلامات الحمراء مثل انخفاض حجم معاملات العملة المشفرة بشكل غير واقعي (المئات بدلاً من الملايين). تُظهر الصورتان أدناه عملات USDT الحقيقية والمزيفة جنبًا إلى جنب - لاحظ كيف أن USDT المزيف يحتوي على عدد أقل بكثير من حاملي وتحويلات USDT. هذا يخبرك أن هناك شيئًا ما معطلاً. وعندما يحدث ذلك، لا تتعامل مع المحتالين الذين يقدمون إيثر مزيفًا أو USDT مزيفًا أو بيتكوين مزيفة بعد الآن. بدلاً من، contact Cybertrace على الفور والقتال.
لقد خسرت ما يقرب من 150000 دولار أسترالي منذ أن بدأت التداول في عام 2016، معظمها لصالح شركات الاسترداد تمامًا كما تم شرحه في التمهيدي.
في السنتين أو الثلاث سنوات الماضية، تمت ملاحقتي من قبل هؤلاء بذكاء شديد
في ذلك الوقت، احتفظت بمعظم رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والتطبيقات ووجدت مؤخرًا أنه يمكنني النهوض والاستفادة من AnyDesk
أنا الآن أبحث عن شخص يمكنه استخدام هذه المعلومات لملاحقة هؤلاء اللصوص ووضعهم في المكان الذي ينتمون إليه
لقد دمروا حياتي وأريد استعادتها.
مرحبًا ماكس، نأسف لسماع خسائرك. يرجى تقديم نموذج الاتصال عبر موقعنا. يمكننا التحقيق في هذا الأمر والمساعدة في ملاحقة الجناة. https://www.cybertrace.com.au/contact/
شكرًا لك. مفيد جدا. لم يتم التعرف على عنوان Atomic Wallet الخاص بي، لذلك يُفترض أنه مزيف.
مرحبًا جيم، يؤسفني أن أسمع عن تجربتك وأتمنى أن تكون خسارتك في حدها الأدنى. لا تتردد في الاتصال بفريقنا للحصول على مزيد من النصائح. +61 2 9188 7896.