لمحة سريعة
ملخص
يحذر المقال من أن موقع www.thecointrust.com هو موقع احتيالي لتداول العملات الأجنبية، مرتبط بشبكة إجرامية أوسع تدير أيضاً موقع Tradevexo. يخدع المحتالون ضحاياهم بوعدهم بعوائد استثمارية، ثم يطالبون بإيداعات متزايدة ويختلقون رسوماً وهمية عند محاولة السحب. تكشف التحقيقات أن الشركة غير مرخصة، ولا تقدم أي معلومات اتصال أو موظفين يمكن التحقق منها، وترتبط بالعديد من المواقع المشبوهة الأخرى.
النقاط الرئيسية
- صندوق كوين ترست غير مرخص من قبل الهيئات التنظيمية المالية السويسرية.
- شركة SPT Media LLC، الشركة الأم، تفتقر إلى التسجيل المناسب.
- لا توجد أي تفاصيل عن الموظفين أو المالكين مدرجة على الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
- مرتبط بمواقع إلكترونية أخرى مؤكدة ومشتبه بها في عمليات احتيال.
- يستخدم أساليب خادعة لانتزاع المزيد من الأموال من الضحايا.
- يروج للثقة الزائفة ويرفض عمليات السحب برسوم وهمية.
الأسئلة الشائعة
- كيف تعمل عملية الاحتيال التي تقوم بها شركة "ذا كوين ترست"؟
- يتم إقناع الضحايا باستثمار مبالغ صغيرة، وعرض أرباح وهمية عليهم، والضغط عليهم لإيداع المزيد، ورفض عمليات السحب إلا إذا دفعوا رسومًا احتيالية إضافية.
- هل ترتبط مؤسسة "ذا كوين ترست" بعمليات احتيال أخرى؟
- نعم، إنه مرتبط بموقع Tradevexo والعديد من المواقع الإلكترونية الأخرى المشتبه في كونها احتيالية.
- هل شركة "ذا كوين ترست" مرخصة أو خاضعة للرقابة؟
- لا، تؤكد التحقيقات أنه غير مرخص من قبل السلطات السويسرية المختصة.
عملية احتيال Coin Trust. Cybertraceالمحققين ذوي الخبرة يصدرون تحذيراً عاجلاً بشأن الموقع الإلكتروني الاحتيالي www.thecointrust.com، وهو موقع آخر متطور احتيال تداول الفوركسلا ينبغي الخلط بين هذا الموقع الإلكتروني و www.cointrust.com، موقع إلكتروني يقدم أخبار العملات المشفرة، ومراجعات عروض العملات الأولية، وتقارير. كما لاحظنا أن موقع www.thecointrust.com مرتبط بالموقع المعروف موقع احتيال، Tradevexo، ويتم تشغيله من قبل نفس العصابة الإجرامية.
بعد التحقيقات الأخيرة Cybertrace سلط المحللون الضوء على معلومات جديدة مهمة حول كيفية قيام المحتالين الذين يديرون عملية احتيال Coin Trust بخداع ضحاياهم لتسليم آلاف الدولارات.
إذا سبق أن تعرضت للاحتيال من قبل محتالي Coin Trust، كما حدث مع مجموعة Milli ، فاتصل بمحققينا المتخصصين في مكافحة الاحتيال اليوم لمناقشة كيفية مساعدتنا لك. ولكن دعونا أولاً نلقي نظرة على آلية عمل هذه الحيلة وما هي العلامات الدالة التي يبحث عنها محللونا الخبراء.
كيف تعمل عملية احتيال Coin Trust؟
يتبع محتالو "كوين ترست" نمطًا شائعًا في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية . يستدرجون ضحاياهم الساذجين إلى موقعهم الإلكتروني، ويحثونهم على التسجيل وإنشاء حساب بإيداع أولي صغير. ثم يبنون ثقة زائفة بجعل ضحاياهم يعتقدون أنهم يضاعفون استثماراتهم الأولية بسرعة، ويضغطون عليهم "لاستثمار" المزيد والمزيد من المال. وعندما يحاول الضحايا سحب "أرباحهم" المزعومة، يكشف المحتالون عن أساليبهم الملتوية، إما بقطع الاتصال أو بالمطالبة بـ"ضرائب" أو "رسوم" إضافية. وغني عن القول، إن هذه مجرد أكاذيب إضافية لانتزاع المزيد من الأموال من الضحايا.
كيف تعرف أن Coin Trust عملية احتيال؟
في حين يتمتع المحللون الخبراء لدينا بإمكانية الوصول إلى الأدلة الجنائية المتطورة لمواقع الويب وأدوات التتبع عبر الإنترنت، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكن للجميع البحث عنها لحماية أنفسهم وعائلاتهم. هذه بعض الأعلام الحمراء Cybertrace تم تحديده فيما يتعلق بموقع Coin Trust الإلكتروني.
غير مرخصة وغير خاضعة للرقابة: أي شركة تجارية أو استثمارية حقيقية ستُدرج مكان ترخيصها والجهة التي تُشرف عليها. يشير عنوان على موقع "ذا كوين ترست" الإلكتروني إلى وجود مكتب في سويسرا. كما يُشير الموقع إلى أن شركة "إس بي تي ميديا" ذات المسؤولية المحدودة، ومقرها في سانت فنسنت وجزر غرينادين، هي من تُديره.
للعمل خارج سويسرا وتقديم الخدمات المالية والاستثمارية، يتطلب التسجيل لدى هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA).
وأكدت عمليات البحث في بوابة البحث الرسمية لهيئة الرقابة على الأسواق المالية (FINMA) أن شركة SPT Media LLC غير مرخصة.
مجهولون بلا هوية: بينما يُعرّف الوسطاء الشرعيون عن أنفسهم ويُظهرون صورهم، يختبئ محتالو "ذا كوين ترست" في الخفاء. لا يُقدّم موقعهم الإلكتروني أي معلومات عن مالكي الشركة أو مديريها أو موظفيها. كما لا توجد حسابات حقيقية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يمكن العثور على أي من موظفيها على لينكدإن. يُدرك محللونا الخبراء أن أي شركة شرعية ستستغل الدعاية المجانية التي توفرها مواقع التواصل الاجتماعي!
ينص موقع Coin Trust على عبارة "ثق بنا، يمكنك تداول كل شيء" على صفحته الرئيسية، على الرغم من أن الموقع يقول إنه يجب الوثوق بها، إلا أن هذا لا يكفي، ويجب تجنب هذا الموقع بأي ثمن.
هل تعمل Coin Trust بمفردها؟
Cybertraceحدد المحققون الخبراء في موقع الطب الشرعي التابع لـ Coin Trust أنه من المحتمل أن يكون مرتبطًا بقائمة طويلة من مواقع الويب الأخرى بما في ذلك Tradevexo، ولهذا السبب، قرروا إصدار تنبيه جماعي للاحتيال. نحن بموجب هذا نحذر الجمهور من القيام بأي عمل مع العلامات التجارية/مواقع الويب التالية لأننا نعتقد أنه من المحتمل جدًا أن تكون عمليات احتيال. Cybertrace تم الاتصال به من قبل الضحايا فيما يتعلق بالعديد من مواقع الويب أدناه، ونحن ندرك أنه قد تم بالفعل الاحتيال على مئات الآلاف من الدولارات.
يرجى ملاحظة أننا لم نقم بالتحقيق بشكل مستقل والتحقق من كل موقع على حدة باعتباره عملية احتيال. يعتقد محللونا أن العديد من مواقع الويب المذكورة أدناه قد تكون شرعية. ومع ذلك، لدينا أسباب قوية للاعتقاد بأن الغالبية العظمى من هذه النطاقات مرتبطة بعمليات احتيال مزيفة للعملات المشفرة وتداول العملات الأجنبية.
إذا كنت قد وقعت بالفعل ضحية للاحتيال، فلا تتردد في القيام بذلك اتصل بفريقنا ذو الخبرة من المحققين اليوم لنرى كيف يمكننا المساعدة. لا تخجل أو تخجل - Cybertrace هنا من أجلك!
ترتبط قائمة مواقع الويب أدناه بنفس النقابة الإجرامية مثل The Coin Trust. في حالة تعرضك للاحتيال من خلال أي من المواقع المذكورة أدناه، يرجى الاتصال بنا لتحديد ما إذا كان بإمكاننا مساعدتك.
com.tradevexo
com.bithebank
com.anycoincapitla
bitch-ماكس
بلازما-جديد2
com.gulfmarketing
com.purecryptonic
qa-whrpv
midsidefinances
swisscapital
x-ثروات
com.ethertrust
com.monafoli
نموذج 7
nullivo
تاج لحلول الأعمال
polotrade365
com.pixtrade
com.citigroupglobalmarkets
eshmor
com.xeprimeeu
Planetinvestlimited
mandevilleconsultanslimited
com.migmarkets
بروماركيتس
com.btcapitals
آسيا والمحيط الهادئ
إعادة تصميم Legacyae
zetahedge
سؤال وجواب-protopv
سؤال وجواب أمين الصندوق
com.dalefoxlimited
com.solismarkets
com.allcryptocapital
جي بي آر إس
Investurk24
meyarltd
الخبراء للحلول المالية
موقع xeprimeint
com.icontrade
دوفارو
com.tradereducation
melioratelimited
com.eamarcapital
com.allcryptomarkets
com.geniesolution
المتحدة لتمويل الأصول
bitzha
com.unitradeswiss
Legacyfx-newredesign
paytiko-live-cashier
Financeandcurrency
whrpv
عواصم ألفا
بليك التمويل
com.cointrades
com.tgmfx
com.tradingclub
Legacyby-Redesign
plusteck
com.fxmtrader
italiantrades
بوابة-VC-العالمية
الأول
com.homefx-plus
gccfx qa
الاستثمارات الدقيقة
com.alltradingmarkets
Enterpriselondonltd
com.gccinvests
مسند التمويل المحدودة
lyndonfinancelimited
آه
saudiinvesting
بلازما-جديد4
supercapital
ليكون ربحا
allnewtechltd
acm-paytiko
com.xprestrade
com.arabco
ncapitalgroup
تقارير أوراكل
com.tradevexo
yrpmdia
com.adbfx
أسواق فورية
طائر الفينيق الاب
com.xeprime
فيغو
dev-cashier
com.apiuplode
com.ftmtrade
com.payvia
Employmarketsgroup
xeprimeint-lp
com.voxmarkets
lexingtonplus
com.mwctradingltd
cryptonex
com.cbdinvestment
ezinvest-jp-qa
com.injazcapital
استراتيجية أسواق رأس المال
Financialfocusltd
bitsterzio
المركزية المالية
xeprimeeu-lp
com.snpinvestments
com.ethprofits
uipv
com.brighterfieldstrade
libreholdings
com.polarbtc
التمويل الفاضل
com.profitechx
com.capitalaccessgroup
apexchange24
mmapi-xeprime
com.mobatrade
medifinancelimited
sndoqinvest-saudi
فجر
النسخ الاحتياطي
qadev-site
الوسيطة
burjaltadawul
marparkltd
vc-global
قبعات
klmfx qa
أمين الصندوق
بلازما MFI
بلازما-جديد3
saudiarabiainvestmentfund
بلازما-جديد5
بلازما دول مجلس التعاون الخليجي
com.legacyfxae
الرياض
alawwalcapital
com.sagatrade
mahfazainv
costulfix
ib-finanzas
eibank
igphoenix
com.migotrade
الثقة في التخطيط المالي
millenniumspecialist
swissmarketfx
com.onirofx
com.legacyfxby
com.ttstrading
arbahgcc
خدمة الدفع-qa
com.hightrustcapital
com.goldenhawkgroup
btc-تحويل
com.inbestial
ezinvest سؤال وجواب
paytiko-qa-cashier
com.corepv
com.bulcfds
com.pspintegrations
تخزين
btc-trad
com.sptoro
ualgo
injaz-capital
com.davyfinancial
com.allglobalfin
lamellefinancialconsultants
تنمية-استثمر
24capital
com.winbitx
راليماركيتس
سؤال وجواب-uipv
gcblondonltd
com.cfdtrades
com.legacyfxcoza
موقع-qa-cashier
com.activtradee
webtrader-qa
com.itqantrade
رمل
إسناد
com.phoenixmarkets
موقع xeprimeeu
المال كابيتال
com.fxalta
oriontero
com.corpusfx
com.adbislamic
alkhabeercapitals
موقع paytiko
كوبيرو
jadwa-inves
خدمة الدفع-qa
com.hedgestoneassets
paytiko
اتلانتيكاليانسيلتد
com.alfabtc
voytegon
إرث
com.tradingcoast
كوين بيري
com.blacklandsfin
bitopps
sierrafinancials
ezinvestjp-qa
الاستثمارات هونج كونج
com.currenxro
ريتشاردسون لويس
com.tradexfininv
com.brycemgmt
epicinvest24
Capitalinvestment
تراث qa- أمين الصندوق
com.bluecointrade
بلازما-جديد1
com.legacyfxeu
تراث لايف أمين الصندوق
int-xeprime
12تاجر
bit1md
مغامرات
com.nftvisionfx
invexeo
com.tradevtech
خدمة الدفع-qa
kronox
com.martynservices
com.tradevexo
إذا كنت ضحية لأي من مواقع الويب المذكورة أعلاه، من فضلك اتصال Cybertrace اليوم للتحدث إلى أحد المحققين الخبراء لدينا.
