مرآة الاحتيال في المعاملات: تكتيك جديد، عملية احتيال قديمة

Cybertraceالصورة محللون خبراء في الاحتيال يُصدرون تنبيهًا عاجلًا بشأن أسلوب احتيال جديد وخطير في العملات المشفرة: احتيال المعاملات المرآتية. يخدع المحتالون الضحايا باستخدام هذه الطريقة لتحويل بيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى، ظنًا منهم أنها ستُثبت صحة حركة الأموال في الاتجاه المعاكس. وبالتالي، فهي تُمثل خطرًا داهمًا.^st تكرار تشفير القرن المعروف احتيالات الرسوم المسبقة، مثل عملية احتيال الأمير النيجيري.

باستخدام لغة تقنية عالية، يسعى محتالو المعاملات المرآوية إلى إقناع ضحاياهم بضرورة تحويل بيتكوين إلى محفظة أخرى للتحقق من صحتها وتحرير أموالهم. لنلقِ نظرة على آلية عمل هذه التقنية بالتفصيل، لتتمكن من حماية نفسك وعائلتك بشكل أفضل. ولكن أولًا: ما الفرق بين المعاملات المرآوية والتداول المرآوي؟

تداول المرآة مقابل المعاملات المرآة

تصدرت استراتيجية التداول المتطابق عناوين الأخبار مؤخرًا. فبعد أن كانت في الأصل استراتيجية مشروعة للمستثمرين المبتدئين في سوق الفوركس لتقليد المتداولين الناجحين، ارتبطت هذه الاستراتيجية لاحقًا بعمليات غسيل الأموال . وفي العام الماضي، صنّف المحققون شركة "ميرور تريدينج إنترناشونال" التي تتخذ من جنوب أفريقيا مقرًا لها، كأكبر عملية احتيال في مجال العملات المشفرة لعام 2020.

إن الاحتيال في المعاملات المرآوية، كما ناقشنا في هذه المقالة، هو وحش مختلف قليلاً ولكنه خطير بنفس القدر. وهو يصف تقنية يستخدمها جميع أنواع المحتالين لخداع الضحايا وإقناعهم بأنه لتلقي أي أموال مستحقة لهم، يجب عليهم أولاً إرسال مبلغ مماثل من المال إلى محفظة بيتكوين أخرى "للتحقق" من صحتها. وغني عن القول، لا توجد أموال أخرى، وتختفي الأموال المحولة ببساطة!

يجري اتصال

نعلم من الضحايا أن عمليات الاحتيال في معاملات المرايا تصل إليهم بطرق متنوعة. بعد جمع معلوماتهم الشخصية من مصادر أخرى، قد يرسل المحتالون إليهم رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو يتصلون بهم هاتفيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، يهدف المحتالون في النهاية إلى الاتصال بضحاياهم عبر الهاتف لاستخدام أساليبهم التسويقية المقنعة للغاية. وبذلك، يقدمون للضحايا فرصة مغرية للحصول على مبالغ مالية طائلة.

قد تكون هذه الأموال مستثمرة من قبل الضحايا أنفسهم، أو حسابات بيتكوين "مفقودة منذ زمن"، أو مكاسب غير متوقعة مثل جوائز اليانصيب. ولسبب غير مفهوم، يعجز المحتالون عن تحويل هذه الأموال عبر التحويل المصرفي، فيضطرون إلى استخدام العملات المشفرة. يظهر المحتالون بمظهر مقنع، ويتظاهرون بتمثيل شركة استثمارية ، أو وسيط فوركس ، أو جهة تنظيمية مالية ، أو ممثل لتقنية البلوك تشين.

انعكاس المعاملات

بمجرد أن يثير المحتالون اهتمام الضحايا، يبذلون قصارى جهدهم لكسب ثقتهم، وغالبًا ما يتم ذلك عبر عدة مكالمات هاتفية. وبعد أن يثيروا فضولهم حول ما قد يخبئه لهم المستقبل، يلجأ المحتالون إلى استخدام المصطلحات التقنية. فباستخدام مصطلحات التداول المتطابق، يقدمون مصطلحات حاسوبية ذات صلة، وغالبًا ما يشيرون مباشرةً إلى طريقة التداول المتطابق من شركة IBM.

مع أن هذا موجود بالفعل، إلا أنه يرتبط بنظام التحكم في معلومات العملاء (CICS) التابع لشركة IBM وبرنامج الربط الموزع الخاص به. ورغم وجود إمكانات واعدة لاستخدامه في ربط الأصول المادية بتقنية البلوك تشين، إلا أنه لا يرتبط بالتحقق من صحة معاملات البيتكوين الفردية بين عناوين المحافظ المختلفة.

ضحايا الاحتيال

هدف محتالي معاملات النسخ واضح وبسيط: يسعون إلى خداع الضحايا وإيهامهم بوجود شرط تقني يُلزمهم بنسخ المعاملة المزعومة قبل الوصول إلى أموالهم. عمليًا، يعني هذا مطالبة الضحايا بإرسال نفس المبلغ الذي سيستلمونه لاحقًا . هذا هراء: فبإمكان أي شخص استلام عملة البيتكوين في محفظته دون الحاجة إلى إرسال أمواله الخاصة أولًا!

لكن المحتالين يستغلون شفافية تقنية البلوك تشين لخداع ضحاياهم، فيُظهرون لهم أموالهم وكأنها "مُكدسة" في محفظة. كل ما يُفترض بالضحايا فعله هو "التحقق" من صحة المحفظة و"فتحها" بإرسال مبلغ مماثل إليها. لسوء الحظ، يصدق الضحايا المحتالين ويرسلون المبلغ المطلوب، متوقعين الحصول على ضعفه. وعندما لا يتحقق الوعد، يدركون أنهم وقعوا ضحية احتيال.

تاريخ عمليات الاحتيال المماثلة

إن الاحتيال عبر المعاملات المتطابقة ليس إلا أحدث نسخة في القرن الحادي والعشرين ^من سلسلة طويلة من عمليات الاحتيال المماثلة التي تتطلب دفع رسوم مسبقة . وبالعودة إلى احتيال السجناء الإسبان في القرن الثامن عشر ^، فإن أبرز مثال عليه هو احتيال الأمير النيجيري . وبالرجوع إلى المادة ذات الصلة بالاحتيال في القانون الجنائي النيجيري، يُعرف هذا النوع من الاحتيال أيضاً باسم احتيال 419. ويشمل أي عملية احتيال تستدرج أموالاً أو معلومات مالية مقدماً مقابل مكسب غير متوقع.

في هذه الأيام، تنبع عمليات الاحتيال "النيجيرية" في الواقع من العديد من البلدان المختلفة، لكن الاسم الرمزي ظل ملازمًا لها. ورغم أن الوسائل ربما تغيرت من التحويلات المصرفية إلى محافظ البيتكوين، فإن الغايات تظل كما هي. يسعى المحتالون إلى اكتساب ثقتك واستغلال ثقتك وسرقة أموالك وتركك مفلسًا!

ما الذي يمكنني فعله بشأن الاحتيال في المعاملات المرآة؟

إذا لم تكن قد وقعت ضحية لعمليات الاحتيال عبر المعاملات المتطابقة بعد، فاحذر من أي اتصال غير مرغوب فيه يتعلق بمكاسب غير متوقعة. تذكر المثل القديم: إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فربما يكون كذلك! وتذكر أيضًا ألا تحوّل عملة البيتكوين إلى محفظة أخرى إذا كان من المفترض أن تستلمها أنت بالفعل . وأخيرًا، اطلب من الأشخاص الذين يتصلون بك تقديم أي معلومات كتابيًا، مهما بدت حججهم مقنعة عبر الهاتف.

أما إذا كنت قد وقعت بالفعل ضحية لعملية احتيال في المعاملات المتطابقةلا تيأس! وصول إلى Cybertraceالمحققين ذوي الخبرة اليوم لمعرفة كيف يمكننا المساعدة. على الرغم من الخرافات الشائعة التي تُشير إلى عكس ذلك، فإن العملات المشفرة قابلة للتتبع بشكل كبير، Cybertrace is القادم الأسترالية الرائدة في هذا المجال. أخيرًا، يرجى المساعدة في الحفاظ على مجتمعنا آمنًا من خلال مشاركة هذه المقالة على نطاق واسع ومشاركة تجاربك في التعليقات أدناه.