مرآة الاحتيال في المعاملات: تكتيك جديد، عملية احتيال قديمة

Cybertraceالصورة محللون خبراء في الاحتيال يُصدرون تنبيهًا عاجلًا بشأن أسلوب احتيال جديد وخطير في العملات المشفرة: احتيال المعاملات المرآتية. يخدع المحتالون الضحايا باستخدام هذه الطريقة لتحويل بيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى، ظنًا منهم أنها ستُثبت صحة حركة الأموال في الاتجاه المعاكس. وبالتالي، فهي تُمثل خطرًا داهمًا.^st تكرار تشفير القرن المعروف احتيالات الرسوم المسبقة، مثل عملية احتيال الأمير النيجيري.

باستخدام لغة تقنية عالية، يسعى محتالو المعاملات المرآوية إلى إقناع ضحاياهم بضرورة تحويل بيتكوين إلى محفظة أخرى للتحقق من صحتها وتحرير أموالهم. لنلقِ نظرة على آلية عمل هذه التقنية بالتفصيل، لتتمكن من حماية نفسك وعائلتك بشكل أفضل. ولكن أولًا: ما الفرق بين المعاملات المرآوية والتداول المرآوي؟

تداول المرآة مقابل المعاملات المرآة

لقد تصدرت تجارة المرآة الكثير من العناوين الرئيسية في الآونة الأخيرة. في الأصل استراتيجية مشروعة بالنسبة لمستثمري الفوركس المبتدئين لتقليد المتداولين الناجحين، فقد أصبح الأمر كذلك منذ ذلك الحين المرتبطة بغسل الأموال. في العام الماضي، أطلق المحققون اسم شركة Mirror Trading International ومقرها جنوب إفريقيا على أنها شركة أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في عام 2020.

إن الاحتيال في المعاملات المرآوية، كما ناقشنا في هذه المقالة، هو وحش مختلف قليلاً ولكنه خطير بنفس القدر. وهو يصف تقنية يستخدمها جميع أنواع المحتالين لخداع الضحايا وإقناعهم بأنه لتلقي أي أموال مستحقة لهم، يجب عليهم أولاً إرسال مبلغ مماثل من المال إلى محفظة بيتكوين أخرى "للتحقق" من صحتها. وغني عن القول، لا توجد أموال أخرى، وتختفي الأموال المحولة ببساطة!

يجري اتصال

نعلم من الضحايا أن عمليات الاحتيال في معاملات المرايا تصل إليهم بطرق متنوعة. بعد جمع معلوماتهم الشخصية من مصادر أخرى، قد يرسل المحتالون إليهم رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو يتصلون بهم هاتفيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، يهدف المحتالون في النهاية إلى الاتصال بضحاياهم عبر الهاتف لاستخدام أساليبهم التسويقية المقنعة للغاية. وبذلك، يقدمون للضحايا فرصة مغرية للحصول على مبالغ مالية طائلة.

قد يكون هذا أموالاً استثمرها الضحايا بأنفسهم، أو حسابات بيتكوين "مفقودة منذ زمن"، أو مكاسب غير متوقعة مثل ربح اليانصيب. لسبب غير مفهوم، لا يستطيع المحتالون تحويل هذه الأموال عبر التحويلات المصرفية، ويضطرون لاستخدام العملات المشفرة. يبدو المحتالون مقنعين و يتظاهر بأنه يمثل شركة استثماريةأو المعلم سمسارأو المعلم منظم مالي، أو ممثل البلوكشين.

انعكاس المعاملات

بمجرد أن يثير المحتالون اهتمامهم، يبذلون قصارى جهدهم لكسب ثقة الضحايا، وغالبًا ما يتم ذلك عبر عدة مكالمات هاتفية. وبعد أن أثارت فضولهم حول ما قد يكمن بشكل غير متوقع في المتجر، فإن عمليات الاحتيال في المعاملات المتطابقة تقوم بعد ذلك بإظهار اللغة التقنية. وباستخدام لغة التداول المتطابق، يقدمون مصطلحات حاسوبية ذات صلة، وغالبًا ما تكون بالإشارة المباشرة إلى طريقة مرآة آي بي إم.

في حين أن هذا موجود بالتأكيد، إلا أنه في الواقع يتعلق بنظام التحكم في معلومات العملاء (CICS) الخاص بشركة IBM ورابط البرنامج الموزع الخاص به. وفي حين أن هناك بعض إمكانات مثيرة للاهتمام بالنسبة لكيفية استخدام هذا لربط الأصول في العالم الحقيقي بسلسلة الكتل في نهاية المطاف، فإنه لا يتعلق بالتحقق من الصحة معاملات بيتكوين الفردية بين عناوين المحفظة المختلفة.

ضحايا الاحتيال

هدف المحتالين في المعاملات المتطابقة واضح وبسيط: فهم يسعون إلى خداع الضحايا وجعلهم يعتقدون أن هناك متطلبًا فنيًا يلزمهم بـ "عكس" المعاملة المفترضة قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى أموالهم. في الممارسة العملية، هذا يعني مطالبة الضحايا أولاً إرسال نفس المبلغ من المال الذي يستحقونه في النهاية تسلمهذا هراء: يمكن لأي شخص تلقي Bitcoin في محفظته دون الحاجة إلى إرسال أمواله الخاصة أولاً!

ومع ذلك، يستخدم المحتالون شفافية blockchain لخداع ضحاياهم بإظهار أموالهم "مُخبأة" في محفظة. كل ما على الضحايا فعله، كما يُفترض، هو "التحقق" و"فتح" المحفظة بإرسال مبلغ مماثل إلى المحفظة نفسها. للأسف، يُصدّق الضحايا المُخدَعون المحتالين ويرسلون المبلغ المطلوب، مُتوقعين الحصول على ضعفه في المقابل. فقط عندما لا تتحقق الأرباح المُتوقعة، يُدركون أن المحتالين قد خدعوهم.

تاريخ عمليات الاحتيال المماثلة

الاحتيال في المعاملات المرآة هو الأحدث فقط، 21^stنسخة القرن من سلسلة طويلة من مماثلة خدع الرسوم المسبقة. العودة إلى 18^thمن المحتمل أن يكون احتيال السجناء الأسبان في القرن التاسع عشر هو أبرز دعاة له احتيال الأمير النيجيريبالإشارة إلى مادة الاحتيال ذات الصلة في القانون الجنائي النيجيري، تُعرف هذه العملية أيضًا باسم عملية الاحتيال 419. وهي تشير إلى أي عملية احتيال تهدف إلى الحصول على أموال أو معلومات مالية مُسبقًا مقابل مكاسب مالية مُفترضة.

في هذه الأيام، تنبع عمليات الاحتيال "النيجيرية" في الواقع من العديد من البلدان المختلفة، لكن الاسم الرمزي ظل ملازمًا لها. ورغم أن الوسائل ربما تغيرت من التحويلات المصرفية إلى محافظ البيتكوين، فإن الغايات تظل كما هي. يسعى المحتالون إلى اكتساب ثقتك واستغلال ثقتك وسرقة أموالك وتركك مفلسًا!

ما الذي يمكنني فعله بشأن الاحتيال في المعاملات المرآة؟

إذا لم تصلك عملية الاحتيال في المعاملات المرآة بعد، فاحذر من أي اتصال غير مرغوب فيه فيما يتعلق بالمكاسب غير المتوقعة. ذكّر نفسك بالقول المأثور القديم: إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك! تذكر أيضًا عدم نقل Bitcoin إلى محفظة أخرى أبدًا إذا كنت تقصد ذلك بالفعل تسلم هو - هي. أخيرًا، اطلب من الأشخاص الذين يتصلون بك كتابة أي معلومات، بغض النظر عن مدى إقناعهم على الهاتف.

من ناحية أخرى، إذا وقعت بالفعل ضحية لعملية احتيال في المعاملات المرآة، فلا تيأس! وصول إلى Cybertraceالمحققين ذوي الخبرة اليوم لمعرفة كيف يمكننا المساعدة. على الرغم من الخرافات الشائعة التي تُشير إلى عكس ذلك، فإن العملات المشفرة قابلة للتتبع بشكل كبير، Cybertrace is القادم الأسترالية الرائدة في هذا المجال. أخيرًا، يرجى المساعدة في الحفاظ على مجتمعنا آمنًا من خلال مشاركة هذه المقالة على نطاق واسع ومشاركة تجاربك في التعليقات أدناه.