جدول المحتويات
Cybertraceأصدر المحققون ذوو الخبرة في 's تحذيرًا عاجلاً بشأن عملية الاحتيال OneBTC.online، وهي عملية احتيال أخرى معقدة تتعلق بالعملات المشفرة. بعد الكشف عنها لأول مرة في مايو 2021 كجزء من تنبيه احتيال جماعي، اكتشف محللونا مزيدًا من المعلومات المهمة. من خلال الجمع بين موقع ويب أنيق وتكتيكات مبيعات مقنعة، يسرق المحتالون OneBTC.online الضحايا بمئات الآلاف من الدولارات.
لا تستمع إلى نداء صفارات الإنذار من وعودهم الفارغة - احرص على إغلاق محفظتك بإحكام! هؤلاء المحتالون الماكرون يسعون فقط إلى الخداع! إذا أصبحت ضحية لعملية احتيال OneBTC.online، اتصل بمحققينا الخبراء اليوم. والأهم من ذلك، لا تمنحهم المزيد من أموالك التي كسبتها بشق الأنفس. سواء كانوا يطلبون المزيد من "الاستثمار" أو "الضرائب" أو "الرسوم" - فكل ذلك مجرد خدعة لخداعك أكثر!
ما هي المشكلة؟
إن عملية احتيال OneBTC.online عبارة عن قصة Cybertrace لا يعرف إلا جيدًا، حيث قمنا بالتحقيق في العشرات من الحالات المماثلة. لسوء الحظ، يخسر المزيد والمزيد من الأستراليين الأموال بسبب محتالي العملات المشفرة، الذين لديهم قصص مروعة مثل توضيح الخسائر الشخصية. ومع الارتفاع الحاد في أعداد الحالات، اضطرت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إلى إصدار ملف تحذير التشفير الأخير. وخلصت إلى أن "معظم فرص الاستثمار في العملات المشفرة التي تم الإبلاغ عنها إلى ASIC تبدو وكأنها عمليات احتيال صريحة".
وعلى هذا النحو، يتبع المحتالون في OneBTC نمطًا شائعًا. فهم يجتذبون الأهداف غير المطلعة إلى موقعهم على الويب، حيث يقومون بالتسجيل وإنشاء حساب بإيداع أولي صغير. وبعد ذلك، يتظاهر المحتالون بأن الضحايا حققوا مكاسب أولية كبيرة ويضغطون عليهم لضخ المزيد من الأموال.
لسوء الحظ، كل ما يراه الضحية مزيف، والمحتالون يسرقون كل الأموال. وعندما يريد الضحايا في النهاية صرف الأموال، يقطع المحتالون الاتصال أو يطلبون دفع "ضرائب" و/أو "رسوم". وغني عن القول إن هذه مجرد عمليات احتيال أخرى، ولن يسترد أي ضحية أيًا من أمواله.
ماذا تفعل الشرطة حيال ذلك؟
لسوء الحظ، ليس كثيرا! في الوقت الحاضر، الحجم الهائل للحالات هو هيئات إنفاذ القانون الساحقة حول العالم. قد ترغب الشرطة في التحقيق في خسائر عمليات الاحتيال على OneBTC.online، ولكن من المحتمل ألا يكون لديها الوقت أو الموارد أو الخبرة الفنية المناسبة. لحسن الحظ، Cybertrace لديه القدرة الاستخباراتية والسجل التحقيقي للقيام بالعمل الشاق من أجلك.
نحن أول مزود أسترالي معتمد لـ منتجات تتبع العملات المشفرة للعامة. على الرغم من الأساطير العديدة التي تحيط بها، إلا أن العملات المشفرة . يمكن تتبعها بشكل بارز. بالإضافة إلى، Cybertrace تتعاون بنجاح مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك قوات الشرطة في جميع أنحاء أستراليا والعالم، لتقديم المجرمين إلى العدالة. وبعبارة أخرى: هناك أمل!
فكيف تعرف أن OneBTC.online هو عملية احتيال؟
ولحسن الحظ، يتمتع فريقنا من المحللين الخبراء بإمكانية الوصول إلى الأدلة الجنائية المتطورة لمواقع الويب وأدوات التحقيق السيبراني. ومع ذلك، هناك أيضًا عدد من العلامات الحمراء المتعلقة بعملية احتيال OneBTC.online التي يمكن للجميع البحث عنها.
غير مسجلة وغير منظمة
إن أول علامة على وجود خطأ ما هو الافتقار التام للمعلومات على موقع OneBTC.online الاحتيالي حول المكان المفترض أن يكون فيه مقر الشركة وتسجيلها وتنظيمها. وإذا كان وسيطًا جادًا ومحترفًا، فستكون هذه المعلومات في المقدمة. تشير إجراءات حل النزاعات على الموقع إلى جزر سيشل، وهي ملاذ ضريبي معروف وولاية قضائية سرية. وبينما يوفر موقع OneBTC.online العديد من عناوين المكاتب المفترضة حول العالم، فمن المرجح أن تكون جميعها مزيفة.
لا تكشف سجلات التأسيس العالمية عن وجود أي كيان قانوني في أي مكان. إن مجرد عنوان المملكة المتحدة وحده يتطلب التنظيم من قبل هيئة السلوك المالي التابعة للحكومة البريطانية (FCA). ومع ذلك، فإن البحث في سجلات هيئة السلوك المالي (FCA) السجل المالي لا يظهر أي شيء بهذا الاسم. علاوة على ذلك، فإن الرافعة المالية البالغة 1:400 التي تقدمها OneBTC.online تتجاوز الحد الأقصى المسموح به من قبل FCA وهو 1:20 بمعامل عشرين. إن الافتقار إلى السلامة بسبب غياب التنظيم هو علامة حمراء ضخمة!
بلا وجه ولا اسم
من السمات المشتركة الأخرى للشركات المزيفة مثل عملية الاحتيال OneBTC.online غياب أي معلومات شخصية يمكن التحقق منها. بعبارة أخرى: لا نعرف من يملك الشركة أو يديرها أو يعمل بها! لا توجد أي معلومات على الموقع الإلكتروني، والبحث في مواقع LinkedIn وFacebook وInstagram يعود فارغًا. أليس من الغريب أن الوسيط الناجح المفترض ليس له حضور نشط على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي موظفين مرئيين للجمهور؟
تُظهِر سجلات النطاق أن شخصًا ما سجل الموقع في ديسمبر 2020 فقط، لكنه استخدم شركة تسجيل تحمي الخصوصية. ما يخبرنا به كل هذا بلا شك هو أن من يقف وراء موقع OneBTC.online لا يريد أن يعرف أحد من هو. علامة حمراء واضحة أخرى!
أخبار كاذبة ومراجعات سيئة
في اقتصاد السمعة، يمكن أن تكون المراجعات أدوات عظيمة لإعلام المستهلكين بما يجب شراؤه وما يجب تجنبه. النظر في مراجعات العملاء على المواقع المستقلة مثل شراء مراجعة Trustpilot، هناك العديد من قصص الاحتيال الفردية حول عملية احتيال OneTBC.online. وبالمثل، هناك المزيد مراجعات نقدية هذا يضيف إلى الجوقة: OneBTC.online هو عملية احتيال! ملاحظة للحذر، رغم ذلك. كما هو مفصل في مدونة حديثة، سرعان ما نجح المحتالون في التلاعب بالضحايا ويحاولون التلاعب بالضحايا من خلال مراجعات مزيفة. على سبيل المثال، يمكنك رؤية العديد من المراجعات الإيجابية ظاهريًا والتي من المحتمل أن تكون مزيفة أو مشتراة (نعم، هناك سوق للمراجعات الإيجابية)!
حتى أن بعض المحتالين يذهبون إلى حد كتابة قصص إخبارية كاذبة تقدم وجهة نظر مستقلة من المفترض أنها مجرد مقالات كاذبة وغير نقدية. ويبدو أن المحتالين على موقع OneTBC.online قد سلكوا هذا الطريق بالضبط، مع نشر مقالات إخبارية كاذبة اضغط هنا. في حين ينبغي على المرء دائمًا أن يأخذ المراجعات المستقلة بحذر، إلا أنه يمكنه إضافة جزء مهم إلى الصورة العامة الواضحة: تجنب عملية احتيال OneTBC.online!
اذا ماذا افعل؟
تمتلك عمليات الاحتيال مثل المحتالين على OneBTC.online الكثير من الأدوات في ترسانتها. ماذا يمكنك أن تفعل لقطع كل وهمية؟ في Cybertraceفي معركتنا المستمرة ضد المحتالين والمحتالين، قمنا بتطوير أداة جديدة تمامًا: معرف الاحتيالإنه جهاز مجاني وسهل الاستخدام لكشف الاحتيال العام لمساعدتك على التمييز بين ما هو مزيف وما هو حقيقي.
ما عليك سوى إدخال الموقع الإلكتروني في ScamID، وفي غضون ثوانٍ، سيُعلمك نظام إشارات المرور سهل الاستخدام بمستوى المخاطر. كما هو موضح في مدونة حديثةيعد ScamID فعالاً جدًا لأنه لا يقوم تلقائيًا بالنقر على قواعد بيانات عالمية متعددة. بل إنه يجمع هذا مع الوصول الحصري إلى خزائن واسعة من الذكاء الافتراضي Cybertraceتحقيقات موقع الطب الشرعي. يعد ScamID منتجًا متميزًا حقًا والأفضل من ذلك كله - فهو سريع ومجاني تمامًا للاستخدام.
ماذا لو خدعوني بالفعل؟
https://www.cybertrace.com.au/contact/إذا كانت مجموعة الاحتيال OneBTC.online قد استحوذت عليك بالفعل، فلا تشعر بالخجل! يدير هؤلاء المحتالون المحترفون والمقنعون عملية معقدة، وهناك الكثير من الضحايا الآخرين. مهما قالوا لك، لا ترسل لهم المزيد من المال. أي "ضريبة" أو "رسوم" يطلبونها هي مجرد طرق أخرى للاحتيال عليك ولن تتمكن من استرداد أموالك. بدلاً من، ابقى على اتصال مع Cybertraceالمحللين الخبراء اليوم. منذ عام 2015، نجحنا في التحقيق في الاحتيال عبر الإنترنت وتتبع العملات المشفرة وكشف النقابات الاحتيالية في جميع أنحاء العالم. تحدث إلينا اليوم لتعرف كيف يمكننا مساعدتك.
إذا كنت عضوًا حاليًا أو سابقًا في النقابة وترغب في التحدث معنا، يمكنك التواصل معنا دون الكشف عن هويتك عبر [البريد الإلكتروني محمي]. لقد عملنا بنجاح مع المطلعين ذوي الضمائر الحية عند التحقيق في عمليات الاحتيال السابقة، وبالتالي تحقيق العدالة والإغاثة للضحايا الذين عانوا لفترة طويلة. مساعدتكم يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا!
واو فقط ما كنت أبحث عنه. جئت هنا من خلال البحث عن كاتب المقال