Cybertraceالمحققين ذوي الخبرة يصدرون تحذيراً عاجلاً بشأن عملية الاحتيال OneBTC.online، عملية احتيال أخرى متطورة في مجال العملات المشفرةبعد أن أشار إلى ذلك لأول مرة في مايو 2021 كجزء من تحذير من عمليات احتيال جماعيةكشف محللونا عن معلومات هامة إضافية. فمن خلال الجمع بين موقع إلكتروني أنيق وأساليب بيع مقنعة، يستغل محتالو موقع OneBTC.online موقعهم الإلكتروني للاحتيال على الضحايا والاستيلاء على مئات الآلاف من الدولارات.
لا تستمع إلى وعودهم الكاذبة، واحفظ أموالك بعيدًا! هؤلاء المحتالون الماكرون لا يسعون إلا للخداع! إذا وقعت ضحية لعملية احتيال OneBTC.online، فتواصل مع محققينا الخبراء اليوم. والأهم من ذلك، لا تُعطهم المزيد من أموالك التي كسبتها بشق الأنفس. سواء طلبوا المزيد من "الاستثمار" أو "الضرائب" أو "الرسوم" ، فكل ذلك مجرد حيلة لخداعك!
ما هي المشكلة؟
إن عملية احتيال OneBTC.online عبارة عن قصة Cybertrace لا يعرف إلا جيدًا، حيث قمنا بالتحقيق في العشرات من الحالات المماثلة. لسوء الحظ، يخسر المزيد والمزيد من الأستراليين الأموال بسبب محتالي العملات المشفرة، الذين لديهم قصص مروعة مثل توضيح الخسائر الشخصية. ومع الارتفاع الحاد في أعداد الحالات، اضطرت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إلى إصدار ملف تحذير التشفير الأخير. وخلصت إلى أن "معظم فرص الاستثمار في العملات المشفرة التي تم الإبلاغ عنها إلى ASIC تبدو وكأنها عمليات احتيال صريحة".
وعلى هذا النحو، يتبع المحتالون في OneBTC نمطًا شائعًا. فهم يجتذبون الأهداف غير المطلعة إلى موقعهم على الويب، حيث يقومون بالتسجيل وإنشاء حساب بإيداع أولي صغير. وبعد ذلك، يتظاهر المحتالون بأن الضحايا حققوا مكاسب أولية كبيرة ويضغطون عليهم لضخ المزيد من الأموال.
لسوء الحظ، كل ما يراه الضحية مزيف، والمحتالون يسرقون كل الأموال. وعندما يريد الضحايا في النهاية صرف الأموال، يقطع المحتالون الاتصال أو يطلبون دفع "ضرائب" و/أو "رسوم". وغني عن القول إن هذه مجرد عمليات احتيال أخرى، ولن يسترد أي ضحية أيًا من أمواله.
ماذا تفعل الشرطة حيال ذلك؟
لسوء الحظ، ليس كثيرا! في الوقت الحاضر، الحجم الهائل للحالات هو هيئات إنفاذ القانون الساحقة حول العالم. قد ترغب الشرطة في التحقيق في خسائر عمليات الاحتيال على OneBTC.online، ولكن من المحتمل ألا يكون لديها الوقت أو الموارد أو الخبرة الفنية المناسبة. لحسن الحظ، Cybertrace لديه القدرة الاستخباراتية والسجل التحقيقي للقيام بالعمل الشاق من أجلك.
نحن أول مزود أسترالي معتمد لـ منتجات تتبع العملات المشفرة للعامة. على الرغم من الأساطير العديدة التي تحيط بها، إلا أن العملات المشفرة . يمكن تتبعها بشكل بارز. بالإضافة إلى، Cybertrace تتعاون بنجاح مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك قوات الشرطة في جميع أنحاء أستراليا والعالم، لتقديم المجرمين إلى العدالة. وبعبارة أخرى: هناك أمل!
فكيف تعرف أن OneBTC.online هو عملية احتيال؟
لحسن الحظ، يمتلك فريقنا من المحللين الخبراء إمكانية الوصول إلى أدوات متطورة لتحليل المواقع الإلكترونية والتحقيقات الإلكترونية. مع ذلك، توجد أيضاً عدة مؤشرات تحذيرية تتعلق بعملية الاحتيال التي تقوم بها OneBTC.online، والتي يمكن للجميع الانتباه إليها.
غير مسجلة وغير منظمة
أول ما يُشير إلى وجود خلل ما هو غياب أي معلومات على موقع OneBTC.online الاحتيالي حول مكان المقر الرئيسي للشركة ، ومكان تسجيلها، ومكان خضوعها للرقابة . لو كانت شركة وساطة جادة ومحترفة ، لكانت هذه المعلومات واضحة وجلية. تشير إجراءات حل النزاعات على الموقع إلى سيشيل، وهي ملاذ ضريبي معروف ومكان يُحافظ على السرية. مع أن OneBTC.online يُقدم عدة عناوين مكاتب مزعومة حول العالم، إلا أنها على الأرجح جميعها وهمية.
لا تكشف سجلات التأسيس العالمية عن أي كيان بهذا الاسم موجود قانونيًا في أي مكان. فمجرد وجود عنوان في المملكة المتحدة يستلزم خضوعه لتنظيم هيئة السلوك المالي (FCA) التابعة للحكومة البريطانية. ومع ذلك، لم يُسفر البحث في السجل المالي للهيئة عن أي شيء بهذا الاسم. علاوة على ذلك، فإن الرافعة المالية التي يقدمها موقع OneBTC.online، والتي تبلغ 1:400، تتجاوز الحد الأقصى المسموح به من قبل الهيئة، وهو 1:20، بعشرين ضعفًا. إن انعدام الأمان نتيجة غياب التنظيم يُعد مؤشرًا خطيرًا للغاية!
بلا وجه ولا اسم
من السمات الشائعة الأخرى للشركات الوهمية، مثل عملية الاحتيال OneBTC.online، غياب أي معلومات موثوقة عن الموظفين. بعبارة أخرى: لا نعرف من يملك الشركة، أو يديرها، أو يعمل بها! لا توجد أي معلومات على الموقع الإلكتروني، والبحث في لينكدإن وفيسبوك وإنستغرام لا يُظهر أي نتائج. أليس من الغريب أن وسيطًا يُفترض أنه ناجح لا يملك أي وجود فعّال على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أي موظفين معروفين للعامة؟
تُظهِر سجلات النطاق أن شخصًا ما سجل الموقع في ديسمبر 2020 فقط، لكنه استخدم شركة تسجيل تحمي الخصوصية. ما يخبرنا به كل هذا بلا شك هو أن من يقف وراء موقع OneBTC.online لا يريد أن يعرف أحد من هو. علامة حمراء واضحة أخرى!
أخبار كاذبة ومراجعات سيئة
في عالم السمعة، تُعدّ التقييمات أدوات قيّمة لتوعية المستهلكين بما يجب شراؤه وما يجب تجنّبه. عند الاطلاع على تقييمات العملاء على مواقع مستقلة مثل Trustpilot ، نجد العديد من قصص الاحتيال الفردية المتعلقة بموقع OneTBC.online. كما توجد تقييمات سلبية أخرى تؤكد أن OneBTC.online موقع احتيالي! مع ذلك، يجب الحذر. كما ورد بالتفصيل في مدونة حديثة، فقد تنبّه المحتالون سريعًا إلى هذه الحيلة، ويحاولون التلاعب بالضحايا من خلال تقييمات مزيفة . على سبيل المثال، ستجد العديد من التقييمات الإيجابية ظاهريًا، والتي يُرجّح أنها مزيفة أو مدفوعة (نعم، هناك سوق رائجة للتقييمات الإيجابية!).
بل إن بعض المحتالين يذهبون إلى حدّ كتابة أخبار كاذبة تدّعي تقديم وجهة نظر مستقلة، لكنها في الحقيقة مجرد مقالات دعائية زائفة وغير نقدية. ويبدو أن محتالي موقع OneTBC.online قد سلكوا هذا المسار تحديدًا، بنشرهم مقالًا إخباريًا مزيفًا هنا. مع أنّه ينبغي دائمًا التعامل بحذر مع المراجعات المستقلة، إلا أنها تُضيف بُعدًا هامًا إلى الصورة العامة الواضحة: تجنّبوا عملية الاحتيال التي يقوم بها موقع OneTBC.online!
اذا ماذا افعل؟
تمتلك عمليات الاحتيال مثل المحتالين على OneBTC.online الكثير من الأدوات في ترسانتها. ماذا يمكنك أن تفعل لقطع كل وهمية؟ في Cybertraceفي معركتنا المستمرة ضد المحتالين والاحتياليين والمجرمين، قمنا بتطوير أداة جديدة تمامًا: معرف الاحتيالإنه جهاز مجاني وسهل الاستخدام لكشف الاحتيال العام لمساعدتك على التمييز بين ما هو مزيف وما هو حقيقي.
ما عليك سوى إدخال الموقع الإلكتروني في ScamID، وفي غضون ثوانٍ، سيُعلمك نظام الإشارات الضوئية سهل الاستخدام بمستوى المخاطرة. كما هو موضح في مدونة حديثة، ScamID فعال للغاية لأنه لا يكتفي بالوصول التلقائي إلى قواعد البيانات العالمية المتعددة، بل يجمع ذلك مع إمكانية الوصول الحصري إلى خزائن المعلومات الافتراضية الضخمة من Cybertraceتحقيقات موقع الطب الشرعي. يعد ScamID منتجًا متميزًا حقًا والأفضل من ذلك كله - فهو سريع ومجاني تمامًا للاستخدام.
ماذا لو خدعوني بالفعل؟
https://www.cybertrace.com.au/contact/If the OneBTC.online scam syndicate has already hooked you, don’t feel ashamed! These professional and convincing scammers run a sophisticated operation, and there are plenty of other victims. Whatever they tell you, do NOT send them any more money. Any “tax” or “fee” they ask for is simply further ways to scam you and won’t get your money back. Instead, get in touch with Cybertrace’s expert analysts today. Since 2015, we have successfully investigated cyber fraud, traced cryptocurrencies, and exposed scam syndicates all around the world. Talk to us today to find out how we can help you.
إذا كنتَ عضوًا حاليًا أو سابقًا في هذه المجموعة الإجرامية وترغب بالتواصل معنا، يمكنك مراسلتنا سرًا عبر البريد الإلكتروني [email protected] . لقد تعاونّا بنجاح مع موظفين من داخل المجموعة ممن لديهم حسٌّ عالٍ بالمسؤولية في التحقيق في عمليات احتيال سابقة، مما ساهم في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا الذين عانوا طويلًا. مساعدتكم تُحدث فرقًا حقيقيًا!
