العلامة: Option888، Zoomtrader، كتاب تجارة العملات المشفرة، الأسواق التجارية Tradologic، استثمارات Aurum.
نظرا للثقة الطويلة الأمد التي Cybertrace وقد تطورت هذه الأدلة على مر السنين، ونتلقى بانتظام أدلة تتعلق بـ عمليات الاحتيال من مجموعة من المصادر.
Cybertrace يمكننا الآن الكشف عن أننا تلقينا مؤخراً كمية كبيرة من الأدلة من أحد المطلعين والتي تحتوي على أدلة تتعلق بالهويات المحتملة للمالكين المستفيدين النهائيين لعمليات الاحتيال التالية المتعلقة بالخيارات الثنائية والعملات المشفرة.
option888.com، zoomtrader.com، cryptotradebook.com، tradologic.com، vemarkets.com، aurum-investments.
معلومات يجب حفظها
وردت أسماء شركات Option888 وZoomTrader وCrypto Trade Book وTradologic وVemarkets وAurum Investments في الأدلة المذكورة في هذا التقرير. يُنصح كل من تعامل مع إحدى هذه الشركات بالاحتفاظ برسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وسجلات الدفع وعناوين المحافظ الإلكترونية ولقطات الشاشة. قد تساعد هذه السجلات في إثبات وجود صلة بين المنصة والمعاملات. تعرّف على كيفية عمل هذه المخططات المماثلة في دليلنا حول عمليات الاحتيال في تداول العملات الرقمية . في حال تحويل العملات الرقمية، قد يساعد إجراء تحقيق في تتبعها في تحديد مصدر الأموال، مع العلم أنه لا يمكن ضمان تحديد هوية المُحوِّل أو استرداد أمواله.
يتضمن هذا الدليل قائمة جهات الاتصال التي تم استخدامها لتسهيل عملية الاحتيال بالإضافة إلى هويات المالك الحقيقي. قد يكون بعض القراء على علم بأن أعضاء هذه النقابة قد تمت محاكمتهم بالفعل لدورهم في عملية الاحتيال. ومع ذلك، لم يتم تورط المستفيدين النهائيين في هذا الوقت.
هناك علامات تجارية أخرى ذات صلة مرتبطة بهذه النقابة ومع مزيد من التحقيق، نتوقع أن تنمو هذه القائمة. سنقوم بتحديث هذه المقالة عندما يحدث هذا.
بالتعاون مع شركاء الأعمال الموثوقين، نخطط لتشكيل إجراء/تحقيق جماعي. لدينا هدفان، في المقام الأول استرداد الأموال التي فقدها الضحايا، وثانيًا إحالة النتائج التي توصلنا إليها إلى السلطات المختصة.
Cybertrace ندعو الآن جميع الضحايا إلى الاتصال بنا فورًا لمناقشة كيفية التعاون. لا تترددوا في اتصل بنا إما عن طريق الهاتف أو نموذج الاتصال بموقعنا الإلكتروني.
لا يمكننا تمثيلك وخسائرك إلا إذا كنت عميلنا.
إذا كنت عضواً حالياً أو سابقاً في هذه العصابة، أو في جماعة إجرامية ذات صلة، فقد حان الوقت للإدلاء بشهادتك. يمكننا التعاون معك كشاهد ، أو قد تتم محاكمتك كمجرم . في كلتا الحالتين، سنتواصل معك.
