لمحة سريعة
ملخص
تتناول المقالة بالتفصيل حالة حقيقية خسر فيها مارك جيبونز 56,000 ألف دولار أمريكي في عملية احتيال في تداول العملات المشفرة. وبعد محاولات فاشلة للحصول على الدعم من بنكه والشرطة الأسترالية، تعاون مارك مع Cybertrace تمكن المحققون، من خلال تتبع العملات المشفرة وتحليل المواقع الإلكترونية، من تحديد هوية المحتال في إسرائيل. تفاوض مارك شخصيًا واسترد ما يقارب 75% من أمواله عبر خطة سداد من المحتالين، دون الاستعانة بمحامٍ.
النقاط الرئيسية
- خسر مارك أموالاً من خلال منصة MetaTrader 4 التي تم التلاعب بها.
- رفض بنكه التدخل عندما أكد المعاملات.
- كشف تتبع العملات المشفرة أن الأموال تم سحبها نقداً عبر منصة باينانس.
- رفضت الشرطة تقديم المساعدة رغم وجود أدلة واضحة على تتبع العملات المشفرة.
- Cybertrace تم التعرف على المحتال المقيم في إسرائيل.
- تفاوض مارك مباشرة مع المحتال للحصول على سداد جزئي.
الأسئلة الشائعة
- كيف تم التعرف على المحتال؟
- Cybertrace استخدم المحققون تقنيات تتبع العملات المشفرة وتحليل المواقع الإلكترونية لتحديد هوية الشخص المسؤول في إسرائيل.
- هل استعاد مارك كل أمواله؟
- استعاد مارك حوالي 75% من أمواله المفقودة بعد التفاوض مباشرة مع المحتال.
- هل ساهمت جهات إنفاذ القانون في عملية التعافي؟
- في هذه الحالة، رفضت الشرطة الأسترالية تقديم المساعدة، لذلك تمت إدارة عملية الإنقاذ دون تدخلهم.
- هل تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحتال؟
- لم يستعن مارك بمحامٍ؛ بل تفاوض مباشرة مع المحتال بعد أن تم اقتراح إحالته إلى محامٍ.
جدول المحتويات
Cybertrace دراسة الحالة
فيما يلي قصة حقيقية من أحد عملائنا السابقين. وقد وافق عميلنا، مارك جيبونز، على استخدام اسمه الحقيقي لشرح الإجراءات المتبعة في استرداد الأموال من عملية احتيال.
خسارة ٥٦٠٠٠ دولار ← تتبع العملة المشفرة ← تحديد هوية المحتال ← استرداد حوالي ٧٥٪
Cybertrace تم التحقيق في عملية الاحتيالتمكن من تتبع معاملات العملات المشفرة، وتحديد هوية الشخص الذي يقف وراء العملية في إسرائيل. واستعاد مارك ما يقارب 75% من خسارته الأصلية.
كانت هذه نتيجة هذه الحالة تحديداً. تختلف النتائج، ولا يمكن ضمان الشفاء.
لم يتم تغيير هويات المتورطين في هذه القضية.
لقد تواصل معنا عميلنا مارك وأخبرنا أنه تعرض لعملية احتيال بمبلغ 56,000 دولار وأبلغنا بما يلي في نموذج الاتصال الأصلي الخاص به.
"لقد انجرفت إلى منصة تداول mt4، حيث ذهبت معظم الأموال إلى عملة البيتكوين، ولم يساعدني البنك، فعندما حولت الأموال لأول مرة إلى حسابي على موقع coinpot، سألوني عما إذا كان كل شيء على ما يرام، فقلت نعم، لدي عناوين المحفظة على حسابي التي حصلوا على التحويلات منها، فأخبرتهم أنني أريد سحب الأموال ولم يرسلوا لي الآن حسابي، ولا يمكنني الوصول إليه، ولكن لدي الكثير من الصور من حساب التداول"
ما سبق هو مثال شائع جدًا من ضحايا الاحتيال. يُعدّ MetaTrader 4 (MT4) نظام تداول معروفًا جدًا، ويمكن استخدامه في منصات تداول حقيقية وشرعية ، ولكنه أيضًا عرضة للتلاعب والاستغلال من قِبل المحتالين.
استفسر بنك مارك منه عن التحويلات إلى منصة Coinspot، وهي إحدى أشهر منصات تداول العملات الرقمية في أستراليا. وأكد مارك للبنك أن كل شيء على ما يرام. وهذا يجعل من الصعب الادعاء بأن البنك كان عليه بذل المزيد لحمايته من الاحتيال. على أي حال، لا تُحب البنوك عادةً رد أموال عملائها، ولا يمكن لضحايا الاحتيال عمومًا الاعتماد على البنوك في رد أموالهم.
بمجرد أن اتصل مارك بفريق محققي الاحتيال لدينا، شرحنا له العملية اللازمة للتعامل مع عملية احتيال من هذا النوع.
الخطوة 1) التحقيق
يجب التحقيق في عملية الاحتيال وتحديد هوية الجاني المسؤول. فقط في حال تم التعرف على المحتال، سيتمكن الضحايا من استرداد أموالهم.
اقترح محققونا نوعين من التحقيقات لجمع الأدلة حول هوية من يقف وراء عملية الاحتيال. الأول هو تتبع العملات المشفرة ، وبالتزامن مع ذلك، اقترحنا إجراء تحليل جنائي للمواقع الإلكترونية.
الخطوة الثانية: تتبع العملة المشفرة
توجّه إلى مركز الشرطة واطلب مساعدتهم في فتح بلاغ. في أستراليا، لا نتوقع من الشرطة أن تتخلى عن كل شيء وتبدأ بالتحقيق في عملية احتيال. لكننا نأمل أن يكونوا على استعداد لفتح بلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج تتبع العملات الرقمية. بالنسبة لمارك، فقد أرسل أمواله من منصة Coinspot على شكل بيتكوين. بعد تتبع البيتكوين، حدد فريقنا المختص بتتبع العملات الرقمية أن أمواله قد سُحبت عبر منصة Binance. فيما يلي صورة حقيقية من تحقيق تتبع العملات الرقمية الخاص بمارك:
تم إجراء عملية التتبع المذكورة أعلاه باستخدام CipherTrace؛ ومع ذلك، يستخدم فريقنا الآن Chainalysis.
نتائج التتبع قوية. مرت الأموال عبر عدد محدود من عناوين المحافظ الإلكترونية، ومن المؤكد أن أي شخص مسجل في منصة باينانس محل اهتمام التحقيق. كان على مارك أن يطلب من الشرطة الحصول على سجلات صاحب الحساب من باينانس. ومع ذلك، ورغم مراجعته لعدة مراكز شرطة، رفضت الشرطة في ولايته طلبه.
على الرغم من أن محققينا تمكنوا من تتبع البيتكوين وكانت النتائج قوية، إلا أن الشرطة لم تُبدِ استعدادًا للمساعدة بإرسال بريد إلكتروني إلى منصة باينانس لطلب سجلات صاحب الحساب. تختلف إجراءات الحصول على مساعدة الشرطة في أستراليا ، إلا أن معظم الناس يحصلون على مساعدتها لتنفيذ نتائج تتبع العملات الرقمية والتواصل مع منصة التداول.
الخطوة 3) عملية استرداد الأصول
لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لمحاولة استرداد الأموال من المحتال. أحيانًا، Cybertrace يمكننا التفاوض نيابةً عن العميل؛ وفي حالات أخرى، قد نحتاج إلى العمل مع شركاء في البلد الذي يقيم فيه الجاني. وقد تتطلب حالات أخرى مزيدًا من التعاون مع جهات إنفاذ القانون أو الاستعانة بمحامٍ.
إذن كيف حصل مارك على أمواله إذا لم تكن الشرطة مستعدة للمساعدة؟
حسناً، لقد استثمر خبراؤنا الكثير من الوقت في التحقيق في منصة الاستثمار الاحتيالية المسؤولة عن الاحتيال على مارك. يُعدّ التحليل الجنائي للمواقع الإلكترونية تحقيقاً... Cybertrace لقد كنا روادًا في تحديد عصابات الاحتيال والكشف عن العقول المدبرة. ونتيجة لذلك، تمكنا من تحديد هوية العقل المدبر لعملية الاحتيال. كان المحتال مقيمًا في إسرائيل، بل وله سجلات قضائية سابقة تتعلق بتشغيل مركز اتصالات احتيالي. من الواضح أنه عاد إلى نشاطه الإجرامي مجددًا! كانت الأدلة التي تم جمعها قوية للغاية، لذا تمكنا من تحديد هوية المحتال دون أي مساعدة من الشرطة. Cybertrace.
أحال فريقنا مارك إلى محامٍ في إسرائيل. عموماً، إذا كنت ستتخذ إجراءً قانونياً ضد محتال ، فمن المعتاد الاستعانة بمحامٍ موثوق به في البلد الذي يقيم فيه الجاني.
لكن مارك لم يكن راغبًا في الاستعانة بمحامٍ. بل اتصل بالمجرم نفسه مباشرةً، وأعلن أنه حدد هويته باعتباره المسؤول عن عملية الاحتيال وطالبه باسترداد أمواله.
استمر هذا الوضع لأسابيع قليلة. وفجأة، تلقى مارك اتصالاً من القسم القانوني المزعوم لموقع الاحتيال! وقدموا له وثيقة للتوقيع عليها تنص على أنهم سيردون له أمواله. وفيما يلي نص البند (2) من الوثيقة التي أُرسلت إلى مارك:
"2. لقد تم التعبير عن أن الشركة وافقت على الشروط الواردة هنا دون الاعتراف بأي من المطالبات الواردة في الرسائل كما هو محدد هنا، وأن الشركة أنكرت تمامًا أيًا من هذه المطالبات وجميعها ووافقت على هذه التسوية على أساس ""القيمة المزعجة"" ومن أجل تجنب أي مطالبات نيابة عني."
فيما يلي لقطة شاشة منقحة قليلاً للاتفاقية الأصلية التي تم إرسالها إلى مارك:
في الأساس، يزعم المحتالون أنهم سيعيدون الأموال، لكنهم لا يعترفون بأي شيء، وأن مارك عليه أن يوافق على أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء آخر. يحاول المجرمون شراء صمت مارك وإجباره على الرحيل.
تم تحديد خطة سداد في خطاب المحتال، مع إرسال مبلغ من البيتكوين إلى مارك كل شهر. ومن المؤكد أن مارك كان يتلقى كل شهر معاملة بيتكوين من منصة الاحتيال. ومع ذلك، لم يفوا باتفاقهم وأعادوا إلى مارك حوالي 75% فقط من استثماره. ومع ذلك، كان مارك ممتنًا لنجاحه في استرداد 75% من أمواله، ودون الحاجة إلى توكيل محامٍ. فيما يلي مراجعة مارك على جوجل:
قبل أن يخطب مارك Cybertrace للتحقيق في عملية الاحتيال، قال معارفه، بما في ذلك محاسبه، انسى ذلكوذلك هناك لم يكن هناك أي سبيل لاسترداد أموالهنحن أول من يُقرّ بصعوبة استرداد الأموال من عمليات الاحتيال. لكن هذه التجربة الحقيقية لأحد عملائنا السابقين تُبيّن أن كل شيء ممكن، وأن التحقيق المتخصص هو السبيل الوحيد لمحاسبة المحتالين.
ما توضحه هذه القضية
تُظهر قضية مارك أن التحقيق المُفصّل قد يُساعد أحيانًا في تحديد هوية الأشخاص الذين يقفون وراء عمليات الاحتيال الإلكتروني. يُمكن لتتبع العملات الرقمية تحديد منصات التداول والمحافظ الإلكترونية ومسارات المعاملات، مما يُتيح تحديد هوية الأفراد الحقيقيين. ومن خلال تحديد هوية المتورطين فقط، يُمكن إيجاد فرص لاتخاذ مزيد من الإجراءات أو استرداد الأموال.
الشفاء ليس مضموناً أبداً ، وكانت النتيجة التي تحققت في حالة مارك خاصة بظروفه الفردية.
Cybertrace لقد ساعد العديد من العملاء الآخرين في جميع أنحاء العالم على تحديد المحتالين ومحاسبتهم. لم يكن نجاحنا في قضية مارك هو الأول ولن يكون الأخير بالتأكيد. لكنه مثال مثالي لكيفية Cybertrace نساعد ضحايا الاحتيال في الحصول على حقوقهم واسترداد أموالهم! إذا كنت ضحية لعملية احتيال، تواصل مع محققينا اليوم لمناقشة كيف يمكننا مساعدتك.
