جدول المحتويات
Cybertrace دراسة الحالة
فيما يلي قصة حقيقية من عميل سابق حقيقي. وافق عميلنا مارك جيبونز على استخدام اسمه الحقيقي أثناء شرح العملية التي تم اتباعها لاسترداد الأموال من عملية احتيال.
ولم يتم تغيير هويات الأشخاص المتورطين.
لقد تواصل معنا عميلنا مارك وأخبرنا أنه تعرض لعملية احتيال بمبلغ 56,000 دولار وأبلغنا بما يلي في نموذج الاتصال الأصلي الخاص به.
"لقد انجرفت إلى منصة تداول mt4، حيث ذهبت معظم الأموال إلى عملة البيتكوين، ولم يساعدني البنك، فعندما حولت الأموال لأول مرة إلى حسابي على موقع coinpot، سألوني عما إذا كان كل شيء على ما يرام، فقلت نعم، لدي عناوين المحفظة على حسابي التي حصلوا على التحويلات منها، فأخبرتهم أنني أريد سحب الأموال ولم يرسلوا لي الآن حسابي، ولا يمكنني الوصول إليه، ولكن لدي الكثير من الصور من حساب التداول"
ما ورد أعلاه هو قصة شائعة جدًا لضحايا الاحتيال. ميتاتريدر 4 (mt4) هو نظام تداول معروف جدًا، ويمكن استخدام النظام لمنصات التداول الأصلية الحقيقية، ولكن أيضًا، يمكن التلاعب به واستخدامه من قبل المحتالين.
لقد سأل بنك مارك عن التحويلات إلى Coinspot، وهي واحدة من أكثر بورصات العملات المشفرة استخدامًا في أستراليا. وأكد مارك للبنك أن كل شيء كان على ما يرام. وهذا يجعل من الصعب القول إن البنك كان ينبغي أن يبذل المزيد من الجهد لحمايته من الاحتيال. على أي حال، لا ترغب البنوك في رد الأموال إلى عملائها، ولا يستطيع ضحايا الاحتيال عمومًا الاعتماد على البنوك في رد الأموال إليهم.
بمجرد أن اتصل مارك بفريق محققي الاحتيال لدينا، شرحنا له العملية اللازمة للتعامل مع عملية احتيال من هذا النوع.
الخطوة 1) التحقيق
قم بالتحقيق في عملية الاحتيال وتحديد الجاني المسؤول. فقط إذا تم تحديد هوية الجاني، يمكن لضحايا الاحتيال استعادة الأموال المفقودة بسبب عملية الاحتيال.
اقترح محققونا نوعين من التحقيقات لمحاولة جمع الأدلة حول من كان وراء عملية الاحتيال. وكان النوع الأول تتبع العملة المشفرةوبالتزامن مع ذلك اقترحنا إجراء موقع الطب الشرعي.
الخطوة 2) الحصول على مساعدة الشرطة
احضر إلى مركز الشرطة واطلب مساعدتهم في فتح قضية. هنا في أستراليا، لا نتوقع من الشرطة أن تتخلى عن كل شيء وتبدأ في التحقيق في عملية احتيال. لكننا نأمل أن يكونوا على استعداد لفتح قضية، والعمل على نتائج تتبع العملات المشفرة. بالنسبة لمارك، فقد أرسل أمواله من Coinspot في شكل Bitcoin. عند تتبع Bitcoin المرسل، حدد فريق تتبع العملات المشفرة لدينا أمواله على أنها تم صرفها نقدًا من خلال Binance. فيما يلي صورة حقيقية لتحقيق تتبع العملات المشفرة لمارك:
تم إجراء التتبع المذكور أعلاه باستخدام CipherTrace، ومع ذلك، يستخدم فريقنا الآن Chainalysis.
كانت نتائج التتبع قوية. لقد مرت الأموال عبر عناوين محفظة ضئيلة وأي شخص مسجل في Binance، فهو بالتأكيد محل اهتمام التحقيق. احتاج مارك إلى مطالبة الشرطة بطلب سجلات حامل الحساب من Binance. ومع ذلك، على الرغم من حضوره إلى مراكز شرطة متعددة، فقد رفضت الشرطة في ولايته مارك.
على الرغم من أن محققينا تعقبوا عملة البيتكوين وكانت النتائج قوية، إلا أن الشرطة لم تكن على استعداد للمساعدة بإرسال بريد إلكتروني إلى Binance لطلب سجلات حاملي الحسابات. قد يختلف الحصول على مساعدة الشرطة في أستراليا، على الرغم من أن معظم الأشخاص يحصلون على مساعدتهم في تنفيذ نتائج تعقب العملات المشفرة والاتصال بالبورصة.
الخطوة 3) عملية استرداد الأصول
لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لمحاولة استرداد الأموال من المحتال. في بعض الأحيان، Cybertrace يمكننا التفاوض نيابة عن العميل، وفي حالات أخرى قد نحتاج إلى العمل مع شركاء في البلد الذي يقيم فيه الجاني. وقد تتطلب حالات أخرى مزيدًا من التعاون مع سلطات إنفاذ القانون أو الاستعانة بمحام.
إذن كيف حصل مارك على أمواله إذا لم تكن الشرطة مستعدة للمساعدة؟
حسنًا، استثمر محققو الاحتيال لدينا الكثير من الوقت في التحقيق في منصة الاستثمار الاحتيالية المسؤولة عن الاحتيال على مارك. إن تحليلات موقع الويب هي تحقيقات Cybertrace كان رائدًا في تحديد العصابات الاحتيالية وتحديد العقول المدبرة. ونتيجة لذلك، تمكنا من تحديد هوية العقل المدبر لعملية الاحتيال. كان المحتال يقيم في إسرائيل وكان لديه سجلات محكمة سابقة لعمليات مركز اتصال/غرفة عمليات احتيال. من الواضح أنه عاد إلى ذلك مرة أخرى! كانت الأدلة التي تم جمعها قوية جدًا، لذلك بدون أي مساعدة من الشرطة، لا يزال المحتال معروفًا من قبل Cybertrace.
أحال فريقنا مارك إلى محامٍ في إسرائيل. بشكل عام، إذا كنت تنوي اتخاذ إجراء قانوني ضد محتال، فمن المعتاد أن تستعين بمحامٍ موثوق به في البلد الذي يقيم فيه الجاني.
لكن مارك لم يكن راغبًا في الاستعانة بمحامٍ. بل اتصل بالمجرم نفسه مباشرةً، وأعلن أنه حدد هويته باعتباره المسؤول عن عملية الاحتيال وطالبه باسترداد أمواله.
استمر هذا الأمر لعدة أسابيع. وفجأة، اتصلت إدارة الشؤون القانونية المزعومة للموقع الإلكتروني الاحتيالي بمارك! وزودته الإدارة بوثيقة للتوقيع عليها، وقالت إنها ستعيد له أمواله. وكان أحد أقسام الوثيقة (البند 2) التي أرسلتها إليه كما يلي:
"2. لقد تم التعبير عن أن الشركة وافقت على الشروط الواردة هنا دون الاعتراف بأي من المطالبات الواردة في الرسائل كما هو محدد هنا، وأن الشركة أنكرت تمامًا أيًا من هذه المطالبات وجميعها ووافقت على هذه التسوية على أساس ""القيمة المزعجة"" ومن أجل تجنب أي مطالبات نيابة عني."
في الأساس، يزعم المحتالون أنهم سيعيدون الأموال، لكنهم لا يعترفون بأي شيء، وأن مارك عليه أن يوافق على أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء آخر. يحاول المجرمون شراء صمت مارك وإجباره على الرحيل.
تم تحديد خطة سداد في خطاب المحتال، مع إرسال مبلغ من البيتكوين إلى مارك كل شهر. ومن المؤكد أن مارك كان يتلقى كل شهر معاملة بيتكوين من منصة الاحتيال. ومع ذلك، لم يفوا باتفاقهم وأعادوا إلى مارك حوالي 75% فقط من استثماره. ومع ذلك، كان مارك ممتنًا لنجاحه في استرداد 75% من أمواله، ودون الحاجة إلى توكيل محامٍ. فيما يلي مراجعة مارك على جوجل:
قبل أن يخطب مارك Cybertrace للتحقيق في عملية الاحتيال، قال معارفه، بما في ذلك محاسبه، انسى ذلك، وأنه لم يكن هناك أي وسيلة لاستعادة أمواله. نحن أول من يعترف بالتعقيدات المرتبطة بمحاولة استعادة الأموال من عملية احتيال. لكن هذه التجربة الحقيقية لعميلنا السابق توضح أن أي شيء ممكن ومن خلال التحقيق الخبير فقط يمكننا محاسبة المحتالين.
Cybertrace لقد ساعد العديد من العملاء الآخرين في جميع أنحاء العالم على تحديد المحتالين ومحاسبتهم. لم يكن نجاحنا في قضية مارك هو الأول ولن يكون الأخير بالتأكيد. لكنه مثال مثالي لكيفية Cybertrace يساعد ضحايا الاحتيال في الحصول على العدالة واستعادة الأموال من عملية الاحتيال! إذا كنت ضحية لعملية احتيال، اتصل بمحققينا اليوم لمناقشة كيف يمكننا مساعدتك.
