ابحث عن SanctionWatch™ باستخدام الأحرف الإنجليزية وسنخبرك إذا كان الشخص مسجلاً في أي قائمة عقوبات دولية. نقوم أيضًا بتحديد الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEP) لاستخدامهم في تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CTF).
| ID | عقوبة | PEP | تصنيف | الاسم | الحالة | تفاصيل |
|---|
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من البحث حول خلفية فرد خاضع للعقوبات أو فرد تم تحديده على أنه شخص مكشوف سياسيًا (PEP)، فيرجى الاتصال بفريق الخبراء لدينا.
اتصل بنااتصل بموظفينا الودودين على Cybertrace أستراليا لتقييم حالتك بسرية تامة. تواصل مع الخبراء.
