هل AgoraMarkets عملية احتيال؟ نعم! Cybertrace أصدرت شركة Agora Markets (agoramarkets.com) تنبيهًا بشأن عملية احتيال جديدة في تداول العملات الأجنبية من قبل شركة وهمية تسمى Agora Markets (agoramarkets.com). لقد احتال المحتالون بالفعل على الأستراليين بمئات الآلاف من الدولارات، بل وخدعوا البعض لتسهيل غسيل الأموال عن غير قصد! يرجى الحذر من هؤلاء المحتالين وعدم الاستثمار معهم. إذا خسرت أموالك بالفعل، اتصال Cybertraceالمحققين الخبراء لنرى كيف يمكننا مساعدتك.
نمط احتيال مألوف
اعجاب عمليات احتيال تداول العملات الأجنبية الأخرى Cybertrace وقد التحقيق في الماضيتتبع AgoraMarkets نمطًا مألوفًا: في البداية، يستجيب الضحايا للترويج (غالبًا على وسائل التواصل الاجتماعي) ويواجهون أساليب بيع مقنعة تقنعهم بعمل إيداع أولي صغير. واستنادًا إلى معلومات مضللة، يعتقدون بعد ذلك أنهم حققوا بعض "المكاسب" الصغيرة الأولية وقاموا في النهاية بإيداع مبلغ كبير. عندما يرغب الضحايا في الوصول إلى أموالهم أو سحبها، يقدم المحتالون الأعذار، أو يؤخرون الاتصال، أو يتعذر الوصول إليهم تمامًا. عند هذه النقطة فقط يدرك الضحايا أن المحتالين حصلوا عليهم! لكنه يحصل أسوأ من ذلك…
شركاء الاحتيال غير المتعمدين
يبدو أن المحتالين في AgoraMarket قد أخذوا الأمور إلى مستوى آخر من خلال جعل بعض الضحايا شركاء عن غير قصد في عملية الاحتيال الخاصة بهم. Cybertrace علمت الجهة المختصة بوجود ضحية أسترالية حصلت على تسجيل لدى مركز تحليل وتقارير المعاملات الأسترالي (AUSTRAC). ثم فتحت الضحية حسابًا مصرفيًا أستراليًا باسم شركة "أغورا 56"، حيث أودع ضحايا آخرون أموالًا فيه. من الواضح أن امتلاك حساب مصرفي أسترالي أضفى مزيدًا من المصداقية على عملية الاحتيال في نظر الضحايا الآخرين. بعد ذلك، قامت الضحية الأولى بتحويل الأموال المستلمة إلى عملة مشفرة وأرسلتها إلى المحتالين. وبذلك، انخرطت دون علمها في عملية احتيال. غسل الأموال!
كيف أعرف ما إذا كان موقع الويب عبارة عن عملية احتيال؟
بفضل تصميمات المواقع الإلكترونية الجذابة وأساليب البيع عبر الهاتف المقنعة، يستطيع المحتالون جعل الشركات الوهمية تبدو احترافية وشرعية . فكيف يمكنك التأكد من كونها عملية احتيال؟ بالاستناد إلى العلامات الدالة على المواقع الإلكترونية المزيفة التي ذكرناها في مدونة سابقة، إليك ما يجب الانتباه إليه:
معلومات الشركة وهمية
أول ما يجب البحث عنه هو أي معلومات تُقدمها الشركة عن نفسها على موقعها الإلكتروني. تُدرج صفحتها الرئيسية الشركة باسم "أغورا ماركتس المحدودة"، المسجلة في المملكة المتحدة على العنوان التالي: 21 ميدان بورتمان، لندن، W1H 6 EF. مع ذلك، لا يُظهر البحث في قاعدة بيانات "سجل الشركات" التابعة للحكومة البريطانية أي سجلات لشركة بهذا الاسم. علاوة على ذلك، تُقدم صفحة "اتصل بنا" الخاصة بأغورا ماركتس عنوانًا مختلفًا تمامًا: 65 شارع كليفتون، هاكني، لندن، EC2A 4JE.
لا يوجد منظم
ومن العلامات التحذيرية الأخرى أن الشركة لا تُفصح عن اسم الجهة التنظيمية التي تتبع لها، وهو إغفال رئيسي لأي متداول عملات أجنبية جاد. Cybertrace تدرك أيضًا أن AgoraMarkets قدمت ادعاءات كاذبة لبعض الضحايا بأنها تعمل في أستراليا أغورا كابيتال بي تي واي المحدودة وفي المملكة المتحدة مثل أغورا للأسواق الخاصة المحدودةيبدو أن كلا الشركتين شركتان شرعيتان، لكن من المرجح أن يستخدم المحتالون أسماءهم بشكل غير مشروع لتضليل الضحايا..
توجد أيضًا مخالفات أخرى: ففي صفحة الشروط والأحكام على موقعها الإلكتروني، تُعرّف الشركة نفسها باسم "أغورا بي تي واي ليمتد". ويكشف البحث عبر الإنترنت أنها شركة أسترالية لمعدات التعدين والبناء، ولا تربطها أي صلة واضحة بالتداول المالي. ومن المرجح أن المحتالين اختاروا اسم "أغورا ماركتس" لخداع الضحايا نظرًا لتشابهه مع أسماء شركات شرعية معروفة.
تم تأكيد عملية الاحتيال؟ نعم
عنوان URL: www.agoramarkets.com
مراجعات وهمية
تعد المراجعات المستقلة المستهلكين بالشفافية والمعلومات المحايدة. مع ذلك، قد يلجأ المحتالون إلى نشر مراجعات مزيفة كجزء من عمليات الاحتيال. عند النظر إلى مواقع المراجعات مثل Trustpilot ، يبدو أن AgoraMarkets جديرة بالثقة نظرًا لتقييمها العالي. لكن من الضروري التدقيق أكثر: فهناك العديد من المراجعات المزيفة القصيرة من فئة الخمس نجوم التي ترفع تقييم الشركة. في المقابل، تحذر العديد من المراجعات من فئة النجمة الواحدة (أكثر من 20% من الإجمالي) صراحةً من عمليات الاحتيال، وتتضمن روايات شخصية عن تجارب الاحتيال. وهناك أمثلة أخرى كثيرة على مواقع أخرى لضحايا الاحتيال يحذرون غيرهم من سلوك AgoraMarkets الاحتيالي.
مجهولي الهوية
أخيرًا، لا توجد أي معلومات على موقع AgoraMarkets الإلكتروني حول مالكي الشركة أو حتى العاملين فيها . كما كشف بحث سريع على LinkedIn عن عدم وجود شركة تداول مالي بهذا الاسم. يُعدّ غياب أي معلومات عن المديرين أو الموظفين من العلامات الدالة على المواقع الإلكترونية المزيفة وعمليات الاحتيال المرتبطة بها.
كن حذرًا من عمليات الاحتيال، واحذر من AgoraMarkets!
تُظهر جميع النقاط المذكورة أعلاه بوضوح أن موقع AgoraMarkets عملية احتيال. معرفة ما يجب الحذر منه يُساعد الضحايا المحتملين على تجنب الوقوع ضحية للنصب. أما إذا كنت قد وقعت ضحية للاحتيال بالفعل ، فلا يزال بإمكانك التواصل معنا لمعرفة كيف يُمكن لمحققينا ذوي الخبرة مساعدتك.
إذا كنتَ عضوًا حاليًا أو سابقًا في هذه المجموعة الإجرامية وترغب بالتواصل معنا، يمكنك مراسلتنا سرًا عبر البريد الإلكتروني [email protected] . لقد تعاونّا بنجاح مع موظفين من داخل المجموعة ممن لديهم حسٌّ عالٍ بالمسؤولية في التحقيق في عمليات احتيال سابقة، مما ساهم في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا الذين عانوا طويلًا. مساعدتكم تُحدث فرقًا حقيقيًا!
هل تم تأكيد عملية الاحتيال؟ نعم
الرابط: agoramarkets.com
نحن مجموعة من المتطوعين ونبدأ مخططًا جديدًا في مجتمعنا.
قدم لنا موقع الويب الخاص بك معلومات قيمة للعمل عليها. لقد قمت بعمل هائل
سيكون مجتمعنا بأكمله ممتنًا لك.
مرحبًا جين، شكرًا لك على تعليقك. نحن نقدر لك الاعتراف بعملنا الشاق. شكرًا لك مرة أخرى!