جدول المحتويات
هل AgoraMarkets عملية احتيال؟ نعم! Cybertrace أصدرت شركة Agora Markets (agoramarkets.com) تنبيهًا بشأن عملية احتيال جديدة في تداول العملات الأجنبية من قبل شركة وهمية تسمى Agora Markets (agoramarkets.com). لقد احتال المحتالون بالفعل على الأستراليين بمئات الآلاف من الدولارات، بل وخدعوا البعض لتسهيل غسيل الأموال عن غير قصد! يرجى الحذر من هؤلاء المحتالين وعدم الاستثمار معهم. إذا خسرت أموالك بالفعل، contact Cybertraceالمحققين الخبراء لنرى كيف يمكننا مساعدتك.
نمط احتيال مألوف
اعجاب عمليات احتيال تداول العملات الأجنبية الأخرى Cybertrace وقد التحقيق في الماضيتتبع AgoraMarkets نمطًا مألوفًا: في البداية، يستجيب الضحايا للترويج (غالبًا على وسائل التواصل الاجتماعي) ويواجهون أساليب بيع مقنعة تقنعهم بعمل إيداع أولي صغير. واستنادًا إلى معلومات مضللة، يعتقدون بعد ذلك أنهم حققوا بعض "المكاسب" الصغيرة الأولية وقاموا في النهاية بإيداع مبلغ كبير. عندما يرغب الضحايا في الوصول إلى أموالهم أو سحبها، يقدم المحتالون الأعذار، أو يؤخرون الاتصال، أو يتعذر الوصول إليهم تمامًا. عند هذه النقطة فقط يدرك الضحايا أن المحتالين حصلوا عليهم! لكنه يحصل أسوأ من ذلك…
شركاء الاحتيال غير المتعمدين
يبدو أن المحتالين في AgoraMarket قد أخذوا الأمور إلى مستوى آخر من خلال جعل بعض الضحايا شركاء عن غير قصد في عملية الاحتيال الخاصة بهم. Cybertrace على علم بضحية أسترالية حصلت على تسجيل في مركز تحليل وتقرير المعاملات الأسترالي (AUSTRAC). ثم فتح الضحية حسابًا مصرفيًا أستراليًا تحت اسم الشركة Agora 56، حيث قام ضحايا آخرون بإيداع أموال. من الواضح أن وجود حساب مصرفي أسترالي أعطى شرعية أكبر لعملية الاحتيال في عيون الضحايا الآخرين. قامت الضحية الأولى بعد ذلك بتحويل الأموال المستلمة إلى عملة مشفرة وإرسالها إلى المحتالين. ومن خلال القيام بذلك، فإنهم يشاركون عن غير قصد في غسيل الأموال!
كيف أعرف ما إذا كان موقع الويب عبارة عن عملية احتيال؟
باستخدام مواقع الويب المصممة ببراعة وأساليب البيع عبر الهاتف المقنعة، يمكن للمحتالين جعل الشركة المزيفة تبدو محترفة وشرعية. فكيف يمكنك معرفة ما إذا كانت عملية احتيال؟ استخدام علاماتنا المنذرة بالمواقع المزيفة من مدونة سابقة، وهنا ما يجب الانتباه إليه:
معلومات الشركة وهمية
أول شيء يجب البحث عنه هو أي معلومات تقدمها الشركة عن نفسها على موقعها الإلكتروني. تدرج صفحتها الرئيسية اسم الشركة Agoramarkets LTD، المسجلة في عنوان في المملكة المتحدة: 21 Portman Square, London, W1H 6 EF. ومع ذلك، فإن البحث في قاعدة بيانات دار الشركات التابعة لحكومة المملكة المتحدة لا يظهر أي سجلات لوجود مثل هذه الشركة. علاوة على ذلك، في صفحة اتصل بنا الخاصة بـ AgoraMarkets، تقدم عنوانًا مختلفًا تمامًا: 65 Clifton St، Hackney، London، EC2A 4JE.
لا يوجد منظم
علامة حمراء أخرى هي أن الشركة لا تحدد الجهة المنظمة لها، وهو إغفال رئيسي لأي متداول فوركس جاد. Cybertrace تدرك أيضًا أن AgoraMarkets قدمت ادعاءات كاذبة لبعض الضحايا بأنها تعمل في أستراليا أغورا كابيتال بي تي واي المحدودة وفي المملكة المتحدة مثل أغورا للأسواق الخاصة المحدودة. ويبدو أن هاتين الشركتين شركتان مشروعتان، ولكن من المحتمل أن يستخدم المحتالون أسمائهم بشكل غير قانوني لإرباك الضحايا.
هناك أيضًا مخالفات أخرى: على موقعها الإلكتروني الخاص بالشروط والأحكام، تشير الشركة إلى نفسها باسم Agora Pty Ltd. يكشف البحث عبر الإنترنت أن هذا مخالف للقانون. شركة معدات التعدين / البناء الأسترالية مع عدم وجود روابط واضحة للتداول المالي. من المحتمل أن المحتالين اختاروا اسم AgoraMarkets لخداع الضحايا نظرًا لتشابهه مع الشركات المشروعة القائمة.
تم تأكيد عملية الاحتيال؟ نعم
عنوان URL: www.agoramarkets.com
مراجعات وهمية
تعد المراجعات المستقلة المستهلكين بالشفافية والمعلومات غير المتحيزة. ومع ذلك، يمكن للمحتالين أيضًا نشر تقييمات مزيفة كجزء من عمليات الاحتيال. النظر في مواقع المراجعة مثل شراء مراجعة Trustpilot، يبدو أن AgoraMarkets جديرة بالثقة نظرًا لدرجاتها العالية. ومع ذلك، فمن المفيد أن ننظر بشكل أعمق: هناك العديد من المراجعات الموجزة المزيفة من فئة الخمس نجوم التي ترفع تصنيف الشركة. وفي المنتصف، تحذر العديد من المراجعات ذات النجمة الواحدة (> 20% من الإجمالي) صراحةً من عمليات الاحتيال وتتضمن حسابات شخصية للاحتيال. هناك العديد من الأمثلة على مواقع أخرى من ضحايا الاحتيال الذين يحذرون الآخرين من السلوك الاحتيالي لشركة AgoraMarkets.
مجهولي الهوية
أخيرًا، لا توجد معلومات في أي مكان على موقع AgoraMarkets الإلكتروني حول من يملك الشركة أو حتى يعمل بها. لم يكشف البحث السريع على LinkedIn أيضًا عن عدم وجود شركة تجارية مالية بهذا الاسم. يعد عدم وجود أي معلومات عن المديرين أو الموظفين إحدى العلامات الدالة على وجود مواقع الويب المزيفة وعمليات الاحتيال المرتبطة بها.
كن حذرًا من عمليات الاحتيال، واحذر من AgoraMarkets!
تظهر جميع النقاط المذكورة أعلاه بوضوح أن AgoraMarkets عبارة عن عملية احتيال. إن معرفة ما يجب البحث عنه يمكن أن يساعد الضحايا المحتملين على تجنب عمليات الاحتيال. إذا كنت قد تعرضت للاحتيال بالفعل، فلم يفت الأوان بعد. اتصل بنا لمعرفة كيف يمكن لمحققينا ذوي الخبرة مساعدتك.
إذا كنت عضوًا حاليًا أو سابقًا في النقابة وترغب في التحدث معنا، يمكنك التواصل معنا دون الكشف عن هويتك عبر [البريد الإلكتروني محمي]. لقد عملنا بنجاح مع المطلعين ذوي الضمائر الحية عند التحقيق في عمليات الاحتيال السابقة، وبالتالي تحقيق العدالة والإغاثة للضحايا الذين عانوا لفترة طويلة. مساعدتكم يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا!
تم تأكيد عملية الاحتيال؟ نعم
URL: agoramarkets.com
نحن مجموعة من المتطوعين ونبدأ مخططًا جديدًا في مجتمعنا.
قدم لنا موقع الويب الخاص بك معلومات قيمة للعمل عليها. لقد قمت بعمل هائل
سيكون مجتمعنا بأكمله ممتنًا لك.
مرحبًا جين، شكرًا لك على تعليقك. نحن نقدر لك الاعتراف بعملنا الشاق. شكرًا لك مرة أخرى!