جدول المحتويات
Cybertrace أصدر المحققون تحذيرًا ضد موقع احتيال استرداد الأصول (احتيال استرداد الأموال)، وكالة التحقيق في بلوكتشين، التي تدير موقع blockchain-investigation-agency.com. مثل جميع عمليات الاحتيال في استرداد الأصول، يجد الجاني ضحية تم الاحتيال عليها بالفعل ويقدم وعودًا كاذبة بتتبع أمواله المفقودة ومساعدته في استرداد أمواله.
في المقابل، سيتعين على الضحية تسليم الأموال قبل الإفراج عنها (وهو ما لن يحدث في الواقع أبدًا)، عادةً من خلال تكتيك احتيالي يُعرف باسم معاملة المرآة احتيال. في بعض الأحيان، يقوم المحتالون بإبلاغ الضحايا بأنهم عثروا بالفعل على عملاتهم المشفرة، والتي "تم تجميدها" على blockchain. مرة أخرى، من أجل "إلغاء تجميد" الأموال، يجب على الضحية دفع الرسوم أولاً. مرة أخرى، لا يتم تجميد الأموال ولن يتم إعادتها أبدًا كما يدعي هؤلاء المحتالون.
ولكن كيف نعرف على وجه اليقين أن وكالة التحقيق في Blockchain هي بالفعل عملية احتيال؟ دعونا نلقي نظرة على ما اكتشفه محققونا بشأن عملية احتيال استرداد الأموال هذه.
ادعاءات غير واقعية ولم يتم التحقق منها
تزعم وكالة التحقيق في بلوكتشين أنها خبيرة في خدمات وحلول التحقيق في بلوكتشين، والاستجابة للحوادث، والتحليل الجنائي لبلوكتشين، والاستجابة للاحتيال الاستثماري، وخدمات التحقيق في العملات المشفرة. علاوة على ذلك، تزعم أنها حققت في وتتبع عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة على المستوى الدولي وعملت على قضايا جنائية ومدنية تزيد قيمتها عن 45 مليار دولار أمريكي.
هذا البيان هو أول علامة تحذيرية حددها محققونا. عند البحث في وكالة التحقيق في بلوكتشين، لم نتمكن من العثور على أي مقالات إعلامية أو بيانات صحفية لإثبات هذا الادعاء.
معلومات عن الشركة
يذكر موقعهم على الإنترنت أنه يتم تشغيله بواسطة شركة مسجلة، تحت اسم Swiss Security Solutions LLC. أجرى محللونا عمليات بحث وأكدوا وجود شركة مسجلة بهذا الاسم بالفعل. ومع ذلك، يكشف النظر عن كثب أن الشركة ليست مرتبطة بموقع وكالة التحقيق في Blockchain، بل تقدم في الواقع خدمات متعلقة بالأمن.
تقع شركة Swiss Security Solutions LLC الحقيقية في زيورخ بسويسرا، ولا تذكر أنها تقدم تحقيقات احتيال أو تحقيقات في تقنية البلوك تشين. لسوء الحظ، من الشائع جدًا أن ينتحل المحتالون هوية شركات حقيقية وغير ذات صلة لمحاولة الظهور بمظهر الشركات الشرعية.
منشور أخبار FinTelegram
وقد كشف بحث مفتوح المصدر آخر عن التحذير العاجل الذي أصدرته FinTelegram News. ويوضح FinTelegram أن عملية احتيال وكالة التحقيق في Blockchain هي جزء من عملية احتيال TudoFX. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك فريقنا معلومات استخباراتية إضافية تشير إلى أن عملية احتيال وكالة التحقيق في Blockchain مرتبطة في الواقع بعملية احتيال TudoFX.
كشفت FinTelegram أيضًا عن موقع ويب ثانوي مرتبط بهذه الخدعة، وهو blockchain-investigative-agency.business.site. من خلال نظرة سريعة على هذا الموقع، يتسق مع العديد من مواقع الاحتيال الأخرى بسبب التخطيط والتنسيق والتصميم. أخيرًا، الحلول الأمنية السويسرية قدمت تحذيرًا خاصًا بها ضد عملية احتيال وكالة تحقيقات Blockchain وشرحت كيف تنتحل عملية الاحتيال شخصية شركتهم.
إنتل من شبكتنا العالمية
Cybertrace معروف جيدًا في مجتمع شركات التحقيق الحقيقية المتخصصة في قضايا الاحتيال الدولية المعقدة. وقد أبلغنا أحد جهات الاتصال لدينا الموجودة في هونغ كونغ بأن أحد ضحايا عملية احتيال TudoFX قد تم الاتصال به مباشرة من قبل المحتالين في وكالة تحقيقات Blockchain بعد خسارة الأموال في عملية احتيال TudoFX. يبدو أن هذا يشير إلى أن نفس المحتالين الذين يقفون وراء TudoFX، مسؤولون أيضًا عن عملية احتيال وكالة تحقيقات Blockchain أيضًا.
يتمتع فريقنا من المحللين والمحققين بالقدرة على تحديد موقع أموال الضحية، ويتطلب ذلك خبراء في الطب الشرعي في مجال البلوكشين وأدوات متخصصة. إذا كنت ضحية لعملية احتيال استثمارية أخرى، أو عملية احتيال لاسترداد الأموال، اتصل بفريقنا اليوم لمناقشة كيف يمكننا مساعدتك.
منذ حوالي 3 سنوات قمت بإيداع مبلغ 5000 دولار في حساب Blockchain الخاص بي. تم وضع النصف نقدًا بالدولار الأمريكي وتم شراء النصف الآخر بالبيتكوين. لقد احتفظوا بأموالي. لن يسمح لي بإرسال أو نقل أو سحب أو بيع أي منها. لقد قاموا مؤخرًا بإيداع أموالي النقدية في حسابي المصرفي لكنهم أخبروني الآن أنني لا أملك أي عملة بيتكوين.