لمحة سريعة
ملخص
تتناول المقالة المشكلات الهيكلية في كيفية تعامل أجهزة إنفاذ القانون الأسترالية مع قضايا الجرائم الإلكترونية والاحتيال، ولا سيما التقاعس عن تصعيد القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن معلومات "اعرف عميلك" (KYC) التي تقدمها منصات تداول العملات الرقمية. كما تسلط الضوء على نقص الدعم المقدم لضحايا الاحتيال، وتشجع الأفراد على تقديم ملاحظاتهم إلى لجنة التحقيق الجارية في مجلس الشيوخ بشأن الجرائم الإلكترونية.
النقاط الرئيسية
- يُبلغ العديد من ضحايا عمليات الاحتيال عن عدم كفاية استجابة جهات إنفاذ القانون أو رفض الشرطة.
- غالباً ما لا يتم تصعيد القضايا التي تحتوي على أدلة قابلة للتنفيذ إلى السلطات المختصة مثل الشرطة الفيدرالية الأسترالية.
- لا تُستخدم إجراءات اعرف عميلك (KYC) بشكل فعال لمقاضاة المخالفين.
- يتم تشجيع المشاركة العامة في التحقيق البرلماني من خلال تقديم مذكرات مفصلة.
- تُثار مخاوف بشأن عدم كفاية التعاون بين الشرطة والكيانات الخاصة.
الأسئلة الشائعة
- ما هي المشكلة التي تم تسليط الضوء عليها فيما يتعلق بوثائق اعرف عميلك (KYC)؟
- على الرغم من توفر وثائق اعرف عميلك (KYC)، إلا أنها غالباً لا تستخدمها الشرطة لتوجيه الاتهامات للمجرمين الذين تم تحديد هويتهم.
- ما الذي يتم تشجيعه لضحايا الاحتيال؟
- يتم تشجيع الضحايا على تقديم تجاربهم إلى تحقيق مجلس الشيوخ الجاري بشأن الجرائم الإلكترونية.
جدول المحتويات
ساعدنا على تغيير طريقة دعم جهات إنفاذ القانون الأسترالية لضحايا الاحتيال
نحن بحاجة إلى مساعدتكم لإحداث تغيير حقيقي هنا في أستراليا، الآن هو الوقت المناسب.
على مر السنين، سمعنا قصصًا لا حصر لها عن ضحايا الاحتيال في أستراليا الذين يُحالون من جهة إنفاذ قانون إلى أخرى دون الحصول على أي دعم حقيقي، بل وغالبًا ما يُرفضون تمامًا من قبل الشرطة . نعتقد أن ضعف استجابة جهات إنفاذ القانون للمحتالين هو ما يجعل أستراليا واحدة من أكثر الدول عرضةً للاحتيال الإلكتروني في العالم.
حتى في الحالات التي يقدم فيها الضحايا معلومات استخباراتية قوية وخيوطًا قابلة للتنفيذ للتحقيق، غالبًا ما ترفض أجهزة الشرطة التحقيق، مُستشهدةً بالقيود القضائية. وفي حالات أخرى، بمجرد تحديد هوية الجاني، لا تُحال الأمور إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
ويوضح هذا وجود فجوة خطيرة في كيفية التعامل مع قضايا الاحتيال والجرائم الإلكترونية، مما يترك الضحايا دون دعم ويسمح للمجرمين بمواصلة العمل دون أي عواقب.
فشل KYC يُمكّن الجرائم الإلكترونية
في كثير من الحالات، حتى مع توفر وثائق "اعرف عميلك" (KYC) من منصات تداول العملات الرقمية، لا تُحيل الشرطة الأمر عادةً إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية. إضافةً إلى ذلك، حتى عند إحالة بعض القضايا إلى الإنتربول أو جهات إنفاذ القانون المختصة في الخارج، لا يُتخذ أي إجراء هناك.
يدرك المحتالون هذا الأمر بوضوح. وهذا يُسهّل عليهم الاستمرار في عمليات الاحتيال الإلكتروني المُعقدة، بل وينجحون في الإفلات من العقاب - حتى لو كُشفت هويتهم من خلال وثائق "اعرف عميلك" التي تحتفظ بها منصات تداول العملات المشفرة بعد إجراء تحقيق.
ما جدوى وجود وثائق "اعرف عميلك" إذا لم تتم محاسبة المجرمين على جرائمهم بمجرد تحديد هويتهم؟ هذا النظام يخذلنا ، والتغيير ضروري.
الشرطة تفشل في مساعدة ضحايا الاحتيال الأستراليين
Cybertrace الرئيس التنفيذي والمؤسس ، دان هالبين تحدث على شاشة التلفزيون وفي وسائل الإعلام في مناسبات عديدة بشأن الافتقار إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص كيف تفشل الشرطة في مساعدة ضحايا الاحتيال في أستراليا.
إن هذا الفشل المنهجي في التحقيق في جرائم الإنترنت وتصعيدها لا يتخلى عن الضحايا فحسب، بل يرسل أيضًا رسالة واضحة إلى المحتالين المتمرسين بأنهم يستطيعون العمل دون عقاب في أستراليا.
ويؤدي هذا الافتقار إلى الاستجابة الفعالة إلى ترك الضحايا دون عدالة، ويسمح بتفاقم التكلفة المالية والعاطفية لهذه الجرائم بسبب التقاعس البيروقراطي.
إذا كنت قد أبلغت الشرطة الأسترالية عن عملية احتيال وتعتقد أن قضيتك لم يتم دعمها أو التحقيق فيها أو تصعيدها بشكل كافٍ، فإننا نشجعك على مشاركة تجربتك من خلال تقديم طلب إلى لجنة التحقيق البرلمانية الحالية.
إليك كيفية إبداء رأيك
وهنا التفاصيل
مكان الإرسال: [email protected]
اقتراح عنوان الرسالة: "تقديم سري - عدم تصعيد الجرائم الإلكترونية بشكل منهجي / الفشل في استخدام إجراءات اعرف عميلك"
قائمة التحقق من الإرسال (احرص على أن تكون مختصرة وواقعية بنسبة 100٪):
1. الجدول الزمني: تواريخ الاحتيال، تاريخ الإبلاغ للشرطة، أي إحالة (أو رفض الإحالة) إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية.
2. فشل التصعيد: الصياغة الدقيقة (أو المرفق) التي تُظهر "خارج نطاق الاختصاص" / عدم وجود إحالة / عدم وجود متابعة.
3. فجوة اعرف عميلك: هل طلبت جهات إنفاذ القانون معلومات اعرف عميلك من منصة تداول العملات المشفرة/البنك؛ أي دليل على أن المنصة ردت لكن الشرطة لم تتابع الأمر.
4. حلقة الرقابة: النتائج المترتبة على تقديم البلاغات إلى Cyber.gov.au، وشرطة الولاية، وما إلى ذلك.
5. الطلب: تفويض تصعيد الأمور إلى القوات المسلحة الفلبينية فيما يتعلق بالمسائل العابرة للحدود، وإلزام الوكالات بالحصول على معلومات اعرف عميلك/سجلات العملاء والعمل بناءً عليها؛ وتحسين البروتوكولات والمساءلة بين الوكالات.
ملاحظات الخصوصية:
يمكن أن تكون المشاركات سرية.
شجع على استخدام الحد الأدنى من المعلومات الشخصية ؛ أرفق فقط السجلات ذات الصلة (على سبيل المثال، بريد إلكتروني واحد يوضح رفض التصعيد، أو ملاحظة "لقد رددنا" من عملية تبادل الرسائل).
إذا لم يكونوا متأكدين، فيمكنهم أن يذكروا: "يمكن تقديم مستندات إضافية إلى اللجنة عند الطلب".
أخبرنا قصتك، وساعدنا في إصلاح استجابة أستراليا للجرائم الإلكترونية
فلنُحدث تغييرًا إيجابيًا للمستقبل. كلما زاد عدد المتكلمين، زادت فرصة استماع أصحاب السلطة في البرلمان.
كل بلاغ يُقدّم يُعدّ خطوة حاسمة نحو محاسبة المؤسسات وضمان تحقيق العدالة الحقيقية لجميع ضحايا الاحتيال في أستراليا . انقر على الزر أدناه لإرسال قصتك الآن.
لا تتردد في التعليق على هذه التدوينة وإخبارنا عن قصتك.
شكراً لكم على عملكم القيّم لصالح جميع ضحايا الاحتيال.
مرحباً رامفيل،
نقدر كلماتك الطيبة، شكراً لك.