عملية استرداد الأصول الحقيقية. هل هذا سهل؟

ما هي عمليات الاحتيال وكيف تعمل؟

شرح عملية استرداد الأصول. يشعر العديد من ضحايا الاحتيال الإلكتروني بالأمل واليأس في كثير من الأحيان لاستعادة الأموال التي حصلوا عليها بشق الأنفس والتي فقدوها بسبب أحداث الاحتيال الإلكتروني. عمليات الاحتيال الإلكترونيعمليات الاحتيال، المعروفة شعبيًا باسم "الاحتيال"، تتزايد بسرعة وتُشكّل وباءً على الإنترنت وأسواق التداول المالي. غالبًا ما تستهدف عمليات الاحتيال الأجيال الأكبر سنًا الذين قد لا يمتلكون خبرة في التكنولوجيا، ويملكون أصولًا سائلة للاستثمار فيما يتبين لاحقًا أنه تداول زائف. لقد سهّل فيروس كورونا (COVID-19) بشكل كبير ظهور عمليات الاحتيال عبر الإنترنت حيث يسعى العديد من المتقاعدين إلى إيجاد طرق بديلة لتوليد الدخل من مدخراتهم أو معاشاتهم التقاعدية.

تسيطر أو تؤثر عصابات الجريمة الإسرائيلية على غالبية عمليات الاحتيال. هذا تعميم، ولكن من واقع خبرتنا، يندرج ما لا يقل عن 80% من عمليات الاحتيال العالمية ضمن هذه الفئة. ويعود ذلك إلى تداعيات الخيارات الثنائية السابقة. تداول الحيل كانت هذه العمليات قانونية في إسرائيل حتى سنوات قليلة مضت. وقد أدركت الحكومة الإسرائيلية الأثر السلبي لهذه العمليات، مما أدى إلى انعدام الثقة في العمليات التجارية الإسرائيلية الحقيقية.

ونتيجة لذلك، حظرت الحكومة الإسرائيلية تداول الخيارات الثنائية ولاحقت العديد من الأفراد الرئيسيين. وكانت النتيجة أن العديد من المحتالين الإسرائيليين نقلوا عملياتهم إلى مجموعة من البلدان الأخرى لمواصلة عمليات الاحتيال. وشملت هذه البلدان العديد من بلدان أوروبا الشرقية بما في ذلك أوكرانيا، بلغاريا, صربيا و إستونيا، وكذلك قبرص ومالطا والفلبين وجنوب أفريقيا، على سبيل المثال لا الحصر.

كيف يتم التحقيق في هذه الاحتيالات؟

ونتيجة لطبيعتها الموزعة عالميًا، فإن التحقيق فيها وملاحقتها قضائيًا أمر بالغ الأهمية. نقابات الاحتيال أصبح الأمر معقدًا وصعبًا للغاية. هذا لا يعني استحالة الأمر، ولكن من واقع خبرتنا، لا يوجد سوى عدد قليل من شركات التحقيق الخاصة الموثوقة القادرة على التحقيق في هذه العصابات الاحتيالية وكشفها.

في الواقع، فإن معظم وكالات إنفاذ القانون العالمية تفعل ذلك لست أن يكون لديك ما يكفي من الموارد أو القدرة التقنية لإجراء تحقيقات عالمية معقدة في الاحتيال السيبراني، ناهيك عن استرداد أموالك. لهذا السبب، Cybertrace يعمل حاليًا مع العديد من وكالات إنفاذ القانون الأسترالية والدولية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية عصابات الاحتيال. Cybertrace كما دخلت في شراكة مع جامعة ويسترن سيدني (WSU) للأبحاث المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

بمن يمكنني الوثوق للقيام بهذا العمل؟

في هذه المرحلة، من المهم جدًا ملاحظة أن هناك الكثير عمليات الاحتيال الثانوية تظاهر بأنها شركات تحقيق في الاحتيال الإلكتروني، أو استرداد الأصول، أو الوساطة في الاحتيال، مثل شركة Purchase Guard، وهي جزء من Click2Sell, CPL One وتوريد الإعلانات شبكة من الاحتيال. في حين أن هناك شركات حقيقية تتمتع بقدرات كبيرة، Cybertrace يقترح بشدة القيام بذلك بنفسك اجراءات لارضاء المتطلبات لتحديد ما إذا كانت شرعية بالفعل وليست عملية احتيال أخرى.

ما هي عملية استرداد الأصول؟

بما أن عمليات الاحتيال هذه تُدار من ولايات قضائية عالمية مختلفة، فإن عملية تحديد هوية الجناة، وتتبع مسار الأموال، ومواجهتهم عملية بالغة الصعوبة والتعقيد. يكمن سر أي عملية استرداد أصول في تحديد هوية الجناة لمعرفة من يجب ملاحقته لاسترداد أموالك. بمجرد تحديد هوية الجناة، يجب جمع الأدلة وفقًا للمعايير القانونية، وإحالة قضيتك إلى الشرطة المحلية أو المحامين في الولاية القضائية المعنية. ثم تتحول عملية استرداد الأصول إلى عملية قانونية يُحال فيها الجناة إلى المحكمة، إما عن طريق الملاحقة الجنائية (الشرطة) أو الدعاوى المدنية (المحامون). مرة أخرى، تعتمد هذه العملية برمتها كليًا على تحديد هوية الجاني وجمع أدلة الاحتيال وفقًا للمعايير القانونية.

Do Cybertrace هل تقدم خدمات استرداد الأصول؟

الجواب المختصر هو نعم.

بشكل عام ، كما Cybertrace شركة متخصصة في التحقيق في جرائم الاحتيال الإلكتروني، وحيثما تكون هناك فرصة نجاح محتملة لعملية استرداد الأصول، فإننا نتولى هذه القضايا المختارة بعناية. مع ذلك، فإن العديد من القضايا لا تصلح لاسترداد الأصول، ونحن منفتحون جدًا على شرح ذلك لعملائنا. تُعد العمليات الأخلاقية أحد مبادئنا الأساسية، ولا تُهمل الأرباح التجارية عند شرح الفرص الواقعية لنجاح استرداد الأصول.

هناك أيضًا عدد قليل من المتخصصين في استرداد الأصول الذين يمكنهم القيام بعمليات استرداد الأصول، Cybertrace غالبًا ما تعمل جنبًا إلى جنب مع مقدمي الخدمات المستقلين هؤلاء. في هذه المواقف، نقوم بإجراء عملية التحقيق السيبراني/التشفير كخبراء معترف بهم في هذا المجال.

لماذا يجب علي استخدام Cybertrace لاسترداد الأصول؟

كما ذكرنا أعلاه، فإن مفتاح أي عملية استرداد أصول هو تحديد الجناة وجمع الأدلة. Cybertrace خبراء معترف بهم عالميًا في هذا المجال. بمجرد تحديد هوية الجناة، لديك عدة خيارات للمضي قدمًا في استرداد أصولك. أولًا، عليك تقديم تقريرنا إلى الشرطة في ولايتك القضائية وطلب منهم اتباع الأدلة والقرائن الواردة فيه.

كما ذُكر سابقًا، لا تمتلك معظم أجهزة الشرطة القدرة على إجراء تحقيق فني بمستوانا. ونتيجةً لذلك، ترحب الشرطة عادةً بقيامنا بهذا العمل نيابةً عنها. ثانيًا، يُمكنك الاستعانة بشركة مُعتمدة لاسترداد الأصول لتتولى عملية استرداد الأصول من البداية إلى النهاية، أو الاستعانة بمكتب محاماة ذي خبرة في الدعاوى المدنية العالمية لاسترداد الأصول.

تذكر أن استرداد الأصول عادةً ما يكون مكلفًا للغاية. يتحمل كلٌّ من المحامين ومتخصصي استرداد الأصول العديد من النفقات العامة التجارية، وستغطي أتعابك هذه النفقات التشغيلية، كما ستسمح بتحقيق ربح تجاري لخدماتهم. إذا لم يكن لديك المال الكافي لاسترداد الأصول الخاصة، فلا يزال بإمكانك الإبلاغ عن قضيتك إلى الشرطة المحلية، سواءً كان ذلك بموافقة أو بدونها. Cybertrace تقرير.

ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن الشرطة التحقيق في الشكاوى الجنائية فقط، والدعاوى المدنية لاسترداد الأصول سيظل ذلك على نفقتك. ومع ذلك، مع وجود معلومات موثوقة Cybertrace بفضل المعلومات الاستخباراتية والقرائن والأدلة، تستطيع الشرطة على الأقل تعطيل أو اعتقال الجناة ومنعهم من استهداف ضحايا أبرياء آخرين. Cybertrace سيوفر لك تقرير التحقيق قيمة كبيرة بغض النظر عما إذا كنت تختار القطاع الخاص أم لا استرداد الأصول أو إنفاذ القانون للتقدم في قضيتك.

لا Cybertrace ضمان لتحديد وتحديد المحتالين؟

لسوء الحظ، نظرًا للطبيعة المعقدة للتحقيقات، لا يوجد أبدًا أي ضمان للحصول على نتيجة إيجابية. وهذا هو الحال مع أي تحقيق، بما في ذلك التحقيقات التي تجريها الشرطة. لا تضمن الشرطة أبدًا القبض على قاتل، وينطبق الشيء نفسه على أ Cybertrace التحقيق في الاحتيال. ومع ذلك، فإننا نضمن "افضل مجهود' التحقيق، وسوف تقوم بإشراك خبراء عالميين في تحقيقات الاحتيال السيبراني.

أيضا، Cybertrace سوف نزودك بمعلومات استخباراتية عن قضيتك في حالة عدم إمكانية جمع الأدلة القانونية. يمكن أن توفر هذه المعلومات الاستخبارية قيمة كبيرة في حالة الاستعانة بمحامين أو جهات إنفاذ القانون لإحراز تقدم في قضيتك. على سبيل المثال، قد نحدد عنوان IP الخاص بالمجرم. باعتبارنا وكالة خاصة، لا يمكننا عمومًا الوصول إلى سجلات عملاء مزود خدمة الإنترنت لإثبات من يملك عنوان IP المحدد. ومع ذلك، يمكن لمسؤولي إنفاذ القانون والمحامين تقديم أمر استدعاء للوصول إلى سجلات المالك المسجل. وفي هذا الصدد، عنوان IP ذلك Cybertrace مقتطفات من الذكاء قد تكون المفتاح لحل قضيتك.

نهجنا الذكي لاسترداد الأصول

كما ستدرك الآن، فإن عملية استرداد الأصول ليس لها ضمانات، وهي مكلفة ومعقدة للغاية. في حالة الخسائر الكبيرة، يمكن أن يكون الأمر يستحق الاستثمار، ومسلحًا بـ Cybertrace تقرير التحقيق، فإنه يمكن أن يؤدي إلى استرداد بعض أو كل أصولك.

بعد تحقيقك، سنقيّم النتيجة لتحديد مدى ملاءمتها لاسترداد الأصول. عندها، سنُقدّم لك عرض سعر لاسترداد الأصول، وليس قبل ذلك. ويستند هذا إلى حقائق معروفة تم تحديدها خلال مرحلة التحقيق. العديد من مقدمي الخدمات الآخرين يُقدّمون عروض أسعار ويتقاضون رسومًا لاسترداد الأصول قبل إجراء التحقيق، مما يعني أنهم يُخمنون إمكانية استردادها أصلًا. في حال عدم كفاية الأدلة لمتابعة قضيتك حتى مرحلة استرداد الأصول، فلن نُحصّل منك رسومًا مقابل هذه الخدمة، وهو ما نعتقد أنه النهج الأكثر عدالة.

كيف أبدأ وأكتشف المزيد؟