لمحة سريعة
ملخص
تُعدّ أستراليا هدفًا متكررًا للمحتالين نظرًا لثروتها، وسكانها الذين يميلون عمومًا إلى الثقة، وضعف استجابة أجهزة إنفاذ القانون. غالبًا ما تُشير الشرطة المحلية إلى التحديات المتعلقة بالاختصاص القضائي والتكنولوجيا كعقبات أمام التحقيق في قضايا الاحتيال، لا سيما تلك التي تشمل العملات المشفرة والمجرمين الأجانب. ورغم وجود بعض التحسينات الجارية، بما في ذلك إنشاء المركز الوطني لمكافحة الاحتيال، لا يزال العديد من الضحايا يواجهون دعمًا محدودًا وعجزًا في إيجاد الحلول.
النقاط الرئيسية
- إن ثروة أستراليا تجعلها وجهة جذابة للمحتالين الدوليين.
- يستغل المحتالون الثقة العامة لدى السكان.
- غالباً ما تشير ردود الشرطة إلى عدم الاختصاص أو إخفاء الهوية باستخدام العملات المشفرة.
- يواجه الضحايا عادةً رفضاً آلياً من قبل سلطات إنفاذ القانون المحلية.
- إنشاء المركز الوطني لمكافحة الاحتيال مؤخراً يشير إلى تزايد الاهتمام.
والإجابة هي للأسف أن هذا ليس كافياً. فنحن لا نبذل ما يكفي من الجهد لحماية أنفسنا من المحتالين، ويظل الأستراليون الهدف الأول للعديد من المحتالين المتواجدين على مستوى العالم.
في هذه المقالة، نشارك رؤيتنا الفريدة حول العوامل المساهمة التي تجعل الأستراليين خيارًا مفضلًا للمحتالين. Cybertrace is on the frontline of combating, disrupting, preventing and التحقيق في عمليات الاحتيال. Whilst government reporting sites may have statistics about the number of reports received and what types of scams are circulating, we’re often way ahead of those reports. For a long time now, Cybertrace كان أول من تعلم وحذر من التهديدات الجديدة عبر الإنترنت.
الأسباب الرئيسية التي تجعل أستراليا هدفًا رئيسيًا للمحتالين
نحن بلد غني
على الرغم من أن هذا قد لا يكون الحال دائمًا بالنسبة للأستراليين، حيث يواجه العديد منا حاليًا تحديات بسبب التضخم. لقد شعرنا جميعًا مؤخرًا بارتفاع تكاليف البقالة والإيجار والرهن العقاري وجميع نفقات المعيشة العامة.
على الرغم من ارتفاع تكلفة كل شيء بشكل كبير، إلا أن أستراليا مدرجة في المرتبة الثانية عشرة بين أغنى دول العالم (استنادًا إلى إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي) وفقًا لموقع Global Peo Services الإلكتروني.
Okay, so our country is wealthy, but is that really the main reason why we’re being so heavily targeted? Everyone these days knows someone who has been scammed. Our wealth is just one of the contributing factors as to why Australia is so targeted.
نحن نثق
في حين Cybertrace يعتقد الممثلون للأسف أن هذا يتغير ببطء حيث يتعرض المزيد والمزيد منا للاحتيال، بشكل عام، الأستراليون ودودون ويثقون في بعضهم البعض. هذا، أو على الأقل كان، في طبيعتنا. نأمل ألا تتضاءل هذه السمة تمامًا مع استمرار عمليات الاحتيال في ابتلاء بلدنا. في الخارج، تنظر إلينا بلدان أخرى باعتبارنا أشخاصًا سعداء وودودين وهادئين ومحبين للطبيعة وذوي شاطئ ومستمتعين بأشعة الشمس.
ولكن مع وقوع الأستراليين ضحايا لعمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال الوظيفية وعمليات الاحتيال المتعلقة باسترداد الأصول، أصبح الناس أقل ثقة. وخاصة في أي كيان لا يمكنهم فيه رؤية الشخص الذي يتعاملون معه شخصيًا أو الذهاب فعليًا إلى متجر. لقد تم استغلال ثقتنا.
استجابة أجهزة إنفاذ القانون وسمعتنا العالمية
أحد أكبر الأسباب التي تجعل أستراليا تظل الهدف الأول للمحتالين هو عدم استجابة سلطات إنفاذ القانون. على مر السنين، شهدنا نقصًا في المساعدة والفهم والقدرة عندما يتعلق الأمر بأجهزة إنفاذ القانون التي تتولى قضايا الاحتيال. ونحن ندرك تمامًا أن الشرطة المحلية ليس لديها سلطة قضائية في الخارج. ولكننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد.
هل تعلم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يلاحق بنشاط المخالفين الدوليين إذا تعرض ضحية أمريكية للاحتيال. ولن يركزوا فقط على توجيه الاتهامات ضد المحتال، بل سيستردون الأموال أيضًا! لا يسمح المحتالون بالقبض عليهم، ولهذا السبب، لا يعبث العديد منهم بالضحايا الأمريكيين.
فيما يلي لقطة شاشة من إحدى تحقيقاتنا السابقة. لقد احتال هذا الموقع الاحتيالي على ضحية أسترالية وسرقة ملايين الدولارات منا. عندما حاول محققونا الوصول إلى الموقع باستخدام عنوان IP من الولايات المتحدة، تُظهر الصورة أدناه تأكيدًا على أن هؤلاء المحتالين لا يريدون جذب انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي. لكنهم لا يبدو خائفين على الإطلاق من خداع الأستراليين.
في السنوات الأخيرة، كثفت الشرطة الألمانية جهودها وبدأت في مداهمة غرف المراجل واعتقال المجرمين. وردًا على هذا الإجراء القسري، انتشرت سمعة ألمانيا بين مجتمع المحتالين باعتبارها دولة أخرى قد لا ترغب في إغضابها. وتشير المعلومات الاستخباراتية التي تمت مشاركتها معنا مباشرة إلى أن المجرمين لم يتمكنوا حتى من العثور على أي محتالين يتحدثون الألمانية لعملياتهم في بعض عمليات الاحتيال.
إذا لم تتبع سلطات إنفاذ القانون الأسترالية هذا النهج وتبدأ في اعتقال المحتالين في الخارج بشكل نشط، فلن يشعر هؤلاء المحتالون بالقلق بشأن أي عواقب.
تحتاج أستراليا إلى تغيير الطريقة التي تنظر بها إلى قضايا الاحتيال. ففي الوقت الحالي، يبدو الأمر وكأنك إذا كنت ضحية لعملية احتيال، فمن الصعب للغاية التعامل معها، وفرص الحصول على العدالة أو استرداد الأموال ضئيلة، ولا تملك الشرطة سلطة قضائية في الخارج.
فيما يلي نشاركك نوع الاستجابة التي يمكنك أن تتوقع تلقيها عبر البريد الإلكتروني بمجرد إبلاغك إلى بوابة Cyber Gov باعتبارك ضحية لعملية احتيال. فيما يلي مقتطفات مباشرة تلقاها ضحايا عملية احتيال من الشرطة.
"لا يمكن التعرف على مالكي العملات المشفرة، ولكن جميع المعاملات متاحة للجمهور في blockchain."
"لسوء الحظ، فإن قوات الشرطة غير قادرة على تحديد من يمتلك العملة المشفرة الخاصة بك."
"نظرًا لأن المشتبه بهم يقيمون في الخارج وخارج نطاق سلطة شرطة [الدولة المحررة] وبسبب الطبيعة المجهولة للعملات المشفرة، فلا توجد سبل لإجراء تحقيق ناجح أو استرداد أموالك."
احترامًا لقوة شرطة هذه الولاية، قررنا حذف الولاية المذكورة في الاقتباسات أعلاه. لكن يبدو أن هذا هو الرد المعتاد من العديد من قوات الشرطة.
لا يبدو أن هذه الاستجابة كافية. يمكننا تقديم بعض النصائح حول كيفية القبض على المحتالين. إن قوة الشرطة هذه على دراية بالفعل بكيفية استخدام تتبع العملات المشفرة لمحاولة تحديد هوية المحتالين. من خلال تتبع العملة المشفرة، نعم، هناك فرصة لتحديد هوية الشخص الذي يمتلك العملة المشفرة للضحية.
علاوة على ذلك، تنص رسالة الرفض الآلية هذه على أن المشتبه بهم يقيمون في الخارج. ومع ذلك، فقد رأينا هذه الاستجابة تُقدم لضحايا الاحتيال عندما لم يتم إجراء أي تحقيق حتى الآن. إذا تعرض شخص ما للاحتيال عبر الإنترنت، فقد يكون الجاني موجودًا في أي مكان. حتى يتم إجراء تحقيق وتحديد المشتبه به في القضية، لا يوجد دليل يؤكد أن الجاني يقيم في الخارج.
وفي الواقع، تقول دولة أخرى في ردها ما يلي:
"لا يجوز استخدام أي معلومات تم الحصول عليها من قبل وكالة توظفها لاسترداد العملة المشفرة من قبل [تم تحرير الدولة]"
Cybertrace كانت أول شركة في أستراليا تقدم تتبع العملة المشفرة للعامة. لقد استخدمت الشرطة في جميع أنحاء أستراليا وعلى مستوى العالم نتائج تتبع العملات المشفرة للمساعدة في تحديد هوية المجرمين. ولحسن الحظ، لا تزال معظم الشرطة تقبل النتائج التي تم تحقيقها من خلال Cybertraceعلى الرغم من هذا البيان في ردهم التلقائي على البريد الإلكتروني.
عندما بدأت شركة Cybetrace في تتبع العملات المشفرة لأول مرة، لم يكن لدى معظم أفراد الشرطة أي فكرة عما كنا نتحدث عنه وكيف يتم استخدام التتبع للتعامل مع حالات الاحتيال. كنا نتحدث مع أفراد الشرطة في جميع الولايات في ذلك الوقت بانتظام لتثقيفهم حول كيفية استخدام هذه التقنية لتحديد المحتالين. قضينا الوقت في إرشادهم خلال عملية فهم النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال الاتصال بالبورصات حيث تم صرف أموال الضحية نقدًا.
والآن، جاء رد الشرطة كالتالي: لن نجري أي تحقيق، ولن نتتبع عملاتك الرقمية، ولن نقبل نتائج أي شركة خاصة تتولى تتبعها نيابةً عنك. لا عجب إذن أن يشعر ضحايا الاحتيال بالعجز وقلة الدعم من الحكومة الأسترالية وجهات إنفاذ القانون.
نحن نتفهم أنه إذا كان المحتال في الخارج، فلن تتمكن شرطة الولاية من فعل الكثير. ولكن يجب أن تكون هناك عملية يتم فيها إحالة القضية إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) للتصرف دوليًا أو إحالة القضية إلى سلطات إنفاذ القانون في الخارج.
وقد تمت إحالة تقارير تحقيقاتنا وأدلتنا إلى الإنتربول في قضايا سابقة لمواصلة الجهود على المستوى الدولي.
وأخيرا، بعض التغييرات الإيجابية
لقد ناقشنا بالفعل الافتقار إلى المساعدة والدعم والاستجابة. ولكن مع اتساع نطاق قضية تعرض الأستراليين للاحتيال وزيادة اهتمام وسائل الإعلام بالموضوع، بدأت التغييرات تحدث ببطء. دعونا نلقي نظرة على بعض التغييرات الإيجابية التي شهدناها.
تم إطلاق المركز الوطني لمكافحة الاحتيال (NASC) في يوليو 2023. وهو كيان مخصص لجمع معلومات الاحتيال وتعطيل عمليات الاحتيال.
بدأت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بإزالة مواقع الويب الاحتيالية منذ يوليو 2023.
في بيان صحفي نشرته الشرطة الفيدرالية الأسترالية في 28 أغسطس 2024، أعلنت عن عملية "فايرستورم" . هذا أمرٌ يُثير حماسنا حقًا! فعملية "فايرستورم" ليست مجرد اسمٍ جذاب، بل هي مبادرةٌ تستهدف شبكات الاحتيال، والتزامٌ بحماية الأستراليين من الخسائر والأضرار المالية. نأمل أن نشهد تحسنًا في سمعتنا لدى المحتالين إذا كانت الشرطة الفيدرالية الأسترالية جادة في إطلاق هذه الجهود الجديدة.
لذا، فمن المؤكد أننا نشهد بعض التغييرات الإيجابية هنا في أستراليا. ولكننا ما زلنا حريصين على رؤية المزيد من الإنجازات، بما في ذلك كما قلنا لسنوات عديدة، المزيد من التعاون بين القطاعين الخاص والعام.
نرحب بملاحظاتكم وتعليقاتكم وأفكاركم حول التغييرات اللازمة في أستراليا لحمايتنا من عمليات الاحتيال. يمكنكم مشاركة تعليقاتكم أدناه، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على [email protected].
