جدول المحتويات
والإجابة هي للأسف أن هذا ليس كافياً. فنحن لا نبذل ما يكفي من الجهد لحماية أنفسنا من المحتالين، ويظل الأستراليون الهدف الأول للعديد من المحتالين المتواجدين على مستوى العالم.
في هذه المقالة، نشارك رؤيتنا الفريدة حول العوامل المساهمة التي تجعل الأستراليين خيارًا مفضلًا للمحتالين. Cybertrace تتولى وزارة الأمن الداخلي مهمة مكافحة عمليات الاحتيال وتعطيلها ومنعها والتحقيق فيها. وفي حين قد تحتوي مواقع الإبلاغ الحكومية على إحصائيات حول عدد التقارير الواردة وأنواع عمليات الاحتيال المتداولة، فإننا غالبًا ما نكون متقدمين كثيرًا على هذه التقارير. منذ فترة طويلة، Cybertrace كان أول من تعلم وحذر من التهديدات الجديدة عبر الإنترنت.
الأسباب الرئيسية التي تجعل أستراليا هدفًا رئيسيًا للمحتالين
نحن بلد غني
على الرغم من أن هذا قد لا يكون الحال دائمًا بالنسبة للأستراليين، حيث يواجه العديد منا حاليًا تحديات بسبب التضخم. لقد شعرنا جميعًا مؤخرًا بارتفاع تكاليف البقالة والإيجار والرهن العقاري وجميع نفقات المعيشة العامة.
على الرغم من أن كل شيء أصبح أكثر تكلفة، إلا أن أستراليا مدرجة في المرتبة الثانية عشرة من حيث ثراء الدولة في العالم (بناءً على إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي) وفقًا لـ خدمات بيو العالمية موقع الكتروني.
حسنًا، بلدنا غني، ولكن هل هذا هو السبب الرئيسي وراء تعرضنا لهذا القدر الكبير من الاستهداف؟ يعرف الجميع هذه الأيام شخصًا تعرض للاحتيال. وثروتنا ليست سوى أحد العوامل المساهمة في تعرض أستراليا لهذا القدر الكبير من الاستهداف.
نحن نثق
في حين Cybertrace يعتقد الممثلون للأسف أن هذا يتغير ببطء حيث يتعرض المزيد والمزيد منا للاحتيال، بشكل عام، الأستراليون ودودون ويثقون في بعضهم البعض. هذا، أو على الأقل كان، في طبيعتنا. نأمل ألا تتضاءل هذه السمة تمامًا مع استمرار عمليات الاحتيال في ابتلاء بلدنا. في الخارج، تنظر إلينا بلدان أخرى باعتبارنا أشخاصًا سعداء وودودين وهادئين ومحبين للطبيعة وذوي شاطئ ومستمتعين بأشعة الشمس.
ولكن مع وقوع الأستراليين ضحايا لعمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال الوظيفية وعمليات الاحتيال المتعلقة باسترداد الأصول، أصبح الناس أقل ثقة. وخاصة في أي كيان لا يمكنهم فيه رؤية الشخص الذي يتعاملون معه شخصيًا أو الذهاب فعليًا إلى متجر. لقد تم استغلال ثقتنا.
استجابة أجهزة إنفاذ القانون وسمعتنا العالمية
أحد أكبر الأسباب التي تجعل أستراليا تظل الهدف الأول للمحتالين هو عدم استجابة سلطات إنفاذ القانون. على مر السنين، شهدنا نقصًا في المساعدة والفهم والقدرة عندما يتعلق الأمر بأجهزة إنفاذ القانون التي تتولى قضايا الاحتيال. ونحن ندرك تمامًا أن الشرطة المحلية ليس لديها سلطة قضائية في الخارج. ولكننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد.
هل تعلم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يلاحق بنشاط المخالفين الدوليين إذا تعرض ضحية أمريكية للاحتيال. ولن يركزوا فقط على توجيه الاتهامات ضد المحتال، بل سيستردون الأموال أيضًا! لا يسمح المحتالون بالقبض عليهم، ولهذا السبب، لا يعبث العديد منهم بالضحايا الأمريكيين.
فيما يلي لقطة شاشة من إحدى تحقيقاتنا السابقة. لقد احتال هذا الموقع الاحتيالي على ضحية أسترالية وسرقة ملايين الدولارات منا. عندما حاول محققونا الوصول إلى الموقع باستخدام عنوان IP من الولايات المتحدة، تُظهر الصورة أدناه تأكيدًا على أن هؤلاء المحتالين لا يريدون جذب انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي. لكنهم لا يبدو خائفين على الإطلاق من خداع الأستراليين.
في السنوات الأخيرة، كثفت الشرطة الألمانية جهودها وبدأت في مداهمة غرف المراجل واعتقال المجرمين. وردًا على هذا الإجراء القسري، انتشرت سمعة ألمانيا بين مجتمع المحتالين باعتبارها دولة أخرى قد لا ترغب في إغضابها. وتشير المعلومات الاستخباراتية التي تمت مشاركتها معنا مباشرة إلى أن المجرمين لم يتمكنوا حتى من العثور على أي محتالين يتحدثون الألمانية لعملياتهم في بعض عمليات الاحتيال.
إذا لم تتبع سلطات إنفاذ القانون الأسترالية هذا النهج وتبدأ في اعتقال المحتالين في الخارج بشكل نشط، فلن يشعر هؤلاء المحتالون بالقلق بشأن أي عواقب.
تحتاج أستراليا إلى تغيير الطريقة التي تنظر بها إلى قضايا الاحتيال. ففي الوقت الحالي، يبدو الأمر وكأنك إذا كنت ضحية لعملية احتيال، فمن الصعب للغاية التعامل معها، وفرص الحصول على العدالة أو استرداد الأموال ضئيلة، ولا تملك الشرطة سلطة قضائية في الخارج.
فيما يلي نشاركك نوع الاستجابة التي يمكنك أن تتوقع تلقيها عبر البريد الإلكتروني بمجرد إبلاغك إلى بوابة Cyber Gov باعتبارك ضحية لعملية احتيال. فيما يلي مقتطفات مباشرة تلقاها ضحايا عملية احتيال من الشرطة.
"لا يمكن التعرف على مالكي العملات المشفرة، ولكن جميع المعاملات متاحة للجمهور في blockchain."
"لسوء الحظ، فإن قوات الشرطة غير قادرة على تحديد من يمتلك العملة المشفرة الخاصة بك."
"نظرًا لأن المشتبه بهم يقيمون في الخارج وخارج نطاق سلطة شرطة [الدولة المحررة] وبسبب الطبيعة المجهولة للعملات المشفرة، فلا توجد سبل لإجراء تحقيق ناجح أو استرداد أموالك."
احترامًا لقوة شرطة هذه الولاية، قررنا حذف الولاية المذكورة في الاقتباسات أعلاه. لكن يبدو أن هذا هو الرد المعتاد من العديد من قوات الشرطة.
لا يبدو أن هذه الاستجابة كافية. يمكننا تقديم بعض النصائح حول كيفية القبض على المحتالين. إن قوة الشرطة هذه على دراية بالفعل بكيفية استخدام تتبع العملات المشفرة لمحاولة تحديد هوية المحتالين. من خلال تتبع العملة المشفرة، نعم، هناك فرصة لتحديد هوية الشخص الذي يمتلك العملة المشفرة للضحية.
علاوة على ذلك، تنص رسالة الرفض الآلية هذه على أن المشتبه بهم يقيمون في الخارج. ومع ذلك، فقد رأينا هذه الاستجابة تُقدم لضحايا الاحتيال عندما لم يتم إجراء أي تحقيق حتى الآن. إذا تعرض شخص ما للاحتيال عبر الإنترنت، فقد يكون الجاني موجودًا في أي مكان. حتى يتم إجراء تحقيق وتحديد المشتبه به في القضية، لا يوجد دليل يؤكد أن الجاني يقيم في الخارج.
وفي الواقع، تقول دولة أخرى في ردها ما يلي:
"لا يجوز استخدام أي معلومات تم الحصول عليها من قبل وكالة توظفها لاسترداد العملة المشفرة من قبل [تم تحرير الدولة]"
Cybertrace كانت أول شركة في أستراليا تقدم تتبع العملة المشفرة للعامة. لقد استخدمت الشرطة في جميع أنحاء أستراليا وعلى مستوى العالم نتائج تتبع العملات المشفرة للمساعدة في تحديد هوية المجرمين. ولحسن الحظ، لا تزال معظم الشرطة تقبل النتائج التي تم تحقيقها من خلال Cybertraceعلى الرغم من هذا البيان في ردهم التلقائي على البريد الإلكتروني.
عندما بدأت شركة Cybetrace في تتبع العملات المشفرة لأول مرة، لم يكن لدى معظم أفراد الشرطة أي فكرة عما كنا نتحدث عنه وكيف يتم استخدام التتبع للتعامل مع حالات الاحتيال. كنا نتحدث مع أفراد الشرطة في جميع الولايات في ذلك الوقت بانتظام لتثقيفهم حول كيفية استخدام هذه التقنية لتحديد المحتالين. قضينا الوقت في إرشادهم خلال عملية فهم النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال الاتصال بالبورصات حيث تم صرف أموال الضحية نقدًا.
والآن الرد من الشرطة هو: لن نقوم بالتحقيق، ولن نتتبع عملاتك المشفرة ولن نقبل أيضًا نتائج من شركة خاصة تتتبع عملاتك المشفرة نيابة عنك. لا عجب أن يشعر ضحايا الاحتيال بالعجز وبدعم ضئيل من الحكومة الأسترالية وأجهزة إنفاذ القانون.
نحن نتفهم أنه إذا كان المحتال في الخارج، فلن تتمكن شرطة الولاية من فعل الكثير. ولكن يجب أن تكون هناك عملية يتم فيها إحالة القضية إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) للتصرف دوليًا أو إحالة القضية إلى سلطات إنفاذ القانون في الخارج.
وقد تمت إحالة تقارير تحقيقاتنا وأدلتنا إلى الإنتربول في قضايا سابقة لمواصلة الجهود على المستوى الدولي.
وأخيرا، بعض التغييرات الإيجابية
لقد ناقشنا بالفعل الافتقار إلى المساعدة والدعم والاستجابة. ولكن مع اتساع نطاق قضية تعرض الأستراليين للاحتيال وزيادة اهتمام وسائل الإعلام بالموضوع، بدأت التغييرات تحدث ببطء. دعونا نلقي نظرة على بعض التغييرات الإيجابية التي شهدناها.
المركز الوطني لمكافحة الاحتيال (NASC) تم إطلاقه في يوليو 2023. كيان مخصص لجمع معلومات استخباراتية حول الاحتيال وتعطيل عمليات الاحتيال.
لقد تم إنشاء لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إزالة مواقع الاحتيال منذ يوليو 2023.
وفي بيان صحفي نشرته وكالة فرانس برس في 28th في أغسطس 2024، هم الإعلان عن عملية العاصفة النارية. هذا شيء يجعلنا متحمسين بعض الشيء! إن عملية Firestorm ليست مجرد اسم عملية رائع، بل إنها مبادرة تستهدف شبكات الاحتيال وتمثل التزامًا بحماية الأستراليين من الخسارة المالية والأذى. نأمل أن نرى بعض التغييرات في سمعتنا مع المحتالين إذا كانت الشرطة الفيدرالية الأسترالية جادة في إطلاق جهود جديدة.
لذا، فمن المؤكد أننا نشهد بعض التغييرات الإيجابية هنا في أستراليا. ولكننا ما زلنا حريصين على رؤية المزيد من الإنجازات، بما في ذلك كما قلنا لسنوات عديدة، المزيد من التعاون بين القطاعين الخاص والعام.
نرحب بتعليقاتكم وتعليقاتكم وأفكاركم حول التغييرات التي يجب إجراؤها في أستراليا لحمايتنا من عمليات الاحتيال. يمكنك مشاركة تعليقاتك أدناه، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على [البريد الإلكتروني محمي].
