احذر من محتالي XchangeBTC.online! Cybertrace خدمات استرداد العملات المشفرة أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات تحذيراً عاجلاً بشأن عملية احتيال أخرى في مجال العملات المشفرة تستهدف الأستراليين الشرفاء وتستنزف منهم آلاف الدولارات. وتُعدّ عملية الاحتيال التي تتم عبر موقع XchangeBTC.online جزءاً من اتجاه أوسع نحو الحيل cryptocurrency وقد تسارعت هذه الظاهرة بسبب الجائحة. ففي عام 2021، خسر الأستراليون مبلغاً قياسياً قدره 177 مليون دولار أمريكي في عمليات احتيال استثمارية، أكثر من نصفها يتعلق بالعملات الرقمية. أما في عام 2022، فنحن نسير بالفعل على الطريق الصحيح لتجاوز هذا الرقم. مع خسارة 49 مليون دولار في الربع الأول وحده.
رغم أن هؤلاء المحتالين يستخدمون موقعًا إلكترونيًا متطورًا، ومقالات إخبارية مزيفة، وأساليب بيع مقنعة، إلا أنهم ليسوا سوى مجموعة احتيالية أخرى. يقدمون وعودًا جوفاء، وكل ما سيفعلونه هو الكذب عليك، وسرقة أموالك، وتركك مفلسًا. في الواقع، Cybertrace يحمل معلومات استخباراتية حيوية تربط موقع XchangeBTC.online مباشرةً بعملية احتيال أخرى اكتشفناها العام الماضي: OneBTC.onlineلا تستثمر أموالك التي كسبتها بشق الأنفس مع هؤلاء المحتالين! وإذا كانوا قد خدعوك بالفعل، فلا تيأس – تواصل معهم Cybertrace اليوم لنرى كيف يمكننا المساعدة. لكن أولاً، دعونا نلقي نظرة على كيفية عمل هؤلاء المحتالين وما يمكنك فعله لحماية نفسك.
كيف تعمل عملية الاحتيال XChangeBTC.online؟
مثل العديد من عمليات الاحتيال الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة Cybertrace لقد كشفت عملية الاحتيال التي تتم عبر موقع XchangeBTC.online عن نمط مألوف ومحبط. أولاً، يقوم المحتالون بإغراء الأهداف المحتملة لزيارة موقعهم عبر إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني أو التسويق بالعمولة. أو بدلاً من ذلك، يقومون بالاتصال بهم مباشرة عبر الهاتف. من خلال تقديم كل أنواع الوعود الخيالية، يهدف المحتالون إلى جعل الضحايا يسجلون ويقومون بإيداع أولي صغير.
بعد أن يظهر الحساب مكاسب مبكرة (وهمية) غير متوقعة، يستخدم المحتالون تكتيكات مبيعات مقنعة للغاية عبر الهاتف للضغط على الضحايا لضخ المزيد من الأموال. وبينما يراقب المستهدفون "استثماراتهم" وهي تنمو على لوحة معلومات عبر الإنترنت، فإنهم لا يدركون أن كل ما يرونه مزيف. وفي الوقت نفسه، يضحك المحتالون طوال الطريق إلى البنك! ومن المؤسف أن القصة لا تنتهي عند هذا الحد.
انتظر، هناك المزيد؟
عندما يريد الضحايا صرف "مكاسبهم"، لا يتركهم المحتالون عالقين فحسب، بل يحاولون انتزاع المزيد من الأموال. إن هذه، التي تم تصويرها على أنها "ضرائب" أو "رسوم"، هي مجرد محاولات أخرى لخداع الأشخاص اليائسين للحصول على أموالهم. بمجرد أن يشعروا أن البئر جاف ولم يعد هناك أموال متاحة، يقوم المحتالون ببساطة بإيقاف جميع الاتصالات. يُترك الضحايا مع سرقة آلاف الدولارات ومشاعر الإحباط والإحراج ولوم الذات. إنه وضع رهيب، وفوق كل ذلك، فهو خبيث المحتالين الانتعاش تدور مثل أسماك القرش تشم رائحة الدم. كافٍ! Cybertrace يمتلك الخبرة والقدرة على اكشفوا زيف محتالي موقع XchangeBTC.online ونساعدك في الحصول على العدالة.
ولكن كيف تعرف أن XchangeBTC.online هو عملية احتيال؟
في حين أن محققينا ذوي الخبرة لديهم أدوات تحليلية متعددة تحت تصرفهم، فإليك قائمة بالعلامات التحذيرية التي يمكن لأي شخص استخدامها. غالبًا ما تظهر عمليات الاحتيال في الفوركس والأسهم والعملات المشفرة مثل XchangeBTC.online هذه العلامات المنذرة:
تسجيل غير واضح
أول ما يجب الانتباه إليه عند التعامل مع منصات التداول الإلكتروني هو مكان تسجيلها. يدّعي موقع XchangeBTC.online الاحتيالي أن لديه مكاتب في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وهولندا. مع ذلك، توفر صفحة الاتصال الخاصة به رقم واتساب من قبرص. ومن المثير للاهتمام أن قواعد بيانات سجلات الشركات تُظهر أن XchangeBTC.online غير مسجل في أي من هذه الدول.
مع ذلك، تكشف الشروط والأحكام القانونية الدقيقة للموقع الإلكتروني في النهاية أن جمهورية سيشل هي مكان تسجيل الشركة. ورغم أن سيشل مجموعة جزر خلابة في المحيط الهندي، إلا أن سجلها في مجال تسجيل الشركات ليس مُبهرًا. إذ يُمكن لأي شخص تأسيس شركته الخاصة في سيشل، عادةً في غضون 24 ساعة، دون الحاجة حتى إلى دخول البلاد. الرقابة ضئيلة ، ولا توجد ضرائب، ويُمكن ممارسة الأعمال التجارية في أي مكان في العالم، باستثناء سيشل ! بعبارة أخرى: بيئة مثالية لمحتالي العملات الرقمية.
لا تنظيم
على الرغم من أن موقع XchangeBTC.online الاحتيالي مسجل في سيشيل، إلا أنه غير خاضع لرقابة هيئة الخدمات المالية في البلاد . وعلى الرغم من وجود المحتالين المزعوم في المملكة المتحدة، فإن هيئة السلوك المالي (FCA) لم تسمع بهذه المنصة أيضاً. ولأن عملية الاحتيال هذه في مجال العملات المشفرة لا تخضع لأي جهة تنظيمية، فلا توجد رقابة أو إطار تنظيمي أو حماية للمستهلك. حتى لو لم تكن عملية احتيال (وهي كذلك)، فإن المخاطر التي تنطوي عليها على المستثمرين مرتفعة للغاية. على سبيل المثال، بينما تسمح هيئة السلوك المالي برافعة مالية قصوى تبلغ 1:20، فإن محتالي XchangeBTC.online يرفعونها إلى عشرين ضعفاً - أمرٌ جنوني! وبدون وجود جهة رقابية، يشعر المحتالون أن بإمكانهم الإفلات من العقاب مهما فعلوا.
مجهول الهوية
هناك علامة حمراء شائعة أخرى لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وهي نقص المعلومات حول من يدير المنصة أو يعمل فيها. لا يذكر موقع الويب الاحتيالي XchangeBTC.online أسماء أي من مديريه أو مديريه التنفيذيين. علاوة على ذلك، فإن وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي يتكون من حساب أو حسابين مزيفين بشكل واضح بدون شبكة احترافية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء جميع مشاركات كل ملف شخصي في يوم واحد. إذا لم يفصحوا عن هويتهم، فلا تمنح هؤلاء المحتالين في مجال العملات المشفرة أموالك التي كسبتها بشق الأنفس!
هل هناك طريقة أسهل للتعرف على عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة؟
في حين أن بعض الأفكار حول نهجنا فيما يتعلق بعملية احتيال XchangeBTC.online مفيدة، فمن لديه الوقت للقيام بكل هذا بنفسه؟ لحسن الحظ، لم يكن لديك ل! لراحتك، Cybertrace وقد وضعت معرف الاحتيالScamID، أداة مجانية وسهلة الاستخدام لكشف عمليات الاحتيال. ما عليك سوى تمرير أي موقع استثماري محتمل عبر ScamID، وستحصل في غضون ثوانٍ على النتيجة مع تحذير واضح بنظام الألوان. بهذه الطريقة، ستعرف دائمًا ما إذا كان الموقع فرصة استثمارية حقيقية أم عملية احتيال في العملات الرقمية. الأمر في غاية السهولة، لذا احفظ ScamID في المفضلة وشاركه مع أصدقائك وعائلتك!
ماذا يمكنني أن أفعل إذا تمكن محتالو XchangeBTC.online من الوصول إليّ بالفعل؟
إذا وقعت ضحية لعمليات الاحتيال التي يقوم بها موقع XchangeBTC.online، فلا تخجل – اطلب المساعدة! تواصل معنا Cybertrace تواصل معنا اليوم لنرى كيف يمكننا مساعدتك. بصفتنا رواد تتبع العملات الرقمية في أستراليا، نستطيع تتبع العملات الرقمية المسروقة، وتحليل المواقع الإلكترونية تحليلاً دقيقاً، وتحديد هوية المجرمين باستخدام أدوات تتبع متطورة. يا محتالي العملات الرقمية، احذروا: لقد انكشف أمركم!
إذا كنتَ عضوًا حاليًا أو سابقًا في هذه المجموعة الإجرامية وترغب بالتواصل معنا، يمكنك مراسلتنا سرًا عبر البريد الإلكتروني [email protected] . لقد تعاونّا بنجاح مع موظفين من داخل المجموعة ممن لديهم حسٌّ عالٍ بالمسؤولية في التحقيق في عمليات احتيال سابقة، مما ساهم في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا الذين عانوا طويلًا. مساعدتكم تُحدث فرقًا حقيقيًا!